Código dos títulos: Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) abreviatura dos títulos: Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) Anúncio Nº: 2022082 obrigações convertíveis Código: 113620 obrigações convertíveis abreviatura: aonong obrigações convertíveis
Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) . A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. wuyoulin, presidente do conselho de administração. 9 diretores deveriam participar da reunião e 9 diretores efetivamente participaram da reunião (entre eles, 8 participaram da reunião por meio de votação de comunicação). Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de isenção do prazo de pré-aviso do conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após votação dos diretores presentes na reunião, a proposta foi considerada e aprovada, e foi acordado renunciar ao prazo de pré-aviso do conselho de administração.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de participação na licitação de direitos de uso da terra
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após a votação dos diretores presentes na reunião, a proposta foi revisada e aprovada, concordando que a empresa deveria participar da licitação para o direito de uso de terras estatais localizadas na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Minhou, e autorizando a administração da empresa a participar da licitação de terras dentro do valor autorizado pelo conselho de administração, lidar com procedimentos relevantes e assinar documentos correspondentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Divulgou-se o anúncio de participação na licitação de direitos de uso do solo (Anúncio nº: 2022083).
É por este meio anunciado.
Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) conselho de administração 30 de maio de 2022
