Código de Stock: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) abreviatura de ações: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Plano de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Resumo)
Tipo de contraparte Nome da contraparte
Chenjinsong
Lixinyong
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
Zhaoshibin
Chendonghong
Não mais de 35 investidores específicos levantaram fundos correspondentes
Maio de 2002
Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o resumo do plano é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade.
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que, se essa transação for suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, e for investigada pelas autoridades judiciais ou pela CSRC, a transferência de ações em que tenham interesses na empresa será suspensa até que a investigação do caso seja clara.
Os trabalhos de auditoria e avaliação relacionados com esta operação não foram concluídos e a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados no resumo deste plano. Os dados financeiros auditados dos ativos subjacentes e os resultados da avaliação dos ativos avaliados serão divulgados no relatório de reestruturação.
A empresa lembra especialmente aos investidores que, uma vez que a auditoria, avaliação e previsão de lucros relacionados com os ativos subjacentes não foram concluídos, os dados financeiros auditados finais, os resultados de avaliação ou avaliação de ativos relevantes podem ser bastante diferentes da divulgação do resumo do plano, e chama a atenção dos investidores para riscos relevantes.
Os assuntos declarados no resumo deste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre assuntos relacionados a esta transação. A eficácia e a realização desta operação estão sujeitas à aprovação da assembleia geral de accionistas e à aprovação ou registo de consentimento da entidade homologadora. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta transação não representa um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente desta transação.
Ao avaliar a transação da empresa, os investidores devem considerar cuidadosamente os fatores de risco divulgados no resumo do plano, além do conteúdo do resumo do plano e dos documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com o resumo do plano. Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre o resumo deste plano, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais.
Demonstração da contraparte
As contrapartes que emitiram ações e pagaram dinheiro para comprar ativos fizeram as seguintes demonstrações:
Garanto que toda a divulgação de informações e documentos de aplicação desta transação são verdadeiros, precisos e completos, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e prometo assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas por isso.
Garanto que os materiais fornecidos pelas instituições intermediárias que prestam serviços profissionais de auditoria, avaliação, consultoria jurídica e financeira para a transação são verdadeiros, precisos e completos materiais originais escritos ou materiais duplicados, e as cópias ou cópias dos materiais são consistentes com os materiais originais ou originais; As assinaturas e selos de todos os documentos são autênticos e os signatários de tais documentos autorizaram legalmente e efetivamente assinaram tais documentos sem qualquer registro falso, declarações enganosas ou omissões importantes.
Garanto que cumpri as obrigações legais de divulgação e comunicação, e não há contratos, acordos, acordos ou outros assuntos que devam ser divulgados, mas que não foram divulgados.
Garanto que se as informações fornecidas ou divulgadas por esta troca forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e forem colocadas em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais ou pela Comissão de Valores Mobiliários da China, não transferirei as ações com interesses em Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) , O conselho de administração solicitará à bolsa de valores e à Companhia de Registro e Compensação o bloqueio em seu nome; Se eu não apresentar o pedido de bloqueio dentro de dois dias de negociação, concordo em autorizar o conselho de administração da empresa a enviar diretamente minhas informações de identidade e de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar suas informações de identidade e informações contábeis à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, concordo em autorizar a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se for constatado na conclusão da investigação que existem violações das leis e regulamentos, prometo bloquear voluntariamente as ações para os acordos de compensação dos investidores relevantes.
Estou ciente das consequências legais que podem resultar dos compromissos acima. Se eu violar os compromissos acima, estou disposto a assumir responsabilidades legais correspondentes.
catálogo
Declaração da empresa pública 2 a contraparte declara que 3 Conteúdo 4 interpretação 6 I. Interpretação geral 6 II. Interpretação profissional 7. Dicas sobre questões importantes 8 I. Panorama geral do plano de transacção 8 II. Natureza da operação III. Valor estimado e preço dos activos subjacentes IV. a empresa alvo conforma-se ao posicionamento do mercado empresarial em crescimento 15 v. impacto desta transação nas empresas cotadas VI. Procedimentos de aprovação a executar para a implementação desta transação XVI. Pareceres de princípio dos acionistas controladores da sociedade cotada sobre esta transação VIII. Plano de redução de ações dos acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade listada desde a data de retomada da reestruturação até a conclusão da implementação IX. compromissos importantes assumidos pelas partes nesta operação XIX. Disposições para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta operação 11. Disposições para suspensão e retoma da negociação de ações de sociedades cotadas 29 XII. Dicas informativas a serem complementadas e divulgadas 30 dicas de risco principais 31 I. Riscos relacionados com esta operação II. Riscos relacionados com a empresa em causa 34 III. Outros riscos 35 transacção Visão geral trinta e sete
1,Contexto e finalidade desta operação 37 II. Regime específico desta operação III. Natureza da operação 47 IV. os procedimentos de tomada de decisão para esta operação foram executados e não foram executados V. impacto desta transação nas empresas cotadas quarenta e oito
Interpretação
No resumo do plano, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
1,Definições gerais: empresa, empresa, sociedade anónima, refere-se a Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) empresa listada, Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
A empresa alvo e Xiamen Luyi significa Xiamen Luyi Color Masterbatch Co., Ltd
As contrapartes referem-se a chenjinsong, lixinyong, zhaoshibin e chendonghong
As partes na transacção referem-se a Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) chen Jinsong, lixinyong, zhaoshibin e chendonghong
O activo subjacente refere-se ao capital próprio de 100% da Xiamen Luyi detido pela contraparte no total
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) emitindo ações e pagando em dinheiro para comprar 100% do capital da Xiamen Luyi detido pela contraparte neste; Ao mesmo tempo, pretende angariar fundos de apoio através da oferta não pública de acções a um máximo de 35 investidores específicos qualificados
Esta emissão de ações e pagamento de compra em dinheiro refere-se ao Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) s plano de compra de 100% do patrimônio líquido da Xiamen Luyi detido pela contraparte no total através da emissão de ações e pagamento em dinheiro
O resumo do plano refere-se ao resumo do plano para Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Relatório sobre Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) pagamento e reestruturação significa o relatório sobre compra em dinheiro de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto)
A data base da transação refere-se à data base para a auditoria e avaliação da empresa alvo confirmada por todas as partes através de consulta para a implementação desta transação, ou seja, march312022
A data de conclusão do registro de mudanças industriais e comerciais sob o nome de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Período de transição refere-se ao período contínuo entre a data de base da negociação (excluindo a data de base) e a data de entrega dos ativos subjacentes (incluindo a data de entrega dos ativos subjacentes).
Período de compensação de desempenho / período de compromisso de desempenho refere-se a 2022, 2023 e 2024
Juxingbao refere-se a Suzhou juxingbao Electronic Technology Co., Ltd., um acionista de uma empresa cotada
EU lihesheng refere-se a Suzhou EU lihesheng centro de gestão empresarial (sociedade limitada), um acionista de uma empresa cotada
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
As medidas de supervisão contínua da gema referem-se às medidas de supervisão contínua das empresas listadas na GEM (para Implementação de Ensaios).
As medidas para a administração do registro de gemas referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para Implementação Trial).
As regras de listagem de ações de gema referem-se às regras de listagem de ações de gema de Shenzhen Stock Exchange
Medidas para a administração da divulgação de informações referem-se às medidas para a administração da divulgação de informações por empresas cotadas
Formato Padrão nº 26 refere-se ao conteúdo e Formato Padrão nº 26 para divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público – grande reestruturação de ativos de empresas listadas (revisado em 2022)
Os estatutos referem-se aos estatutos de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
RMB e RMB referem-se a RMB e RMB
2,Interpretação profissional
Color Masterbatch, também conhecido como color masterbatch, masterbatch, é um agregado obtido pela fixação uniforme de pigmentos ou corantes super constantes às resinas
Masterbatch de cor funcional refere-se ao masterbatch de cor com uma ou várias funções e características específicas, tais como antiestático, antibacteriano, matting, retardador de chama, anti transparente, anti-envelhecimento, etc.
Tratamento químico e adição física com compostos poliméricos naturais ou sintéticos como matérias-primas
De acordo com diferentes matérias-primas, as fibras químicas podem ser divididas em fibras sintéticas e sintéticas
Coloração de dope e coloração pré-fiação referem-se à fiação de fibras coloridas dispersando uniformemente corantes em soluções poliméricas ou derretimentos
Associação de fibra química da China refere-se a China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) fiber Industry Association
Ácido tereftálico puro (PTA), Inglês Nome: ácido tereftálico puro (PTA), toma p-xileno como matéria-prima, gera ácido tereftálico bruto por oxidação de fase líquida e, em seguida, é preparado por hidrogenação PTA finger refining, cristalização, separação e secagem. PTA é o produto final do petróleo. Como uma das matérias-primas orgânicas a granel importantes, é amplamente utilizada em todos os aspectos da economia nacional, tais como fibra química, indústria leve, eletrônica, construção, etc.
A fibra de poliéster é uma variedade importante de fibra sintética, e é o principal fabricante de fibra de poliéster na China
