Abreviatura de stock: Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) stock Código: Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) N.º do anúncio: 2022031 Zhongtong Bus Co.Ltd(000957)
Proposta intercalar adicional para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio sobre a convocação suplementar da Assembleia Geral de acionistas 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 30 de abril de 2022, a companhia emitiu o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, que está prevista para 10 de junho de 2022. Em may272022, a empresa recebeu uma proposta provisória do acionista controlador Zhongtong Automobile Industry Group Co., Ltd., nomeou o Sr. Caidong como candidato ao 10º conselho de administração da empresa (currículo em anexo), e apresentou-a à assembleia geral anual de 2021 da empresa para eleição.
De acordo com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, mais de 3% dos acionistas têm o direito de adicionar propostas provisórias 10 dias antes da assembleia geral de acionistas. Além das novas propostas acima mencionadas, outros assuntos de deliberação, hora de reunião, local de reunião e data de registro de capital próprio da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia permanecem inalterados.
As matérias pertinentes da Assembleia Geral Anual de 2021 após a adição da proposta são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: Conselho de Administração
Mediante deliberação e aprovação na 16ª reunião do 10º Conselho de Administração, fica acordado a realização da Assembleia Geral Anual de 2021, no dia 10 de junho de 2022.
(III) a convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 10 de junho de 2022;
2. Tempo de votação em linha:
(1) O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 10 de junho de 2022;
(2) O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 10 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração;
2. votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação em rede acima mencionado.
VI) Participantes:
1. A partir das 15:00 horas do dia 6 de junho de 2022, após o fechamento do mercado, todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch e tendo passado pelos procedimentos de registro para participar da reunião, se os acionistas não puderem participar da reunião por algum motivo, eles podem confiar agentes para participar da reunião e votar.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VII) local de encontro: sala de conferências 104, o primeiro andar da empresa, No. 261, Huanghe Road, Liaocheng Zona de Desenvolvimento Econômico. 2,Matérias a considerar pela assembleia geral de accionistas
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira 2021 da empresa √
4.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
7.00 confirmação dos honorários de auditoria da empresa em 2021 e reapointação em 2022 √
Proposta da instituição de auditoria
8.00 proposta de adicionar o Sr. Caidong como diretor do 10º conselho de administração √
Em 30 de abril, foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre deliberações da 16ª sessão do 10º Conselho de Administração da Companhia (Nº: 2022023). Durante a deliberação da 6ª proposta, o acionista controlador da empresa, Zhongtong Automobile Industry Group Co., Ltd., precisa evitar o voto; Durante a deliberação das propostas acima referidas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente.
3,Método de registo da reunião no local
I) Método de registo:
1. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação válido, cartão de conta de acionista e certificado de participação;
2. Se a pessoa coletiva representante acionista presente na reunião for o representante legal da unidade acionista, por favor, realize as formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado de representante legal e certificado de participação acionária;
3. Os accionistas não locais podem registar-se por fax.
(II) horário de inscrição: 8:30-12:00 a.m. e 13:30-17:00 p.m. em 8 de junho de 2022. (III) Local de registo: Sede do Conselho de Administração
IV) Requisitos de apresentação de documentos quando a pessoa encarregada do exercício do direito de voto tiver de se registar e votar;
1. O agente de um acionista individual deverá apresentar o seu próprio bilhete de identidade, o bilhete de identidade do responsável principal, a procuração e o certificado de detenção de ações do responsável principal;
2. O agente do acionista da pessoa coletiva deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração assinada pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva, uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa) e o certificado de participação.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 1 para o processo operacional específico.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião no local
Contacto: wangcuping, ZHAOLEI
Tel.: 06358322765
Fax de contacto: 06358328905
2. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas e diretores participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
3. Métodos de manipulação de condições anormais no sistema de votação em rede
Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª sessão do 10º Conselho de Administração da Companhia
2. Aviso de Zhongtong Automobile Industry Group Co., Ltd. sobre a adição de propostas provisórias à assembleia geral de acionistas
Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) conselho de administração maio 28, 2022 Anexo 1. Processo de operação específico de votação on-line Anexo 2. Procuração Anexo 3. Currículo do Sr. Caidong
Apêndice 1. Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360957”, e a abreviatura de votação é “Votação Zhongtong”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 10 de junho de 2022 e termina às 15h de 10 de junho de 2022.
2. os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Isto é para autorizar o Sr. (Ms.) a assistir Zhongtong Bus Co.Ltd(000957)
A assembleia geral anual de 2021 da sociedade exercerá o direito de voto em seu nome de acordo com as instruções a seguir indicadas.
Nome da proposta assinalar √ código no ponto correspondente para concordar contra abstenção e evasão
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 3.00 relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 4.00 relatório anual e resumo da empresa em 2021 5.00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 6.00 proposta sobre transações diárias conectadas da empresa em 2022 7.00 confirmação de honorários de auditoria da empresa em 2021 e recondução do auditor em 2022
Proposta da agência contabilística
8.00 proposta de adicionar o Sr. Caidong como diretor do 10º conselho de administração da empresa
Nome do responsável principal (nome): número da conta do accionista do responsável principal:
Número de ações detidas pelo administrador: assinatura (selo) do administrador:
Data da atribuição: ID n.o do mandatário:
Cartão de identificação do administrador:
Assinatura (selo) do administrador:
Nota: a procuração deve indicar também as seguintes informações:
1. Se não houver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões.
2. Data de emissão e validade da procuração.
Continuar
O Sr. Caidong, nascido em 1963, tem bacharelado, mestrado e pesquisador em aplicação de tecnologia de engenharia. Ele serviu sucessivamente como diretor e engenheiro chefe do centro técnico da China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. e o presidente de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) . Atualmente, ele é o secretário adjunto do comitê do partido e gerente geral do China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd., e também o presidente de hong Kong Co., Ltd., o diretor do Weichai Holding Group Co., Ltd., o diretor da Weichai Intelligent Technology Co., Ltd., o vice-presidente da China Automobile Industry Association e o vice-presidente da China Câmara Internacional de Comércio.
O Sr. Caidong não detém ações da empresa, tem uma associação com o controlador real da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e atende aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e disposições relevantes. Não pertence à pessoa sujeita a execução por violação de fé.
