Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 2022 emite acções para objectos específicos
de
Carta de recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço de Companhia: No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Maio de 2002
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) .
Citic Securities Company Limited(600030) .
Nesta carta de recomendação de listagem, a menos que o contexto exija o contrário, a interpretação é a mesma que no prospecto para emissão de ações para objetos específicos em Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 2022.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica do emitente quatro
1,Perfil do emitente quatro
2,Introdução à actividade principal quatro
3,Core tecnologia e investimento em P & D da empresa quatro
4,Principais dados financeiros e indicadores financeiros cinco
5,Patrocinador representante, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto Secção 2 Principais riscos do emitente oito
1,Risco macromercado oito
2,Riscos de projectos de investimento com fundos angariados nove
3,Risco operacional onze
4,Risco financeiro doze
5,O risco de flutuações do preço das ações treze
6,Risco de emissão Secção III esta oferta catorze
1,Classe e valor nominal das acções emitidas catorze
2,Modo e hora de emissão catorze
3,Método de fixação de preços e preço de emissão catorze
4,Número de questões quinze
5,Objecto de emissão e método de subscrição quinze
6,Período limitado dezesseis
7,Local de inclusão na lista dezesseis
8,0 Disposição de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta dezesseis
9,O período de validade da resolução desta oferta dezesseis
10,Montante e finalidade dos fundos angariados Secção IV Conformidade desta oferta Secção V Relacionamento entre a instituição de recomendação e o emitente dezenove
1,O patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes detêm o emitente ou seus acionistas controladores
Acções de accionistas e partes coligadas importantes 19 II. O emitente ou seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes detêm a instituição de recomendação ou seus acionistas controladores e acionistas controladores efetivos
Ações da parte controladora e partes relacionadas importantes III. O representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação têm o direito de emitir
Direitos e interesses do emitente, emprego no emitente, etc. IV. Acionistas controladores, controladores efetivos, partes relacionadas importantes da instituição de recomendação e acionistas controladores do emitente, reais
Garantia ou financiamento fornecido por controladores internacionais e partes relacionadas importantes entre si vinte
5,5 Outras relações relacionadas entre o patrocinador e o emitente Secção VI Compromissos da instituição de recomendação Secção 7 Acordo de trabalho durante a supervisão contínua do emitente Secção VIII outras questões que a instituição de recomendação considere necessárias para explicar Secção 9 Recomendação conclusão do patrocinador sobre esta listagem vinte e cinco
Secção 1 Informação básica do emitente
1,Perfil do emitente
Nome da empresa: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Código de stock: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Data de estabelecimento: 11 de junho de 1997
Capital social: 265985312 yuan
Endereço registrado: andares 1, 2 e 3, edifício 1, pátio 139, Shuangying Middle Road, Science Park, Changping District, Beijing
Representante legal: Wang Bin
Secretário do Conselho de Administração: wanghuayan
Sítio Web da empresa: http://www.xinleineng.com./
Desenvolvimento tecnológico e serviços técnicos; Inspecção técnica; Fabricação de equipamentos ferroviários de alta velocidade, acessórios, acessórios para material circulante ferroviário, aviação, naves espaciais e equipamentos, micro e especiais motores e componentes, componentes eletrônicos de potência, transformadores, retificadores e indutores, equipamentos de controle de comutação de distribuição, componentes de computador, computadores e sistemas de controle industrial, equipamentos de comunicação, radar e equipamentos de apoio, circuitos integrados Âmbito de negócio do consumidor inteligente: equipamentos de consumo, componentes sensíveis e sensores; Desenvolvimento de software; Serviços informáticos básicos (excluindo software médico); Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Atuar como agente de importação e exportação; Vendas de conversores de potência, amplificadores, produtos de comunicação, componentes eletrônicos, equipamentos mecânicos. (As entidades de mercado devem selecionar de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos ou restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
2,Introdução à actividade principal
Desde a sua criação, a empresa tem sido comprometida com o R & D, produção e vendas de produtos de fonte de alimentação de alta eficiência, alta confiabilidade e alta densidade de energia. Atualmente, a empresa construiu uma linha de produtos de fonte de alimentação com alta confiabilidade, qualidade estável, ampla gama de aplicação e várias especificações.
Com base no mercado especial da fonte de alimentação e da fonte de alimentação da comunicação da China, a empresa continua a expandir o mercado internacional do cliente da China e a se envolver em novos campos de aplicação; Com a melhoria contínua do nível técnico e força abrangente, a empresa tornou-se um fornecedor de energia profissional com posição competitiva líder e influência da marca na indústria de energia da China. 3,Tecnologia de base e investimento em I & D da empresa (I) tecnologia de base do emitente
Desde a sua criação, a empresa sempre aderiu ao conceito de desenvolvimento de “ciência e tecnologia líderes”, atribuiu grande importância ao investimento em P & D em novos produtos, novos processos e novas tecnologias, e tem se concentrado em P & D de tecnologias como alta eficiência, alta densidade de potência, alta confiabilidade e boa compatibilidade eletromagnética. É uma empresa nacional de alta tecnologia.
Em 2019, 2020, 2021 e janeiro de 2022, o investimento em P & D da empresa foi de 126milhões de RMB, 139 milhões de RMB, 218milhões de RMB e 57milhões de RMB, respectivamente, representando 12%-16% da receita operacional. Com o alto investimento em P & D ao longo dos anos, a empresa tem uma certa reserva técnica, manteve a posição de liderança da empresa no setor e enriqueceu os campos de aplicação e categorias de produtos de energia da empresa. II) Nível de I & D do emitente
Desde a sua criação, a empresa sempre aderiu ao conceito de desenvolvimento de “ciência e tecnologia líderes”, atribuiu grande importância ao investimento em P & D em novos produtos, novos processos e novas tecnologias, pré-pesquisou novos produtos e novas tecnologias de acordo com a tendência de desenvolvimento do mercado e combinado com as necessidades específicas dos clientes, e oportunamente acompanhou e atendeu as necessidades específicas de vários clientes para fornecimento de energia.
O sistema de responsabilidade pós e o mecanismo de incentivo à inovação do centro de P & D da empresa são sólidos, e a empresa coopera ativamente com institutos de pesquisa científica e outras instituições para formar um mecanismo eficiente de P & D de planejamento de novos produtos, desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de processo de produção, design de fluxo de processo para serviços técnicos.
Até 31 de março de 2022, a empresa e suas subsidiárias holding obtiveram 154 patentes e 54 direitos autorais de software, incluindo 50 patentes de invenção, 78 modelos de utilidade e 26 patentes de aparência.
Durante o período de referência, o investimento em I & D da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Montante do investimento em I & D (10000 yuans) 56775821826,3913904691259498
O investimento em I & D representou 12,05% 14,77% 16,50% 16,31% do rendimento operacional
Nota: O investimento em I & D inclui despesas de I & D e despesas de desenvolvimento capitalizadas em cada período, sendo deduzido o montante da amortização capitalizada no período anterior. 4,Principais dados financeiros e indicadores financeiros (I) Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto Março 2022 Dezembro 2021 Dezembro 2020 Dezembro 312019 Dezembro 31
Total do activo 26936144256921101668432914176302
Total do passivo 125959751233027568540605933613
Total dos fundos próprios atribuíveis à empresa-mãe 122169041125689479319406561962
Total dos fundos próprios 143401701336183598302708242689
(II) principais dados da demonstração consolidada dos resultados
Unidade: 10000 yuan
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Resultado de exploração 47112821477721484262437723461
Lucro operacional 100899032038101558699754550
Lucro total 100870031906241549526748367
Lucro líquido 88454629322401449101748936
86851427368781232692622338 lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (III) dados principais da demonstração consolidada do fluxo de caixa
Unidade: 10000 yuan
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -456616 -650849163837669274
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -175564 -923201 -884361 -209746
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento 7581742680175287795 -541312
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 1259941106125 -432729 -817,84
(IV) Principais indicadores financeiros
projecto
