Código dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) anúncio n.o: 2022038 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, alteração ou veto da proposta na assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas;
3. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a sua participação nas deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade, a assembleia geral de acionistas contabilizou separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade.
1,Reuniões realizadas:
1. o horário de início da reunião no local é: 14h30 de 27 de maio de 2022 (sexta-feira).
2. hora de votação on-line: 27 de maio de 2022. o tempo de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022.
3. lugar da reunião no local: sala de conferências, 6 / F, bloco B, edifício da sede de Haina Baichuan, No. 6, estrada de Baoxing, comunidade de Haiwang, rua Xin’an, distrito de Bao’an, Shenzhen.
4. anfitrião da reunião no local: o Sr. huqingzhou, presidente do conselho, é o anfitrião da reunião.
5. convocação da assembleia geral: a sociedade publicou em cninfo.com, em 11 de maio de 2022, o aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas formulado pela empresa.
2,Participação na reunião
1. participaram da assembleia geral 10 acionistas ou agentes acionários, representando 160957855 ações, representando 150495% do total de ações da sociedade cotada. Entre eles, um acionista e um agente acionista participaram da votação in loco, representando 159967455 ações votantes da empresa, representando 149568% do capital social total da empresa; Participaram 9 acionistas na votação online, representando 990400 ações votantes da empresa, representando 0,0926% do capital social total da empresa.
Entre eles, há 9 acionistas minoritários detentores de menos de 5% (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa, denominados “acionistas minoritários”), detentores de 990400 ações no total, representando 0,0926% do capital social total da empresa.
2. alguns diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa participaram ou participaram na reunião como delegados sem direito de voto.
3. Participaram na reunião advogados testemunhas e outras pessoas relevantes empregadas pela empresa.
3,Deliberação e votação das propostas
1. deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de garantia e contragarantia para o financiamento da sociedade e das suas filiais
Os resultados específicos das votações são os seguintes:
Resultados totais de votação no local e online: foram acordadas 160201655 ações, representando 995302% das ações com direito de voto efetivo; Contra 756200 ações, representando 0,4698% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto. Resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram aprovadas 234200 ações, representando 236470% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 756200 ações, representando 763530% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
4,Parecer jurídico
Esta assembleia geral foi testemunhada por um advogado e emitiu parecer jurídico. Acredita-se que os procedimentos de convocação e realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, as qualificações dos participantes e convocadores desta assembleia geral, bem como os procedimentos de votação, cumprem as disposições pertinentes da lei das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas são legais e efetivos.
5,Documentos para referência futura
1. deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 2022;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng (Shenzhen) sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 2022.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
