Delong Corporation Energy groupco, Ltd
Código de títulos: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) securities abbreviation: Delong Huineng Anúncio Nº: 2022025
Delong Huineng Group Co., Ltd.
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 12º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 21ª Reunião do 12º Conselho de Administração da Delong Huineng Group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi enviada por e-mail em 24 de maio de 2022, e realizada na empresa por meio de votação de comunicação das 9h às 12h de 26 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação na reunião, foram tomadas as seguintes resoluções:
1. A proposta de solicitação de empréstimo de capital de giro do Chengdu Rural Commercial Bank West Branch foi revisada e aprovada; Está acordado que a empresa irá solicitar um empréstimo de capital de giro de RMB 17 milhões da filial ocidental do Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd. de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, e o prazo do empréstimo é de 24 meses; E tomar o imóvel de propriedade independente da empresa localizado no nº 2, Jinghua North Road, Chenghua District (certificado imobiliário nº: Chuan [2022] Chengdu direito de propriedade imobiliária nº 0050617) como garantia hipotecária para este empréstimo de capital de giro; Enquanto isso, a subsidiária Deyang Jingneng Natural Gás Co., Ltd. fornecerá garantia de responsabilidade conjunta para este empréstimo.
As questões específicas de hipoteca e garantia estarão sujeitas aos contratos relevantes assinados pela empresa, Deyang Jingneng Natural Gás Co., Ltd. e Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd. sub-sucursal West District.
O empréstimo de capital de giro atual está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. O conselho de administração da empresa autoriza a administração a tratar plenamente os pedidos de empréstimo relevantes e assinar os contratos necessários. Resultado da votação desta proposta: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 12º Conselho de Administração;
2. Contratos e documentos de aprovação relacionados com o empréstimo.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Delong Huineng Group Co., Ltd
28 de Maio de 2002
