Código dos títulos: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) abreviatura dos títulos: Xi’An Catering Co.Ltd(000721) anúncio n.o: 2022026 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
Comunicado sobre deliberações da 22ª Reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Hora e método de convocação da reunião
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) doravante referida como “a empresa”) notificou todos os diretores da 22ª Reunião do 9º Conselho de Administração por telefone, e-mail e entrega escrita em 16 de maio de 2022.
2,Convocação e participação na reunião
A 22ª Reunião do 9º Conselho de Administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 27 de maio de 2022, com 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 na verdade. Os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e foi presidida pelo Sr. Jinwenping, presidente do conselho.
3,Deliberação das propostas
1. deliberaram e aprovaram antecipadamente a proposta de utilização de fundos angariados para substituir os fundos e despesas de emissão investidos nos projetos de investimento angariados
É acordado usar os fundos levantados para substituir os fundos e despesas de emissão investidos nos projetos levantados antecipadamente. Os diretores independentes da empresa dão opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a utilização dos fundos levantados para substituir os fundos e despesas de emissão investidos nos projetos levantados antecipadamente divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. a proposta sobre a assinatura do acordo complementar ao contrato de arrendamento do hotel Wuyi foi revista e aprovada
A empresa (partido A), Xi’an Shangyu Trading Co., Ltd. (partido B 1) e Xi’an Jiuhe Shidu Real Estate Co., Ltd. (partido B 2) assinaram um contrato de arrendamento em 20 de junho de 2014, concordando que o partido A arrendará ao partido B toda a casa de hotel Wuyi localizada no nº 351, East Street, Xi’an, com uma área total de 1121326 metros quadrados. O prazo de arrendamento da casa é de 1º de maio de 2014 a 30 de setembro de 2033.
Atualmente, devido a mudanças no ambiente de negócios circundante e operação de mercado do Wuyi Hotel, o Partido A e o Partido B chegaram a um acordo sobre a redução de aluguel do Wuyi Hotel e assinaram um acordo complementar sobre o contrato de locação. Os principais conteúdos são os seguintes:
De 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024, a renda anual será paga em RMB 4million; De 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026, a renda anual será paga em 4,2 milhões de yuans; A partir de 1º de janeiro de 2027, o aluguel continuará sendo implementado de acordo com o contrato de locação original.
Esta transação reduzirá a renda de aluguel da empresa em um total de 232335 milhões de yuans em cinco anos. Não tem impacto significativo nos lucros e prejuízos atuais da empresa.
Esta transação não constitui uma transação de partes relacionadas da sociedade, nem precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Concordar em autorizar a administração a lidar com a assinatura de acordos e outros assuntos relacionados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. a proposta de alteração dos membros do comitê de estratégia do 9º conselho de administração foi revisada e aprovada. Tendo em vista que o Sr. Zhang Bo, ex-diretor da empresa, solicitou demissão como diretor da empresa e membro do comitê de estratégia do conselho de administração devido à mudança de emprego. Após deliberação na assembleia geral anual de 2021 da empresa, Ms. an Meiling foi eleita diretora da empresa. Agora está acordado mudar o membro do comitê de estratégia do 9º conselho de administração de Sr. Zhang Bo para Ms. an Meiling.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da 22ª Reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia
2. Pareceres independentes emitidos por administradores independentes
É anunciado
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
