Código de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Anúncio nº: 202235 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) doravante denominada “a empresa” realizou a 20ª reunião do sétimo conselho de administração no dia 27 de maio de 2022, a qual decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia às 15h00 do dia 29 de junho de 2022 (quarta-feira). As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral Anual de Acionistas”).
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022 (quinta-feira).
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00 de 29 de junho de 2022 (quarta-feira);
(2) Tempo de votação online: quarta-feira, 29 de junho de 2022.
Entre eles, o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 29 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de junho de 2022.
5. Local de encontro: sala de conferências no 11º andar de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) . 6. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação em rede acima mencionado.
7. Forma de comparecimento à reunião: somente uma das votações presenciais e online pode ser selecionada para a mesma ação, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
8. Participantes:
(1) Acionistas da sociedade
Todos os acionistas de ações A e H da empresa registrados na data de registro de capital próprio. Entre eles, os acionistas A-share que têm o direito de participar da assembleia geral anual da empresa são todos acionistas A-share registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch a partir das 15:00 de 23 de junho de 2022 (quinta-feira); Consulte os anúncios relevantes emitidos pela empresa na bolsa de valores de Hong Kong para as instruções de registro e participação dos acionistas da H-share. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de comparecer à assembleia geral anual de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia geral (ver o anexo para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Representantes de escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e outras agências intermediárias contratadas pela empresa e convidados pelo conselho de administração. 2,Questões a considerar na reunião
Resolução ordinária:
1. Código da proposta
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre as demonstrações financeiras 2021 da empresa √
5.00 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
7.00 proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
2. Conteúdo da proposta
As propostas 1-2 e 4-6 acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do 7º Conselho de Administração, e a proposta 7 foi deliberada e adotada na 20ª reunião do 7º Conselho de Administração; A terceira proposta foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos horários de títulos de 26 de março de 2022 e 28 de maio de 2022 e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, os diretores não executivos independentes da empresa farão um relatório sobre o seu trabalho em 2021 na assembleia geral anual.
3. Dicas especiais
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, As propostas 6-7 discutidas nesta reunião contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão ao público em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
3,Método de registo das reuniões
1. tempo de inscrição: 9:00 ~ 11:00, 14:00 ~ 17:00 em 24 e 27 de junho de 2022.
2. Materiais a submeter no momento do registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação e recibo (ver anexo 2 para mais detalhes); Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, é necessário que se registe com cópia do cartão de identificação do responsável principal, o cartão de conta do acionista do responsável principal, o certificado de participação, o recibo (ver anexo 2 para mais detalhes), a procuração (ver anexo 3 para mais detalhes) e o cartão de identificação da procuração;
(2) Se o representante legal de um acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, o acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), cartão de conta do acionista, certificado de participação da sociedade, cartão de identificação do representante legal e recibo (ver Anexo 2 para detalhes); Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de acionista, certificado de participação acionária, cópia do cartão de identificação do representante legal, recibo (ver Anexo 2 para detalhes), procuração (ver Anexo 3 para detalhes) e cartão de identificação próprio do agente.
3. Método de registro: registro no local ou registro por correio ou correio.
4. Local de inscrição: edifício Dongjiang Environmental Company Limited(002672) .
5. Para o método de registro de acionistas de ações H, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa na bolsa de valores de Hong Kong.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contacto:
(1) Contato: Sra. Wang, Sr. Lin
(2) Tel: 075588242613, 075588242614
(3) Email: [email protected].
(4) Endereço de contacto: edifício Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
(5) Código Postal: 518057
2. A duração da assembleia geral é de meio dia, devendo os acionistas ou agentes presentes arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras despesas relevantes. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções das 18ª e 20ª reuniões do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções das 9ª e 11ª reuniões do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) conselho de administração maio 28, 2022 Anexo:
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Recepção
3. Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362672”, e a abreviatura de votação é “Votação Dongjiang”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
3. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
Nota: a fim de facilitar a votação unificada dos acionistas em todas as propostas da assembleia geral de acionistas no sistema de negociação, uma “proposta geral” é adicionada, e o preço da comissão correspondente é de 100,00 yuan. O voto dos acionistas sobre a “proposta geral” é considerado para expressar as mesmas opiniões sobre todas as propostas a serem consideradas pela assembleia geral de acionistas (exceto propostas de votação cumulativa); Se um acionista votar apenas sobre a proposta geral, considera-se que expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 29 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 29 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: recibo
Recibo
A partir de 23 de junho de 2022, eu / a empresa realizou ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) .
Nome dos participantes:
Conta de accionista:
Contacto:
Nome do accionista (assinatura ou selo):
Data, 2022
A partir de 23 de junho de 2022, eu (a empresa) detenho ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ) ações. Como acionista de ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ), confio ao Sr. / Sra. (ID n.:) a participação na Assembleia Geral Anual de 2021 realizada por Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ).
