Código dos títulos: Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) abreviatura dos títulos: Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) anúncio n.o: 2022050 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017)
Comunicado sobre deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 25ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 24 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por telefone às 10h00 do dia 27 de maio de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. Supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. liuchengyan, presidente do conselho. Os diretores presentes revisaram a proposta e formaram as seguintes resoluções:
1,Revisou e aprovou a proposta de ajuste da opção de ação da empresa e plano de incentivo de ações restritas em 2020 preço de exercício da opção de ação e preço de recompra restrita de ações
Devido à implementação da distribuição de ações pela companhia em 2021, de acordo com o disposto no Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2020 da companhia (Draft), os diretores presentes na reunião concordaram em ajustar o preço de exercício das Opções de Ações outorgadas no âmbito do Plano de Incentivo à Ações Restritas 2020 e o preço de recompra das Ações Restritas outorgadas. Após esse ajuste, o preço de exercício das opções de ações concedidas ao abrigo da opção de ação e do plano de incentivo restrito em 2020 será ajustado de RMB 8,31 para RMB 8,28; O preço de recompra de ações restritas foi ajustado de 4,14 yuan para 4,11 yuan.
Devido ao ajuste do preço de recompra de ações restritas, o valor total de recompra de 1464300 ações de ações restritas aprovadas para recompra na 24ª Assembleia do Quinto Conselho de Administração, mas ainda não concluídas os procedimentos de cancelamento de recompra, foi ajustado de RMB 6062202 para RMB Chongqing Sanfeng Environment Group Corp.Ltd(601827) 3; O valor total de recompra de 60000 ações restritas aprovadas pela 16ª reunião do 5º Conselho de Administração, mas ainda não concluídas os procedimentos de cancelamento de recompra, foi ajustado de RMB 248400 para RMB 246600. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes sobre a proposta e os advogados emitiram seus pareceres jurídicos. Veja detalhes divulgados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de ajuste do preço de exercício da opção de ação e do preço de recompra restrita da opção de ação 2020 da companhia e do plano de incentivo às ações restritas.
Resultados da votação: foi aprovado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à prestação de assistência financeira às filiais holding
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordado que a empresa forneceria a Shenzhen ajiyun Technology Co., Ltd. (doravante referida como “ajiyun”) e suas subsidiárias com assistência financeira de não mais de 50 milhões de yuans (incluído), o prazo do empréstimo não excederia 12 meses, e a taxa de juros do empréstimo não seria menor do que a taxa de cotação do mercado do empréstimo (LPR) para o mesmo período publicado pelo Banco Popular da China. A quota acima referida pode ser utilizada circularmente dentro do período de autorização. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com a assinatura do contrato de assistência financeira e outros procedimentos relevantes.
Considerando que os acionistas minoritários da ajiyun são sua plataforma principal de holding de ações de funcionários e a plataforma de investimento de acompanhamento de funcionários e gestão da empresa e considerando a ajiyun como subsidiária holding da empresa, a empresa pode efetivamente controlar sua operação e gestão, finanças, investimento, financiamento e outros aspectos, e o risco de fornecer assistência financeira é controlável. Portanto, os acionistas minoritários, enquanto plataforma acionária, não prestarão assistência financeira ou garantia correspondente à empresa de acordo com sua proporção de contribuição e nas mesmas condições que a empresa. Posteriormente, a empresa fortalecerá seu controle interno sobre ajiyun e suas subsidiárias, prestará atenção ativamente a sua futura operação e dinâmica de capital, dominará seu uso de capital e garantirá a segurança do capital da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Veja detalhes divulgados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a prestação de assistência financeira às filiais holding. O Sr. Hongke e o MS. zhouliping, os diretores relacionados, evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: os diretores não relacionados foram adotados com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) conselho de administração maio 27, 2022
