Código dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) anúncio n.o: 2022042 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
1,Informações básicas da assembleia geral de accionistas:
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
(1) A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
(2) Realizou-se em 27 de maio de 2022 a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, tendo sido revisada e aprovada a proposta de convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
4. Hora da assembleia geral
(1) Hora da reunião no local: 14:30 pm em 14 de junho de 2022 (terça-feira)
(2) Tempo de votação online: 14 de junho de 2022, incluindo:
① O tempo para votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 14 de junho de 2022;
② O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 14 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação on-line acima mencionadas. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. A data de registro patrimonial desta reunião é: 9 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro de capital próprio. Ou seja, após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 9 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com voto registradas na Filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited podem confiar um agente para participar da reunião e votar, e o agente acionista pode não ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências, 6 / F, bloco B, edifício da sede de Haina Baichuan, No. 6, estrada de Baoxing, comunidade de Haiwang, rua de Xin’an, distrito de Bao’an, Shenzhen
2,Questões a considerar na reunião:
1. Os nomes das propostas submetidas à votação da assembleia geral são os seguintes:
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 Proposta de assinatura do acordo de cooperação para a implementação de projetos de cluster da indústria de semicondutores √
2.00 proposta de renúncia ao direito de preferência e transações com partes relacionadas √
2. Para detalhes da proposta acima, consulte o anúncio relevante divulgado em cninfo.com em 28 de maio de 2022. 3. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) O acionista singular deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta do acionista. Se um accionista singular confiar um agente, o agente deve registar-se com a procuração, o cartão de identificação do agente, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal e o cartão de conta de accionista do responsável principal. Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(2) Se o acionista da pessoa coletiva for representado na assembleia por seu representante legal, deverá registrar-se com cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado), o bilhete de identidade do representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva. Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), o cartão de conta de valores mobiliários corporativos, a procuração do representante legal, uma cópia do cartão de identificação do representante legal e o cartão de identificação do agente. Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(3) Os acionistas podem se inscrever no local ou por correio.
2. Horário de inscrição: 9:00 às 17:00 em 10 de junho de 2022.
3. endereço de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, 8º andar, bloco B, edifício da sede de Haina Baichuan, No. 6, estrada de Baoxing, comunidade de Haiwang, rua de Xin’an, distrito de Bao’an, Shenzhen.
4. Contacto da reunião:
Contacto: Liulin, Lihao
Tel.: 075586140392
E- mail: [email protected]. (indicar “assembleia geral” no e-mail)
Endereço: 8 / F, bloco B, edifício da sede de Haina Baichuan, No. 6, estrada de Baoxing, comunidade de Haiwang, rua de Xin’an, distrito de Bao’an, Shenzhen Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
5. A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à assembleia geral arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350131, abreviatura de votação: “Votação Yingtang”
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 14 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar em 14 de junho de 2022 (dia da reunião no local), das 9:15 às 15:00.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação na Internet devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores (revisado em 2016) da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa” ou a “senha do serviço do investidor da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Para: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Confio ao Sr. (Srª.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome de mim / minha empresa, votar as seguintes propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções da minha procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer os direitos de voto em nome de mim / nossa empresa, e as consequências do exercício dos direitos de voto serão suportadas por mim / nossa empresa.
Observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em opor-se à renúncia
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre assinatura de cooperação na implementação de projetos de cluster da indústria de semicondutores √”
Proposta de acordo
2.00 proposta de renúncia ao direito de preferência e transações com partes relacionadas √
Assinatura do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número de ações detidas pelo administrador: data confiada: mm / DD / aaaa
Natureza de participação acionária do administrador: número de conta do acionista do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até ao final desta assembleia geral de acionistas
Anexo III:
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Formulário de inscrição para a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Cartão de identificação / empresa
Nome / Título
Número da licença
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
