The Pacific Securities Co.Ltd(601099)
cerca de
Wonders Information Co.Ltd(300168) 2021 emite ações para objetos específicos
de
Carta de recomendação de emissão
(Segunda Revisão)
Patrocinador (subscritor principal)
31 / F, edifício de escritórios quadrado de Tongde, No. 926, Beijing Road, Kunming, Yunnan
Maio de 2002
Declaração
The Pacific Securities Co.Ltd(601099) (doravante referido como " The Pacific Securities Co.Ltd(601099) securities" ou "patrocinador") aceitou a atribuição de Wonders Information Co.Ltd(300168) emitente "ou" empresa "para atuar como patrocinador de sua emissão de ações A a objetos específicos (doravante referido como "esta emissão "e" esta emissão a objetos específicos ") em 2021. O patrocinador e seu representante de patrocinador designado assumiram os seguintes compromissos:
A instituição de recomendação e seu representante designado de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o "direito das sociedades") e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o "Direito dos Valores Mobiliários") A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC") emite esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática industrial e padrões morais formulados de acordo com a lei, e garante a autenticidade do conteúdo dos documentos emitidos de acordo com os princípios de honestidade, confiabilidade, diligência e due diligence, de acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para implementação experimental), etc. Exatidão e completude.
(a menos que especificado de outra forma nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no relatório de due diligence de The Pacific Securities Co.Ltd(601099)
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos três
1,Informações sobre a instituição de recomendação três
2,Informação de base do emitente quatro
3,A instituição de recomendação e o emitente não têm as seguintes circunstâncias oito
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação nove
5,Verificação pelo patrocinador do depósito de fundos de investimento privados Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários 1. O emitente deve cumprir o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e os regulamentos da CSRC nesta oferta a objetos específicos
Processo decisório estabelecido II. A instituição de recomendação satisfez as condições de emissão estipuladas no direito das sociedades e na Lei dos Valores Mobiliários
Descrição quinze
4,Principais riscos do emitente dezenove
5,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente Prevenção e controle de riscos de empresas de valores mobiliários envolvendo terceiros em negócios bancários de investimento
Verificação quarenta e três
7,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta oferta de valores mobiliários quarenta e três
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Informação da instituição de recomendação (I) nome da instituição de recomendação
The Pacific Securities Co.Ltd(601099) . II) Representante específico da recomendação
The Pacific Securities Co.Ltd(601099) representante de recomendação de títulos encarregado desta recomendação e sua assinatura são descritos da seguinte forma:
Ouyangling: Doutor em gestão, contador público certificado, representante patrocinador certificado. Ele começou a trabalhar em banco de investimento em 2008. Ele trabalhou na Dagong International Credit Rating Co., Ltd. e Shanghai Dingheng Shipping Co., Ltd. sucessivamente. Ele é agora o segundo nível diretor administrativo da The Pacific Securities Co.Ltd(601099) . Participou e completou a oferta pública inicial de Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 6 ( Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) ) e listagem no mercado empresarial em crescimento, Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.Ltd(002479) Shanxi C&Y Pharmaceutical Group Co.Ltd(300254) Shanxi C&Y Pharmaceutical Group Co.Ltd(300254) ( Shanxi C&Y Pharmaceutical Group Co.Ltd(300254) ) emissão de itens para objetos específicos.
Jingqizhi: Mestre em economia, contador público certificado e representante patrocinador certificado. Trabalhou sucessivamente na Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) e Haitong Securities Company Limited(600837) ; Desde 2015, está envolvido na banca de investimento em The Pacific Securities Co.Ltd(601099) títulos. Os projectos em que participaram incluem: Andon Health Co.Ltd(002432) Andon Health Co.Ltd(002432) ( Andon Health Co.Ltd(002432) ) emissão de projectos para objectos específicos e Shanxi C&Y Pharmaceutical Group Co.Ltd(300254) Shanxi C&Y Pharmaceutical Group Co.Ltd(300254) ( Shanxi C&Y Pharmaceutical Group Co.Ltd(300254) ) supervisão contínua; Beichende (870694), teste de Zhongji (872726), Zhongda Xincai (839471) e outros projetos listados na nova terceira placa.
Os dois representantes da recomendação acima não tiveram nenhum registro de violação nos últimos três anos. O registro de violação inclui que eles foram tomadas medidas regulatórias pela CSRC, publicamente condenados pela bolsa de valores ou autodisciplinados pela Associação de Valores Mobiliários da China. (III) Organizadores do Projeto e outros membros da equipe do projeto
Co- organizador do projecto: konglingrui
Outros membros da equipe do projeto: Zhu Ling, Wu Jian, tangzihang
2,Informações básicas sobre o emitente (I) visão geral do emitente
Nome da empresa: Wonders Information Co.Ltd(300168)
Nome Inglês: Wonder Information Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91310000132653687m
Representante legal: huhongwei
Capital social: 1187584762 yuan
Endereço registrado: andar 5, edifício 20, No. 481, Guiping Road, Shanghai
Lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange (Stock Code: Wonders Information Co.Ltd(300168) )
Código Postal: 200233
Tel.: 0212417888802162489636
Fax: 02132140588
Endereço Internet: www.wondersgroup Com
Âmbito de negócio: itens gerais: desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, consulta técnica, serviço técnico, intercâmbio técnico e promoção de tecnologia nas áreas profissionais da ciência e tecnologia da computação e ciência e tecnologia de redes de computadores; Desenvolvimento de software; Desenvolvimento de software de segurança das redes e da informação; Vendas de equipamentos de segurança; Serviços de consultoria em saúde (excluindo serviços de diagnóstico e tratamento); Vendas de equipamentos mecânicos; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Vendas de produtos sanitários e produtos médicos descartáveis; Serviços profissionais de design; Serviços tecnológicos de equipamentos de computação em nuvem; Comércio a retalho de software informático, hardware e equipamento auxiliar; Vendas de material de escritório; Serviço de agência de bilhetes; Serviço de dados Internet; Vendas de mercadorias em geral; Vendas de componentes electrónicos de potência; Serviços de recursos humanos (excluindo atividades intermediárias de trabalho e serviços de despacho de mão de obra); Vendas de equipamentos de segurança da informação; Produção publicitária; Concepção e agência publicitárias; Vendas de equipamentos de comunicação; Desenvolvimento de software criativo da cultura digital; Comunicado publicitário (não uma estação de rádio, estação de televisão, jornal ou unidade de publicação); Serviços de produção de conteúdos digitais (excluindo publicação e distribuição); Vendas de equipamentos elétricos e mecânicos; Venda por grosso de cosméticos; Serviços de gestão remota da saúde; Serviço de integração de sistemas de informação; Vendas de produtos eletrónicos; Retalho de cosméticos; Serviços de conferências e exposições; Venda por grosso de utensílios de cozinha, sanitários e necessidades diárias; Venda por grosso de software informático, hardware e equipamentos auxiliares; Locação de equipamento mecânico; Comércio a retalho de utensílios de cozinha, sanitários e necessidades diárias; Venda por grosso de artigos e equipamentos desportivos; Comércio a retalho de artigos e equipamentos desportivos; Vendas de eletrodomésticos; Venda de bens domésticos; Vendas de Artes e Artesanatos e Artigos de Cerimônia (exceto marfim e seus produtos); Vendas pela Internet (exceto para vendas de bens que exigem licença); Comestível Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) atacado; Comestível Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) retail; Vendas de dispositivos médicos da classe I; Vendas de dispositivos médicos de classe II.
(exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial) itens licenciados: Serviços de informação na Internet; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado da categoria II; Serviço de informação sobre drogas na Internet; Construção de sistemas inteligentes; Projecto de engenharia de construção; Construção inteligente de edifícios; Diversas actividades de engenharia de construção; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado classe I; Serviços de inspecção e ensaio; Serviços médicos; Turismo empresarial; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Rede de informação para divulgação de programas audiovisuais; Gestão da cultura da rede; Empresas de dispositivos médicos de categoria III; Empresas alimentares; Vendas de alimentos saudáveis; Comércio de drogas. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes). (II) tipos de emissão de títulos e cotação do emitente recomendados desta vez
As empresas cotadas emitem ações para objetos específicos. (III) estrutura de capital social do emitente e participação dos dez principais acionistas
A partir de 31 de março de 2022, o número total de ações da empresa era de 1185021347 (após deduzir o número acumulado de ações recompradas pela empresa através de licitação centralizada de 2563415), Dos quais: China Life Insurance Company Limited(601628) e as suas pessoas actuando em concertação China Life Insurance Company Limited(601628) empresa seguradora detém 21580270 acções da empresa no total (das quais China Life Insurance Company Limited(601628) China Life Insurance Company Limited(601628) detém 215748470 acções da empresa e China Life Insurance Company Limited(601628) .
A partir de march312022, os dez principais acionistas da empresa e suas participações são os seguintes:
Nome dos accionistas sequenciais Número de acções (acções) Proporção de acções Número de natureza da acção (%)
China Life Insurance Company Limited(601628) -
1 tradicional - Produtos de seguros gerais 15648847013.18 ações não negociáveis -005l-ct001 Shenzhen
2 harmonia seguro de saúde Co., Ltd. - 1171900009.87 produtos universais com ações negociáveis ilimitadas
China Life Insurance Company Limited(601628) -
3. Dividendo - dividendo individual -005l-fh Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) ,99 ações negociáveis ilimitadas
4 Shanghai supervisão do mercado e monitoramento da administração 477388324.02 Centro de avaliação para ações não negociáveis
5. Shanghai Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. 366740003.09 ações não negociáveis
6 chenyaoyuan 237142902.00 ações não negociáveis
Nome dos accionistas sequenciais Número de acções (acções) Proporção de acções Número de natureza da acção (%)
7 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 174 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) .47 acções não negociáveis
8 Xintai Life Insurance Co., Ltd. - 140268241.18 produtos tradicionais com ações negociáveis ilimitadas
9 Chen Jie 132638431.12 ações não negociáveis
10 Gf Securities Co.Ltd(000776) 120248461.01 acções não negociáveis
Total 49781110541,93
Nota: China Life Insurance Company Limited(601628) detém 215748470 ações no total através de "produtos de seguros gerais -005l-ct001 deep" e "dividendos - dividendos pessoais -005l-fh002 deep", e o grupo Guoshou detém 53600 ações na empresa. (IV) alterações nos financiamentos anteriores, dividendos e ativos líquidos do emitente
Tempo de emissão do projecto montante líquido dos fundos angariados por categoria de emissão (10000 yuans)
Em janeiro de 2011, foram emitidas ações para 7761250
Emissão de ações e pagamento a objetos específicos
Em março de 2015, a empresa comprou ativos em dinheiro e levantou 558440 yuans de capital correspondente.
Obrigações convertíveis 20178839600
Obrigações convertíveis em 201911870300
Total 29029590
Montante dos dividendos em numerário do plano de dividendos anual
(incluindo impostos, 10000 yuan)
Sem bônus em dinheiro ou ações de bônus em 2019
