Código dos títulos: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) abreviatura dos títulos: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) anúncio n.o: 2022069 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Comunicado sobre deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) doravante referida como “a empresa”) realizou a 15ª reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências da empresa em 27 de maio de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por correio em 25 de maio de 2022. Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Jihong, presidente da empresa. Os supervisores e a direção sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes. A reunião analisou e adotou as seguintes resoluções por votação no local e votação de comunicação:
1,A proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foram revisados e aprovados
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Wang Jing, diretor da empresa, é diretor associado e evita votar sobre a proposta.
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade do pessoal central da empresa, promover o crescimento sustentável do desempenho da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, sob a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da reciprocidade entre renda e contribuição, De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos, a empresa formula o plano de incentivo de ações restritas 2022 (Projeto).
Para obter detalhes sobre o conteúdo desta proposta, consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn.info.com.cn.) divulgado pela empresa em 28 de maio de 2022 E o plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2022 (Draft) com os meios de divulgação de informações designados e seu resumo.
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral (os acionistas coligados devem evitar votar quando votarem na assembleia geral de acionistas).
2,A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Wang Jing, diretor da empresa, é diretor associado e evita votar sobre a proposta.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas em 2022, de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas, o guia de auto-regulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios, e as disposições dos estatutos e do plano de incentivo de ações restritas em 2022 (Projeto), Em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para a avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022. Consulte o anúncio publicado pela empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC sobre o mercado empresarial em crescimento para obter detalhes.
Para obter detalhes sobre o conteúdo desta proposta, consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn.info.com.cn.) divulgado pela empresa em 28 de maio de 2022 E as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 da empresa que designou o meio de divulgação de informações.
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral (os acionistas coligados devem evitar votar quando votarem na assembleia geral de acionistas).
3,A proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022 foi revisada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Wang Jing, diretor da empresa, é diretor associado e evita votar sobre a proposta.
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas 2022 da companhia (doravante denominado “plano de incentivo às ações restritas” ou “plano de incentivo”), o conselho de administração da companhia submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivos:
1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
2) Autorizar o Conselho de Administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo às ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a colocação de ações;
3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão/recompra de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4) Autorizar o conselho de administração a renunciar voluntariamente aos direitos e interesses concedidos ao objeto de incentivo por motivos pessoais, de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos, devendo o conselho de administração ajustar o número de subsídios em conformidade;
5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações do objeto de incentivo para o levantamento da restrição à venda e as condições para o levantamento da restrição à venda, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
7) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado;
8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade;
9) Autorizar o conselho de administração a tratar da proibição de venda de ações restritas que não tenham sido levantadas;
10) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração do plano de incentivo às ações restritas de acordo com o disposto no plano de incentivo às ações restritas da companhia, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda, a recompra e cancelamento do estoque restrito do objeto de incentivo que não tenha sido levantado, e a indenização e herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido que não tenha sido levantado;
11) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
12) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., junto aos órgãos governamentais e reguladores relevantes sobre este plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos departamentos governamentais relevantes, agências reguladoras, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(3) Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivos.
(4) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração deve ser consistente com a validade deste plano de incentivo.
Exceto para os assuntos acima autorizados que são claramente obrigados a ser adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas, documentos normativos, este plano de incentivo ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral (os acionistas coligados devem evitar votar quando votarem na assembleia geral de acionistas).
4,A proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Administração concordou em convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, no dia 13 de junho de 2022, e emitiu o edital de convocação da Assembleia Geral, que será realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line.
Para obter detalhes sobre o conteúdo desta proposta, consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn.info.com.cn.) divulgado pela empresa em 28 de maio de 2022 E a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 designou meios de divulgação de informações.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 5 de maio de 2022, a companhia realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que revisaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo. A data de concessão das ações restritas é 5 de maio de 2022, e o número de ações restritas concedidas é de 6,6 milhões. Devido ao incentivo patrimonial, o capital social total da empresa passou de 326,23 milhões de ações para 332,83 milhões de ações, sendo necessário alterar alguns conteúdos nos estatutos. Os pormenores são os seguintes:
Estatuto antes da alteração do preâmbulo dos estatutos após alteração
Não
Artigo 6 o capital social da empresa é de RMB 300 milhões Artigo 6 o capital social da empresa é de RMB 3326 milhões duzentos e trinta mil yuans. Vinte e dois milhões, oitocentos e trinta mil yuans.
Artigo 19 o número total de ações da empresa é de 326,23 milhões Artigo 19 o número total de ações da empresa é de 332,83 milhões, e todas as ações são ações ordinárias. Acções, todas elas ordinárias.
Salvo as alterações acima referidas, os outros conteúdos dos estatutos mantêm-se inalterados. As alterações aos estatutos serão submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) conselho de administração 27 de maio de 2022
