Código dos títulos: Nova Technology Corporation Limited(300921) abreviatura dos títulos: Nova Technology Corporation Limited(300921) anúncio n.o: 2022040 Nova Technology Corporation Limited(300921)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 23ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração realizada por Nova Technology Corporation Limited(300921) doravante referida como “a empresa” em 26 de maio de 2022, a companhia está agendada para realizar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da sede da empresa, em 15 de junho de 2022 (quarta-feira). As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral de acionistas: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada na 23ª Assembleia do segundo conselho de administração da companhia. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da assembleia geral de acionistas
(1) Hora da reunião no local: 14:50, Quarta-feira, 15 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 15 de Junho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 15 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 15:00 em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Todos os acionistas da empresa registrados na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do fechamento do mercado de ações na tarde de 10 de junho de 2022 (sexta-feira), data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar (ver Anexo 3 para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências de Nova Technology Corporation Limited(300921) sede, 16 / F, construção de um, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
2,Deliberação das propostas na reunião
Nome e lista de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações
Nome da proposta
Código a coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Restrições de classe I à recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2021
1.00 √
Proposta relativa às quotas de sexo
2.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do segundo conselho de administração e na 19ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados e cninfo.com em 27 de maio de 2022.
Os acionistas coligados evitarão votar a proposta 1 na assembleia geral de acionistas e não podem aceitar a atribuição de voto de outros acionistas. As propostas acima mencionadas são propostas especiais de votação da assembleia geral de acionistas, que devem ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes autorizados de acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas; Ao mesmo tempo, os votos dos acionistas minoritários serão contados separadamente, e os resultados das votações serão listados separadamente no anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00 às 12:00, 13:00 às 18:00 em 13 de junho de 2022
2. endereço de registro: 16 / F, edifício a, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen Nova Technology Corporation Limited(300921)
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o mandatário confiado pelo acionista da pessoa coletiva
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva da empresa (cópia do original e cópia), a certidão de identidade do representante legal e a carteira de identidade de residente afixada com o selo oficial; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para assistir à reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista de pessoa coletiva, a licença comercial da pessoa coletiva com selo oficial (cópia do original e cópia), a procuração emitida pelo acionista (ver anexo 3 para detalhes) e o cartão de identidade de residente do agente.
(2) O acionista singular deve cumprir as formalidades de registro com seu próprio cartão de conta de valores mobiliários e cartão de identidade de residente. Se um acionista singular confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista principal, cartão de identidade de residente, procuração emitida pelo acionista (ver anexo 3 para detalhes) e cartão de identidade de residente do administrador.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita, correio electrónico ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo 2 para mais informações) para confirmação do registo. O registo telefónico não é aceite. A carta escrita, e-mail ou fax devem ser entregues ou transmitidos ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa antes das 18:00 do dia 13 de junho de 2022.
Por favor, envie a carta para: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários, 16 / F, edifício a, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen City, CEP: 518033 (por favor, indique “reunião geral” no envelope).
4. Os acionistas e seus agentes autorizados que compareçam à assembleia local devem trazer ao local da reunião o original do cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de participação acionária, bilhete de identidade de residente, procuração e outros originais, no prazo de meia hora antes da reunião.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: Wang weiqi
Tel.: 075583433258
Fax de contacto: 07558272 0718
Endereço de contato: 16 / F, edifício a, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
E- mail: [email protected].
Código Postal: 518033
6. Os acionistas presentes e seus agentes autorizados devem arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras despesas relevantes.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Apêndice 1 para o processo de funcionamento específico da votação online.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do segundo Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Apêndice 2: Formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia
Anexo 3: procuração
Nova Technology Corporation Limited(300921) conselho de administração 28 de maio de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Voting code: 350921 voting abbreviation: Nanling voting
2. Preencher e submeter os pareceres ou votos de voto:
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: Sim, não e abstenção. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.co m. Cn Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Nova Technology Corporation Limited(300921)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista: número do cartão de identificação ou número da licença comercial:
Nome do agente confiado: número do cartão de identificação ou número da licença comercial:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Anexo 3:
Nova Technology Corporation Limited(300921)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Como acionista da Nova Technology Corporation Limited(300921) i (a empresa) autoriza o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de 2022 da Nova Technology Corporation Limited(300921) co., Ltd. em meu nome (a empresa). O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes necessários para serem assinados na reunião. Minhas opiniões de voto (ou da empresa) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Nota: a favor ou contra a proposta de abstenção, verifica-se o nome da proposta
A coluna codificada pode
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Plano de incentivo para recompra e cancelamento de ações restritas em 2021
1.00 Proposta de acções restritas parciais classe I √
Comunicado sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos
2.00 proposta √
Nota: 1. Para que os itens acima sejam considerados, o fiduciário poderá marcar “√” na coluna “sim”, “não” ou “abstenção” para votar.
dois
