Código dos títulos: Nova Technology Corporation Limited(300921) abreviatura dos títulos: Nova Technology Corporation Limited(300921) anúncio n.o: 2022037 Nova Technology Corporation Limited(300921)
Anúncio sobre a mudança de parte da conta especial para angariação de fundos e assinatura do acordo de supervisão do Quarteto
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 26 de maio de 2022, Nova Technology Corporation Limited(300921) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 23ª Reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização para analisar e adotar a proposta de alteração de parte da conta especial da empresa para arrecadação de recursos e assinatura do acordo de supervisão de quatro partes (o status de voto é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre o assunto e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (a seguir designado “patrocinador”) emitiu pareceres claros de verificação. Questões específicas são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do registro de Nova Technology Corporation Limited(300921) oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 3154) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu inicialmente 18230000 ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 32,54 yuan por ação, e um montante total de fundos levantados de 59320420000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão relevantes de RMB 6527598643 (excluindo impostos), o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é de RMB 52792821357. Conforme verificado pelo relatório de verificação de capital (xksbz [2020] No. zi10695) da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o montante líquido dos fundos angariados foi integralmente pago em 15 de dezembro de 2020. A empresa adota a gestão especial de armazenamento de conta para os fundos levantados acima, e assinou o acordo de supervisão de fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador respectivamente. 2,Descrição da conta especial para fundos levantados alterada desta vez
A fim de reforçar a gestão dos fundos angariados, uniformizar ainda mais a utilização dos fundos angariados e melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa realizou a 23ª Reunião do segundo Conselho de Administração e a 19ª Reunião do segundo Conselho de Supervisores em 26 de maio de 2022, em combinação com as necessidades de desenvolvimento da empresa e a utilização real dos fundos angariados. É acordado que a empresa usará a conta especial para fundos levantados de Shenzhen Branch do original Ping An Bank Co.Ltd(000001) companhia de ações (doravante referido como “Banco de Guangzhou”) para o depósito centralizado, gestão e uso de fundos levantados. O original Ping An Bank Co.Ltd(000001) conta especial de fundos levantados foi cancelado depois que todos os saldos de capital e juros de fundos levantados foram transferidos para a conta especial de fundos levantados do Banco de Guangzhou. Ao mesmo tempo, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com sua subsidiária integral Zhejiang lingju cloud computing Co., Ltd., Banco de Guangzhou e o patrocinador.
De acordo com leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados, a empresa estabeleceu uma conta especial para fundos levantados no Banco de Guangzhou em 26 de maio de 2022, E assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com a subsidiária integral Zhejiang lingju cloud computing Co., Ltd., Banco de Guangzhou e o patrocinador. O principal e o saldo de juros de RMB 25820011934 na conta especial original Ping An Bank Co.Ltd(000001) levantada de fundos (Conta nº: 15000105489011) foi transferido para a conta especial de fundos levantados do Banco de Guangzhou. Ao mesmo tempo, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial original levantada de fundos, e o acordo original de supervisão de fundos levantados foi encerrado em conformidade. A partir de may262022, a abertura e armazenamento da conta especial da empresa para fundos levantados são as seguintes:
Nome da conta especial dos fundos angariados conta bancária Número da finalidade dos fundos angariados
Saldo (yuan)
Nova Technology Corporation Limited(300921) banco de Guangzhou Co., Ltd. estabeleceu uma plataforma de serviço de rede
Empresa limitada Shenzhen Branch 8120039888800016 projeto de design 25820011934
Nova Technology Corporation Limited(300921) China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Empresa limitada Shenzhen Branch 755909462810288 item 8413267014
Nova Technology Corporation Limited(300921) China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Empresa limitada Shenzhen Branch 8110 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 400556835204833191
Nova Technology Corporation Limited(300921) china China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Co., Ltd. Shenzhen cidade costeira sub branch 6331158187885132923
Total — 47323245062
Nota: o saldo acima inclui os produtos financeiros indevidos detidos pela gestão de caixa dos fundos angariados.
3,Conteúdo principal do acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos angariados
Festa A I: Nova Technology Corporation Limited(300921)
Parte A 2: Zhejiang lingju cloud computing Co., Ltd. (“Parte A 1” e “Parte A 2” são coletivamente referidos como “parte a”) Parte B: Shenzhen Branch of Guangzhou Co., Ltd
Parte C: China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
A fim de regular a gestão dos fundos angariados pela Parte A e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o sistema de gestão da empresa para a utilização dos fundos angariados e outras disposições relevantes, as partes deste Acordo chegaram ao seguinte acordo através de negociação amigável: Artigo 1 Parte A abriu uma conta especial para fundos angariados (doravante designada “conta especial”) com um número de conta 81200398800016 na Parte B.
A partir de 26 de maio de 2022, o saldo da conta especial era 25820011934 yuan. Esta conta especial só é utilizada para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelo projecto de construção da plataforma de serviços de rede da Parte A e não deve ser utilizada para outros fins.
O capital levantado depositado pela Parte A na forma de certificado de depósito é de 200 milhões de yuans (se houver), a data de abertura da conta é may262022 e o prazo é de 12 meses. A Parte A promete que após a expiração do certificado de depósito acima, irá transferi-lo prontamente para a conta especial de fundos levantados acordado neste Acordo para gestão ou renovação na forma de certificado de depósito, e notificar a Parte C. O certificado de depósito da Parte A não será penhorado.
Artigo 2 Parte A e Parte B devem cumprir conjuntamente as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei do projeto de lei da República Popular da China, as medidas de pagamento e liquidação, as medidas de gerenciamento de contas de liquidação bancária RMB, etc.
Artigo 3.o A Parte C, na qualidade de patrocinador da Parte A, designará um representante do patrocinador ou outro pessoal para supervisionar a utilização dos fundos angariados pela Parte A, em conformidade com a regulamentação aplicável. A Parte C desempenhará suas funções de supervisão de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e o sistema de gestão de fundos levantados formulado pela Parte A, e terá o direito de exercer seus direitos de supervisão por meio de investigação no local e inquérito escrito. A parte A e a parte B cooperarão com a investigação e inquérito da parte C. A Parte C verificará o armazenamento da conta especial ao mesmo tempo que conduzir investigações no local na Parte A.
Artigo 4 Parte A autoriza Wang Lixiang e Zhang Peng, os representantes patrocinadores designados pela Parte C, a consultar e copiar os materiais da conta especial da Parte A a qualquer momento; A Parte B fornecerá atempadamente, de forma precisa e completa as informações especiais relevantes sobre a conta exigidas.
O representante patrocinador deve emitir o seu próprio certificado de identidade legal quando inquirir a parte B sobre a conta especial; Os outros agentes designados pela Parte C emitirão os seus próprios certificados de identidade jurídica e cartas de introdução quando se perguntarem sobre a conta especial da Parte B.
Artigo 5º A Parte B emitirá mensalmente um extrato de conta à Parte C (antes do décimo dia de cada mês) e enviará uma cópia à Parte C. A Parte B deve assegurar que a declaração é verdadeira, exacta e completa.
Artigo 6 se a Parte A retirar mais de 50 milhões de yuans da conta especial de uma só vez ou dentro de 12 meses, ou 20% do valor líquido do total dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão (doravante denominados “fundos levantados líquidos”), o que for menor, a Parte B notificará imediatamente a Parte C por fax e, ao mesmo tempo, fornecer a lista de despesas da conta especial.
Artigo 7 A Parte C tem o direito de alterar o representante de recomendação designado de acordo com os regulamentos relevantes. Se a Parte C alterar o representante da recomendação, notificará a Parte B dos documentos comprovativos pertinentes por escrito e notificará as informações de contacto do representante da recomendação alterado por escrito, em conformidade com os requisitos do artigo 14.o do presente acordo. A substituição do representante do promotor não afecta a eficácia do presente acordo.
Artigo 8, se uma das partes não cumprir ou cumprir plenamente suas respectivas responsabilidades e obrigações neste acordo, constituirá uma violação do contrato e será responsável por indenização por violação do contrato à parte observadora.
Se a Parte B não emitir uma declaração à Parte C ou notificar a Parte C da retirada de grandes montantes da conta especial por três vezes consecutivas e não cooperar com a Parte C na investigação da conta especial, a Parte A ou a Parte C tem o direito de exigir que a Parte A rescindi unilateralmente o presente Acordo e cancele a conta especial para os fundos levantados.
Se a Parte A precisar alterar a conta especial para fundos levantados para abrir um banco ou uma conta devido à implementação do projeto de investimento com fundos levantados, e precisar assinar um novo acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados com bancos relevantes, a Parte A I, a Parte A II, a Parte B e a Parte C concordam que este acordo terminará automaticamente a partir da data em que o novo acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados for assinado e entrar em vigor.
Artigo 9º O presente Acordo produz efeitos a partir da data em que os representantes legais ou seus representantes autorizados das Partes A, A, B e C assinarem ou selarem e afixarem seus respectivos selos oficiais, e expirará na data em que todos os fundos da conta especial tiverem sido pagos e o período de supervisão contínua tiver terminado.
4,Procedimentos de aprovação e pareceres para alteração de parte da conta especial para fundos angariados e assinatura do acordo de supervisão do Quarteto
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a 23ª Reunião do segundo conselho de administração, que delibera e aprovou a proposta de alterar parte da conta especial da empresa para arrecadação de fundos e assinar o acordo de supervisão do Quarteto. O conselho de administração concordou que a empresa mudaria a conta especial original para arrecadação de fundos do Ping An para a conta especial para arrecadação de fundos do Banco de Guangzhou para o depósito centralizado, gestão e uso de fundos levantados. O original Ping An Bank Co.Ltd(000001) conta especial de fundos levantados será cancelado depois que todos os saldos principais e de juros de fundos levantados são transferidos para a conta especial de fundos levantados do Banco de Guangzhou. Ao mesmo tempo, o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados será assinado com a subsidiária integral Zhejiang lingju cloud computing Co., Ltd., Banco de Guangzhou e o patrocinador.
II) deliberação e pareceres do Conselho de Supervisores
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de supervisores, que delibera e aprova a proposta de alteração de parte da conta especial da empresa para arrecadação de fundos e assinatura do acordo de supervisão do Quarteto.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: a mudança de parte da conta especial para fundos levantados da empresa atende às necessidades reais da empresa, o que é propício para uma maior padronização do uso dos fundos levantados e melhoria da eficiência do uso dos fundos levantados. A mudança não afeta a implementação dos projetos de investimento de fundos levantados, e não há mudança ou disfarçada mudança da direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes da seguinte forma: a mudança de parte da conta especial para fundos levantados da empresa atende às necessidades reais da empresa, o que é propício para uma maior padronização da utilização dos fundos levantados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados. A mudança não afeta a implementação dos projetos de investimento de fundos levantados, cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e sistemas da empresa relevantes, e realizou os procedimentos de aprovação necessários, Não há alteração ou alteração dissimulada na direcção do investimento dos fundos angariados ou danos aos interesses de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
Por conseguinte, acorda-se que a proposta de alteração de parte da conta especial da empresa para angariação de fundos e assinatura do acordo de supervisão do Quarteto foi revista na 23ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa.
IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, a instituição de recomendação acredita que: Nova Technology Corporation Limited(300921) . Esta questão não afetará o funcionamento normal do projeto de investimento dos fundos levantados, e não há mudança na direção de investimento dos fundos levantados, mudança na finalidade dos fundos levantados, ou danos aos interesses da empresa e seus acionistas.
Em suma, a instituição de recomendação concorda que a empresa mudará parte da conta especial para recursos levantados e assinará o acordo de supervisão quadripartida. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do segundo Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa;
3. Pareceres independentes dos administradores independentes sobre a alteração de parte da conta especial para a angariação de fundos pela empresa e a assinatura do acordo de supervisão do Quarteto;
4. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) sobre os pareceres de verificação emitidos pela empresa sobre a alteração de parte da conta especial para fundos angariados e a assinatura do acordo de supervisão de quatro partes;
5. Acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos angariados;
6. Vale de cancelamento bancário;
7. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Nova Technology Corporation Limited(300921) conselho de administração 28 de maio de 2002
