Código dos títulos: Nova Technology Corporation Limited(300921) abreviatura dos títulos: Nova Technology Corporation Limited(300921) anúncio n.o: 2022036 Nova Technology Corporation Limited(300921)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nova Technology Corporation Limited(300921) . Há 3 membros do conselho de supervisores da empresa, e 3 realmente participaram do conselho de supervisores, incluindo o Sr. liuhuijin, o Sr. Qiu Zhiqiang e o Sr. guotiezhu. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e as deliberações formadas na reunião são legais e efetivas. Após cuidadosa discussão por todos os supervisores presentes na reunião, a reunião delibera e forma as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à alteração de parte da conta especial para os fundos angariados e à assinatura do acordo de supervisão do Quarteto foi revista e aprovada
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Em combinação com as necessidades de desenvolvimento da empresa e o uso real dos fundos levantados, padronizar ainda mais o uso dos fundos levantados e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, o conselho de supervisores concordou que a empresa mudaria a conta especial original para fundos levantados de Ping An Bank Co.Ltd(000001) shenzhen filial (doravante referido como ” Ping An Bank Co.Ltd(000001) guangzhou”) para a conta especial para fundos levantados do Banco de Guangzhou Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referido como “Banco de Guangzhou”) para o depósito centralizado, gestão e uso dos fundos levantados. O Ping An Bank Co.Ltd(000001) original.
O conselho de supervisores acredita que a mudança de parte da conta especial para fundos levantados da empresa atende às necessidades reais da empresa, o que é propício para uma maior padronização do uso dos fundos levantados e melhoria da eficiência do uso dos fundos levantados. A mudança não afeta a implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados, e não há mudança ou disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a mudança de parte da conta especial da empresa para fundos levantados e assinatura do acordo de supervisão de quatro partes publicado nos jornais designados e em cninfo.com no mesmo dia.
2,A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021 foi revisada e adotada
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Tendo em vista que a distribuição de capital próprio 2020 e a distribuição de capital próprio 2021 da companhia ocorreram questões como a conversão de reserva de capital social em capital social e a distribuição de dividendos de ações, o preço de recompra e a quantidade de recompra de ações restritas classe I do plano de incentivo de ações restritas 2021 são ajustados de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas 2021 da companhia e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, conforme segue:
O preço de recompra das ações restritas classe I foi ajustado de 21,55 yuan / ação para 11,97 yuan / ação;
O número de ações restritas classe I concedidas foi ajustado de 240000 para 432000 ações. Uma vez que a empresa não cumpriu a meta de avaliação de valor de gatilho exigida pela avaliação de desempenho a nível da empresa em 2021 durante o primeiro período de liberação de ações restritas classe I, 30% do número de ações restritas classe I concedidas a objetos de incentivo não foi liberado das restrições. Por conseguinte, o número de acções restritas da classe I recompradas e anuladas por recompra foi ajustado de 72000 acções para 129600 acções.
Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos do plano de incentivos implementado desta vez estão em consonância com o plano de incentivos aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esse ajuste se enquadra no âmbito da autorização e pode ser aprovado pelo conselho de administração da empresa, não devendo ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Além disso, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 e as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2021, os requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa para o primeiro período de liberação restrita de ações são “baseados no lucro bruto em 2020, o valor-alvo da taxa de crescimento do lucro bruto em 2021 é de 25% e o valor-gatilho é de 15%”. De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre o relatório anual da empresa para 2021, a empresa não cumpriu o objetivo de avaliação de valor de gatilho exigido pela avaliação de desempenho a nível da empresa em 2021, pelo que a Companhia recomprou e cancelou 129600 ações restritas classe I que haviam sido concedidas, mas não levantadas no primeiro período restrito de venda.
O Conselho de Supervisores considerou que: a recompra e cancelamento de algumas ações restritas classe I do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa, desta vez, está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, documentos normativos e do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa, e não terá impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021 publicado nos jornais designados e no cninfo.com no mesmo dia.
3,A proposta relativa à supressão das unidades populacionais restritas parcialmente concedidas mas não adquiridas da categoria II no plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2021, alguns objetos de incentivo concedidos com ações restritas classe II pela primeira vez não atendem mais à qualificação de objetos de incentivo devido à sua renúncia. A empresa anulará as 21960 ações restritas classe II concedidas aos cinco objetos de incentivo de renúncia acima mencionados que ainda não foram investidos. Além disso, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa e as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2021, os requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa para o primeiro período de aquisição da primeira concessão de algumas ações restritas classe II estão “tomando como base o lucro bruto 2020, o valor-alvo da taxa de crescimento do lucro bruto 2021 é de 25% e o valor-gatilho é de 15%”. De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre o relatório anual da empresa para 2021, a empresa não cumpriu o objetivo de avaliação de valor de gatilho exigido pela avaliação de desempenho a nível da empresa em 2021, pelo que a empresa cancelou 403812 ações de ações restritas classe II concedidas pela primeira vez, mas ainda não investidas no primeiro período de aquisição.
Em suma, 425772 ações restritas classe II foram concedidas pela primeira vez, mas não foram investidas neste cancelamento. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, o cancelamento das primeiras ações restritas concedidas, mas não investidas, da categoria II não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O conselho de supervisores considerou que o cancelamento da alienação da empresa de parte da primeira concessão de ações restritas classe II que tenham sido concedidas mas não tenham sido investidas no plano de incentivo de ações restritas 2021 deve-se ao fato de alguns objetos de incentivo deixarem de atender à qualificação de objetos de incentivo e a empresa não cumprir os objetivos de avaliação de valor gatilho exigidos para a avaliação de desempenho a nível da empresa 2021, o que está em consonância com leis e regulamentos Os documentos normativos e o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 e outras disposições relevantes não terão impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento das ações restritas de classe II concedidas, mas não investidas, do plano de incentivo de ações restritas 2021 publicado nos jornais designados e no cninfo.com no mesmo dia. É por este meio anunciado.
Nova Technology Corporation Limited(300921) conselho de supervisores 28 de maio de 2002
