Código dos títulos: Nova Technology Corporation Limited(300921) abreviatura dos títulos: Nova Technology Corporation Limited(300921) anúncio n.o: 2022035 Nova Technology Corporation Limited(300921)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nova Technology Corporation Limited(300921) . Havia 7 membros do conselho de administração da empresa, e 7 realmente participaram do conselho de administração, incluindo o Sr. jiangxiaoming, Sr. chenshulin, Sr. Chen Jinbiao, Ms. Liuqing, Sr. chenyongming, Sr. zhangjianbin e MS. wanghairong. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e as deliberações formadas na reunião são legais e efetivas. Após cuidadosa discussão por todos os diretores presentes na reunião, a reunião delibera e forma as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à alteração de parte da conta especial para os fundos angariados e à assinatura do acordo de supervisão do Quarteto foi revista e aprovada
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Em combinação com as necessidades de desenvolvimento da empresa e o uso real dos fundos levantados, padronizar ainda mais o uso dos fundos levantados e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, o conselho de administração concordou que a empresa mudaria a conta especial original para fundos levantados de Ping An Bank Co.Ltd(000001) shenzhen filial (doravante referido como ” Ping An Bank Co.Ltd(000001) guangzhou”) para a conta especial para fundos levantados de Shenzhen Branch of Bank of Guangzhou Co., Ltd. (doravante referido como “Banco de Guangzhou”) para o depósito centralizado, gestão e uso dos fundos levantados. O Ping An Bank Co.Ltd(000001) original.
A alteração pela empresa de algumas contas especiais para fundos angariados não alterou a finalidade dos fundos angariados, não afetou o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados e não prejudicou os interesses dos acionistas.
Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres independentes e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a mudança de parte da conta especial da empresa para fundos levantados e assinatura do acordo de supervisão de quatro partes publicado nos jornais designados e em cninfo.com no mesmo dia.
2,A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021 foi revisada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências
Os diretores relacionados da empresa, Sr. chenshulin e Sr. chenjinbiao, evitaram votar, e os diretores não relacionados, Sr. jiangxiaoming, Ms. Liuqing, Sr. chenyongming, Sr. zhangjianbin e MS. wanghairong, votaram na proposta.
Tendo em vista que a distribuição de capital próprio 2020 e a distribuição de capital próprio 2021 da companhia ocorreram questões como a conversão de reserva de capital social em capital social e a distribuição de dividendos de ações, o preço de recompra e a quantidade de recompra de ações restritas classe I do plano de incentivo de ações restritas 2021 são ajustados de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas 2021 da companhia e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, conforme segue:
O preço de recompra das ações restritas classe I foi ajustado de 21,55 yuan / ação para 11,97 yuan / ação;
O número de ações restritas classe I concedidas foi ajustado de 240000 para 432000 ações. Uma vez que a empresa não cumpriu a meta de avaliação de valor de gatilho exigida pela avaliação de desempenho a nível da empresa em 2021 durante o primeiro período de liberação de ações restritas classe I, 30% do número de ações restritas classe I concedidas a objetos de incentivo não foi liberado das restrições. Por conseguinte, o número de acções restritas da classe I recompradas e anuladas por recompra foi ajustado de 72000 acções para 129600 acções.
Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos do plano de incentivos implementado desta vez estão em consonância com o plano de incentivos aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esse ajuste se enquadra no âmbito da autorização e pode ser aprovado pelo conselho de administração da empresa, não devendo ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Além disso, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 e as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2021, os requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa para o primeiro período de liberação restrita de ações são “baseados no lucro bruto em 2020, o valor-alvo da taxa de crescimento do lucro bruto em 2021 é de 25% e o valor-gatilho é de 15%”. De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre o relatório anual da empresa para 2021, a empresa não cumpriu o objetivo de avaliação de valor de gatilho exigido pela avaliação de desempenho a nível da empresa em 2021, pelo que a Companhia recomprou e cancelou 129600 ações restritas classe I que haviam sido concedidas, mas não levantadas no primeiro período restrito de venda.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021 publicado nos jornais designados e no cninfo.com no mesmo dia.
3,A proposta relativa à supressão das unidades populacionais restritas parcialmente concedidas mas não adquiridas da categoria II no plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021 foi revista e aprovada
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2021, alguns objetos de incentivo concedidos com ações restritas classe II pela primeira vez não atendem mais à qualificação de objetos de incentivo devido à sua renúncia. A empresa anulará as 21960 ações restritas classe II concedidas aos cinco objetos de incentivo de renúncia acima mencionados que ainda não foram investidos. Além disso, de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa e as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2021, os requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa para o primeiro período de aquisição de algumas ações restritas classe II concedidas pela primeira vez são “tomando como base o lucro bruto 2020, o valor-alvo da taxa de crescimento do lucro bruto 2021 é de 25% e o valor-gatilho é de 15%”. De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre o relatório anual da empresa para 2021, a empresa não cumpriu o objetivo de avaliação de valor de gatilho exigido pela avaliação de desempenho a nível da empresa em 2021, pelo que a empresa cancelou 403812 ações de ações restritas classe II concedidas pela primeira vez, mas ainda não investidas no primeiro período de aquisição.
Em suma, 425772 ações restritas classe II foram concedidas pela primeira vez, mas não foram investidas neste cancelamento. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, o cancelamento das primeiras ações restritas concedidas, mas não investidas, da categoria II não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento das ações restritas de classe II concedidas, mas não investidas, do plano de incentivo de ações restritas 2021 publicado nos jornais designados e no cninfo.com no mesmo dia.
4,A proposta relativa à alteração do capital social e à alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Tendo em vista a recompra e cancelamento de algumas ações restritas da empresa, a empresa realizará os procedimentos de redução de capital de acordo com a lei, e o capital social total e social da empresa mudarão após a recompra e cancelamento. De acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração concordou em alterar algumas disposições dos estatutos da seguinte forma:
Prefácio do conteúdo da revisão antes do conteúdo da revisão após a revisão
Método numérico
Artigo 6.o o capital social da sociedade é revisto para RMB. Artigo 6.o o capital social da sociedade é de RMB 131687370. 1315577 milhões de yuans.
O número total de acções da sociedade é de 213687370 acções, todas elas ordinárias. 13155777 milhões de ações, todas elas ordinárias.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de administração concordou que a empresa realizaria a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quarta-feira, 15 de junho de 2022, para considerar os assuntos a serem submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicada nos jornais designados e no cninfo.com no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Nova Technology Corporation Limited(300921) conselho de administração 28 de maio de 2002
