Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Pareceres de diretores independentes na 38ª reunião do 10º Conselho de Administração, de acordo com as disposições relevantes das regras aplicáveis aos diretores independentes de sociedades cotadas, as normas de governança das sociedades cotadas e os estatutos sociais, enquanto diretores independentes de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
1,Pareceres independentes sobre o estabelecimento da sociedade de capital de risco Guangzhou Luxin Qudao (sociedade limitada) (nome provisório) com partes relacionadas
1. antes do conselho de administração, a empresa havia comunicado integralmente com os diretores independentes sobre a transação com partes relacionadas e submetido materiais relevantes. Os diretores independentes concordaram que a transação era viável e concordaram em submeter propostas relevantes ao conselho de administração para discussão e votação.
2. As subsidiárias de propriedade integral da empresa, subsidiárias holding e partes relacionadas contribuíram conjuntamente para o estabelecimento da Guangzhou Luxin Qu Dao venture capital society (sociedade limitada) (nome provisório) para formar uma transação de partes relacionadas. Os diretores relacionados evitaram votar no conselho de administração, e outros diretores não relacionados participaram da votação e concordaram com a proposta de transação de partes relacionadas. Os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
3. Esta transação conectada é viável. Acreditamos que esta transação segue estritamente os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e boa fé, e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2,Pareceres independentes sobre o emprego de Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controlo interno da empresa
Após obter as informações relevantes da empresa e ouvir os relatórios do pessoal relevante da empresa, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
1. Os procedimentos de tomada de decisão para a empresa empregar Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como agência de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 cumprem as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas, e não encontrou qualquer comportamento da empresa e de seu pessoal que afete ou tente afetar a independência de auditoria da empresa, e não descobriu que a empresa e seu pessoal obtiveram quaisquer benefícios indevidos com este negócio.
3. Os procedimentos de revisão relevantes do conselho de administração da sociedade cumprem os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes. A decisão é legal e eficaz, e fica acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para revisão.
3,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos administradores para 2022 da empresa
O plano de remuneração dos diretores para 2022, formulado pela empresa, investigou exaustivamente os níveis de remuneração regional e industrial e o funcionamento real da empresa, e está em conformidade com as disposições do sistema de avaliação de desempenho e gestão de remuneração da empresa. O plano de remuneração é científico e razoável, e o procedimento de revisão está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com o plano de remuneração dos diretores 2022 formulado pela empresa e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura para os pareceres dos diretores independentes na 38ª reunião do 10º conselho de administração da empresa) diretores independentes:
Huyuanmu, zhangzhiyong, tangqingbin May 27, 2022
