Código dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) anúncio n.o: 2022039 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) . Atualmente, a empresa conta com 9 diretores, incluindo 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da reunião, dos quais 6 diretores participaram por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Huqingzhou, presidente da empresa, e membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta sobre a assinatura do acordo de cooperação sobre a implementação de projetos de cluster da indústria de semicondutores foi revista e aprovada. A fim de promover continuamente o layout estratégico da transformação para a indústria de semicondutores upstream, a empresa planeja assinar o acordo de cooperação sobre a implementação de projetos de cluster da indústria de semicondutores com Shenzhen Lequn Co., Ltd. e Shenzhen Yingtang Chip Technology Industry Development Co., Ltd. a fim de promover o desenvolvimento sustentável de todas as partes, De acordo com o princípio de “cooperação a longo prazo, vantagens complementares, benefício mútuo e resultados win-win”, a empresa planeja tomar o desembarque da indústria de semicondutores da empresa como uma oportunidade para realizar uma cooperação abrangente nas áreas de “planejamento industrial e posicionamento, personalização de recursos industriais, operação comercial, marketing e promoção”.
Para detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do acordo de cooperação de implementação de projetos de cluster da indústria de semicondutores e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022040) divulgado em cninfo.com em 28 de maio de 2022. A proposta tem 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de renúncia ao direito de preferência e transações com partes relacionadas
Em 10 de dezembro de 2021, Zhongtang air railway industry development Co., Ltd. Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) shenzhen yingmeng System Technology Co., Ltd. assinou o acordo de cooperação no projeto Yingtang Semiconductor Industrial Park, concordando em estabelecer conjuntamente a empresa de projeto Sichuan Yingtang núcleo tecnologia Co., Ltd. para investir na construção de semicondutor de energia “Yingtang Semiconductor Industrial Park” projeto em Chengdu. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do acordo de cooperação no Projeto Parque Industrial de Semicondutores Yingtang (Anúncio nº: 2021076) divulgado pela empresa em cninfo.com em 14 de dezembro de 2021.
Agora, devido ao ajuste do plano de implementação do projeto, Zhongtang air railway industry development Co., Ltd. planeja transferir toda a sua participação de 10,6% da Sichuan yingtangxin Technology Co., Ltd. para Shenzhen yingtangxin Technology Industry Development Co., Ltd. por 1 yuan. Outros acionistas existentes da Sichuan yingtangxin Technology Co., Ltd. concordam com esta transferência de capital e renunciam a este direito de preferência.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de renúncia de direitos de preferência e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022041) divulgado pela empresa em cninfo.com em 28 de maio de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa planeja realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 14 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (2022042) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. resoluções da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
