Nova Technology Corporation Limited(300921)
Pareceres dos diretores independentes sobre questões relevantes da 23ª Reunião do segundo conselho de administração
Parecer separado
De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições, como diretores independentes de Nova Technology Corporation Limited(300921)
1,Pareceres independentes sobre a alteração de parte da conta especial para fundos angariados pela empresa e a assinatura do acordo de supervisão do Quarteto
Esta alteração da conta especial para fundos angariados da empresa está em conformidade com as necessidades reais da empresa, o que é propício para uma maior padronização da utilização dos fundos angariados e melhoria da eficiência da utilização dos fundos angariados, não afecta a implementação dos projectos de investimento dos fundos angariados, cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e dos sistemas da empresa, e realizou os procedimentos de aprovação necessários, Não há alteração ou alteração dissimulada na direcção do investimento dos fundos angariados ou danos aos interesses de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
Por conseguinte, acorda-se que a proposta de alteração de parte da conta especial da empresa para angariação de fundos e assinatura do acordo de supervisão do Quarteto foi revista na 23ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa.
2,Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021
A recompra e cancelamento de algumas ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021 pela empresa, desta vez, estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, tais como as medidas administrativas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa. Os procedimentos de revisão para a recompra e cancelamento de algumas ações restritas classe I desta vez são legais e conformes, Não terá impacto material no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, nem afetará a diligência da equipe de administração da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Nesse sentido, acorda-se aprovar a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021 analisado na 23ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração da sociedade e submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
3,Pareceres independentes sobre o cancelamento de ações restritas classe II concedidas mas ainda não investidas no plano de incentivo de ações restritas 2021
Desta vez, a empresa cancelou e alienou algumas ações restritas classe II concedidas pela primeira vez no plano de incentivo às ações restritas 2021, que ainda não foram investidas, em conformidade com as medidas administrativas de incentivo acionário das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e o plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa, O cancelamento dos procedimentos de deliberação para a primeira concessão de algumas ações restritas classe II que tenham sido concedidas mas não tenham sido investidas é legal e complacente, e não terá impacto material sobre o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, nem afetará a diligência da equipe de administração da empresa, e não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários.
Nesse sentido, concorda-se que a proposta de Supressão das ações restritas classe II que foram concedidas mas ainda não investidas no plano de incentivo de ações restritas 2021 foi analisada na 23ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa.
Director independente: chenyongming, zhangjianbin, wanghairong
26 de Maio de 2002
