Código dos títulos: Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) abreviatura dos títulos: Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) anúncio n.o: 2022056 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) doravante referida como "a empresa") a oitava reunião (temporária) do sexto conselho de administração foi realizada em 27 de maio de 2022. A reunião decidiu realizar a terceira reunião geral temporária da empresa em 2022 na sala de conferências no sétimo andar da empresa, No. 113 Xixiang Reservoir Road, Bao'an District, Shenzhen em 15 de junho de 2022. A assembleia de acionistas adotou a combinação de votação no local e votação on-line para considerar as propostas apresentadas pelo conselho de administração. As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a sociedade decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, após deliberação e aprovação na oitava (Provisória) assembleia geral do sexto conselho de administração, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de Quarta-feira, 15 de Junho de 2022
Tempo de votação online: 15 de junho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa adota o sistema de bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições
Método de votação. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. Pacote de votação em linha
Inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, e apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação. 6. Data de registro de capital próprio: 9 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 p.m. em 9 de junho de 2022, após o fechamento do mercado, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Servir como todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch da empresa;
(2) Diretores, supervisores e demais gerentes seniores da empresa;
(3) Qualquer acionista que tenha direito de comparecer e votar na assembleia geral e não possa comparecer por algum motivo deverá
Um procurador pode ser autorizado por escrito (ver anexo para o formato da procuração) para participar na reunião e participar na mesa
Decidiu que o agente encarregado não precisa ser acionista da empresa;
(4) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(5) Outros funcionários aprovados pelo conselho de administração da empresa para comparecer como delegados sem direito de voto.
8. lugar de encontro: sala de conferências no sétimo andar da empresa, nº 113, estrada do reservatório de Xixiang, distrito de Bao'an, Shenzhen
2,Questões a considerar na reunião:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de garantia às filiais detidas a 100% para solicitar crédito global junto dos bancos √
2.00 Proposta de garantia para pedidos de crédito integral por parte das filiais √
3.00 Proposta de aumento de capital da subsidiária integral norcrop √
4.00 Proposta de alteração dos estatutos √
5.00 proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
A proposta acima foi adotada na 8ª reunião (Interina) do 6º Conselho de Administração da empresa em 27 de maio de 2022,
Submeter à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Consulte os detalhes da proposta publicada nos horários de valores mobiliários de 28 de maio de 2022
Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com
O( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Dicas especiais:
A resolução sobre o quarto ponto acima deve ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as propostas acima são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, e os votos de pequenos e médios investidores, ou seja, acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa cotada, devem ser contados e divulgados separadamente.
3,Registo da participação em reuniões locais
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em 10 de junho de 2022.
2. Local de inscrição da reunião: Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) Departamento de Investimento de Valores Mobiliários
3. O acionista da pessoa coletiva deverá possuir cópia da licença comercial, cartão de conta do acionista, lista de acionistas, certificado de representante legal ou procuração de pessoa coletiva, e o cartão de identificação dos participantes deverá ser registrado;
4. Os accionistas individuais deverão registar-se com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista, lista de accionistas e outros certificados de accionista;
5. O agente encarregado deverá registar-se com o seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de accionista do administrador, lista de accionistas e outros certificados de accionistas; (ver anexo para procuração)
6. Os acionistas não locais deverão se cadastrar por carta ou e-mail com os certificados acima mencionados, devendo ser entregues ou enviados à sociedade por e-mail antes de 10 de junho de 2022 (inclusive no mesmo dia) (indicar as palavras "assembleia geral de acionistas"), e o registro telefônico não será aceito.
7. A reunião terá duração de meio dia, sendo que as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Informações de contacto
Endereço da empresa: No. 113, Shuiku Road, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen
Código Postal: 518102
Contacto: momujun, hetongtong
Tel.: 075529977586
E- mail: npx Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 126.com.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver "Anexo I" para o processo específico de votação em linha
6,Documentos para referência futura
Resolução provisória da 8ª reunião do 6º Conselho de Administração.
Conselho de Administração 28 de Maio de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico para participação de acionistas na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362215
2. Votação abbreviation: "No voting"
3. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
Observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
Sobre o fornecimento de facilidades de crédito abrangentes para filiais detidas a 100% a aplicar aos bancos
1.00 √
Proposta de garantia
Sobre a prestação de garantia às filiais para solicitar crédito integral ao banco
2.00 √
conta
3.00 Proposta de aumento de capital da subsidiária integral norcrop √
4.00 Proposta de alteração dos estatutos √
5.00 proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
(2) Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(3) O voto dos acionistas sobre a proposta geral será considerado como voto sobre todas as demais propostas, exceto a proposta de votação cumulativa.
Concordo.
Em caso de votação repetida de proposta geral e sub-proposta sobre a mesma proposta pelos acionistas, a primeira votação efetiva será considerada como
exacto Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, a sub-proposta que foi votada
O parecer de votação da proposta prevalecerá, e o parecer de votação da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m., e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 15 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzirem a votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em abril de 2016), e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da reunião em nome da empresa / eu mesmo em 15 de junho de 2022
A terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 2022 realizada em nome da sociedade
Voto as seguintes propostas de acordo com as seguintes instruções. A empresa / eu não fiz comentários específicos sobre as questões de votação desta reunião
Se instruído, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome, e as consequências de seu exercício do direito de voto serão suportadas pela nossa empresa (eu)
Carregar.
Observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
Sobre o fornecimento de facilidades de crédito abrangentes para filiais detidas a 100% a aplicar aos bancos
