Código dos títulos: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) abreviatura dos títulos: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) anúncio n.o: 2022072 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) a 15ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”) em 13 de junho de 2022, e agora os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas atende aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 pm em Segunda-feira, 13 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de junho de 2022; Tempo de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 13 de junho de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 6 de junho de 2022
6. Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima mencionado. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 6 de junho de 2022, após a conclusão da transação na Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Todos os acionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo o procurador ser acionista da sociedade; (ver anexo I para a procuração)
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala 12021203, andar 12, edifício T3, fangdacheng, No. 28, Gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
2,Questões a considerar e divulgações na reunião (I) As propostas a considerar na reunião são as seguintes:
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (projeto √)
Proposta) e seu resumo
2.00 implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o 2022 √
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivo às unidades populacionais restritas
4.00 Proposta de alteração dos estatutos √
5.00 sobre recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2021 √
Proposta relativa a algumas acções restritas
(II) revisão e divulgação: o conteúdo das propostas 1 a 4 acima foram revisados e aprovados na 15ª reunião do 5º conselho de administração e na 12ª reunião do 5º conselho de supervisores, respectivamente. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cninfo.com.cn.cn, em 28 de maio de 2022, no site de divulgação de informações designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）. O conteúdo da proposta 5 foi deliberado e adotado na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, respectivamente. Para detalhes, consulte o site da empresa para divulgação de informações designado pelo CSRC em 12 de maio de 2022, http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(III) descrição de assuntos especiais: as propostas acima mencionadas são assuntos especiais de voto, que serão adotados por mais de dois terços do total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral. (IV) De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, se a assembleia geral de uma sociedade cotada rever o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes da sociedade cotada solicitarão direitos de voto a todos os acionistas da sociedade cotada. Portanto, os diretores independentes da empresa, como os solicitadores, solicitam os direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre os assuntos discutidos acima.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
2. tempo de registro: 8:30-12:00 a.m. e 13:30-17:00 p.m. em 10 de junho de 2022 3. lugar de registro: sala 12021203, andar 12, fangdacheng T3 edifício, No. 28, Gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
4. O acionista de pessoa física deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de posse de ações; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo I), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
5. O accionista da pessoa colectiva é representado pelo representante legal ou pelo agente encarregado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial do acionista (com selo oficial), a certidão de identidade e o bilhete de identidade do representante legal; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial), a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
6. O original ou cópia dos documentos de certificação acima mencionados podem ser apresentados durante o tratamento do registro. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Ver (Anexo III) para o formulário de registro dos acionistas participantes. A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
7. Ao assinar a reunião, os acionistas e seus mandatários presentes na reunião deverão apresentar os originais relevantes. 8. Contacto da reunião:
Endereço de contacto: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) board Escritório
Quarto 12021203, andar 12, edifício T3, fangdacheng, No. 28, Gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen Pessoa de contato: Liyining
Tel.: 075526727722
Fax: 075526727234
Código Postal: 518055
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo III para o processo de funcionamento específico da votação.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
2. Resoluções da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
3. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
4. Resoluções da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
5. Outros documentos exigidos pela SZSE
É por este meio anunciado.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) conselho de administração 27 de maio de 2022 Anexo I: procuração para assembleia geral de acionistas
Anexo II Formulário de registo dos accionistas que participam na reunião
Anexo III. Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha
Anexo I. procuração da assembleia geral de accionistas
Procuração
Por este meio confio ao Sr. / Sra. a participação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 2022 em meu nome (a empresa). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia de acionistas em seu nome.
Proposta Código Proposta Parecer de votação por nome
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa, concordam □ discordam □ abstêm\xadse □
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2022 acordo □ discordo □ abster\xadse □
Proposta sobre planejamento (Projeto) e seu resumo
2.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2022 acordo □ discordo □ abster\xadse □
Proposta relativa à aplicação das medidas de gestão da avaliação
Sobre a proposta à assembleia geral de autorizar o conselho de administração a lidar com
3.00 questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2022 acordo □ discordo □ abster\xadse □
Proposta de
4.00 Proposta de alteração dos estatutos de acordo □ discordo □ abster\xadse □
5.00 Acordo de recompra e cancelamento de ações restritas em 2021 □ objeção □ renúncia □
Proposta relativa a quotas limitadas parciais do plano de incentivos
Descrição:
1. Instruções claras para votar pareceres sobre as propostas da assembleia geral de acionistas (que podem ser listadas na forma da tabela acima); Se não houver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões.
2. Prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. 3. Assinatura (ou selo) do cliente; Se o administrador for uma pessoa colectiva, aporá o seu selo oficial.
4. Para as questões de votação não cumulativa acima na procuração, preencha “concordo”, “discordo” ou “abster-se” com “√” na coluna de opiniões de voto ao assinar a procuração. Você só pode escolher um dos três. Se você escolher mais de um ou não escolher, a autorização para o assunto em questão será considerada inválida; Para questões de votação cumulativa, preencha a coluna de opinião de votação ao assinar a procuração. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Nome do cliente:
Cartão de identificação ou licença comercial n.º do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Conta de existências n.o do administrador:
Assinatura (ou selo) do cliente:
Nome do administrador (assinatura)
Cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Anexo II Formulário de registo dos accionistas que participam na reunião
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome / número de identificação / empresa
Licença comercial n.o
Número da conta de accionista: número de acções detidas
Tel. e-mail
Endereço postal
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350167
2. Voting abbreviation: Dewei voting
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você discordar de um candidato, você pode
