Código dos títulos: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) abreviatura dos títulos: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) anúncio n.o: 2022035 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação da reunião:
1. Tempo:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 em 27 de maio de 2022 (sexta-feira).
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 1:00-3:00 p.m. em 27 de maio de 2022 (sexta-feira); O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022 (sexta-feira).
2. local da reunião no local: a sala de reuniões abrangente no 3º andar do Parque Industrial Mengjie, No. 168, Guyuan Road, Lugu base industrial, Changsha zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, província de Hunan.
3. Método de votação: a reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Li Jing, vice-presidente da empresa.
6. Presença:
Participaram da reunião 12 acionistas e representantes dos acionistas, representando 261573145 ações com direito a voto, representando 345639% do total de ações da companhia.
(1) Participação na reunião presencial: participaram da reunião presencial 7 acionistas e representantes de acionistas, representando 260751791 ações com direito a voto, representando 344554% do total de ações da companhia.
(2) Votação online: um total de 5 acionistas participaram da assembleia por meio de votação online, representando 821354 ações com direito a voto, representando 0,1085% do total de ações da companhia.
7. Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas através de uma combinação de votação aberta no local e votação on-line:
1. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da sociedade anônima em 2021
Resultados das votações: foram aprovados 261514745 votos, representando 999777% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo foi de 58400, representando 0,0223% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,0000% do total de ações votantes participantes da reunião.
2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de fiscalização da sociedade anônima em 2021
Resultados das votações: foram aprovados 261514745 votos, representando 999777% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo foi de 58400, representando 0,0223% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,0000% do total de ações votantes participantes da reunião.
3. Revisou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo da sociedade anônima
Resultados das votações: foram aprovados 261514745 votos, representando 999777% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo foi de 58400, representando 0,0223% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,0000% do total de ações votantes participantes da reunião.
4. Revisou e adotou a demonstração financeira anual de 2021 da sociedade anônima
Resultados das votações: foram aprovados 261514745 votos, representando 999777% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo foi de 58400, representando 0,0223% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,0000% do total de ações votantes participantes da reunião.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 da sociedade anónima
Resultados das votações: foram aprovados 261514745 votos, representando 999777% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo foi de 58400, representando 0,0223% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,0000% do total de ações votantes participantes da reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi de 762954, representando 928898% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 58400 votos contra, representando 7,1102% das ações válidas com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,0000% das ações válidas de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião. 6. Deliberou e aprovou a proposta sobre a reaproximação de instituições de auditoria pela sociedade anónima
Resultados das votações: foram aprovados 261514745 votos, representando 999777% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo foi de 58400, representando 0,0223% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,0000% do total de ações votantes participantes da reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi de 762954, representando 928898% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 58400 votos contra, representando 7,1102% das ações válidas com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,0000% das ações válidas de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião. 7. Revisou e aprovou o plano de remuneração 2022 dos diretores e gerentes seniores da sociedade anônima
Resultados das votações: foram aprovados 261514745 votos, representando 999777% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo foi de 58400, representando 0,0223% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,0000% do total de ações votantes participantes da reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi de 762954, representando 928898% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 58400 votos contra, representando 7,1102% das ações válidas com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,0000% das ações válidas de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
8. Deliberou e adotou o plano de remuneração do supervisor 2022 da sociedade anônima
Resultados das votações: foram aprovados 261514745 votos, representando 999777% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo foi de 58400, representando 0,0223% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,0000% do total de ações votantes participantes da reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi de 762954, representando 928898% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 58400 votos contra, representando 7,1102% das ações válidas com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,0000% das ações válidas de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião. 9. Foi revisada e aprovada a proposta da sociedade anônima de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2021
Resultados das votações: foram aprovados 261514745 votos, representando 999777% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto negativo foi de 58400, representando 0,0223% do total de ações votantes participantes da reunião; O voto de abstenção é de 0, representando 0,0000% do total de ações votantes participantes da reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores foi de 762954, representando 928898% das ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 58400 votos contra, representando 7,1102% das ações válidas com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,0000% das ações válidas de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião. Trata-se de um assunto de votação especial, aprovado por mais de 2/3 do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que participaram da reunião.
3,Parecer jurídico emitido por advogado
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Li Qiang, sunjingjing
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas, a qualificação do pessoal presente nesta Assembleia Geral, as qualificações do convocador, os métodos de votação, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta Assembleia Geral de Acionistas cumprem a lei das sociedades, as regras das assembleias gerais de acionistas das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
É por este meio anunciado.
Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) conselho de administração maio 28, 2022
