Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) anúncio de 2022
Código dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) anúncio n.o: 2022055 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Comunicado sobre as deliberações da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A primeira reunião do Quarto Conselho de Administração da Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) empresa (doravante denominada ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) empresa) foi notificada a todos os diretores por wechat, telefone, etc., em 27 de maio de 2022.
2. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. panweichao eleito conjuntamente por todos os diretores, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes. 2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião foi votada por voto aberto por escrito, e as seguintes resoluções foram cuidadosamente analisadas e adotadas pelos diretores presentes: 1. A proposta de eleição do presidente e vice-presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa foi revisada e adotada
A empresa concluiu a eleição geral do conselho de administração. A fim de garantir o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de administração concordou em eleger o Sr. Panweichao como presidente do Quarto Conselho de Administração e o Sr. Pannongfei como vice-presidente do Quarto Conselho de Administração. Os resultados específicos de votação são os seguintes:
(1) Proposta de eleger o Sr. panweichao como presidente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
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(2) Proposta de eleição do Sr. Pannongfei como vice-presidente do Quarto Conselho de Administração
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre a eleição do presidente da empresa, vice-presidente, membros dos comitês especiais do conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022057). 2. A proposta de eleição dos membros das comissões especiais do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi revista e adotada
A empresa elegeu o Quarto Conselho de Administração na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, realizada em 27 de maio de 2022. De acordo com a lei da sociedade da República Popular da China, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os estatutos e outros sistemas relevantes da empresa, o comitê de desenvolvimento estratégico, comitê de auditoria, comitê de nomeação O comitê de remuneração e avaliação será reeleito de acordo com os procedimentos legais relevantes, e os comitês especiais do Quarto Conselho de Administração da empresa serão estabelecidos.
O conselho de administração concorda em eleger os seguintes membros como membros das comissões especiais do Quarto Conselho de Administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração. Os pormenores são os seguintes:
(1) A proposta de eleição dos membros do comitê de desenvolvimento estratégico do Quarto Conselho de Administração da empresa foi revisada e adotada, e o Sr. panweichao (convocador), o Sr. pannongfei e o Sr. zhangyubo foram eleitos como membros do Comitê de Desenvolvimento Estratégico;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(2) A proposta de eleição dos membros do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi revisada e adotada
Eleita o Sr. Zhoukang (convocador), o Sr. zhangyubo e o Sr. lianghuaquan como membros do Comitê de Auditoria;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(3) A proposta de eleição dos membros da comissão de nomeação do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi revista e adotada
Eleita Hu Anyang (convocador), Zhoukang e Panweichao como membros do Comitê de Nomeação;
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Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(4) A proposta sobre a eleição dos membros do comitê de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração da empresa foi revisada e aprovada, e o Sr. zhangyubo (convocador), a Sra. Hu Anyang e a Sra. Zhong Ling foram eleitos como membros do comitê de remuneração e avaliação
Resultados das votações: 7 votos favoráveis, votos negativos; Sem votos, sem abstenções
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre a eleição do presidente da empresa, vice-presidente, membros dos comitês especiais do conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022057). 3. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de quadros superiores
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a auto-regulação e supervisão das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e os estatutos sociais, a empresa seleciona e nomeia gerentes seniores de acordo com os procedimentos legais relevantes. Os resultados de votação específicos são os seguintes:
(1) Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do gerente geral
Concordo em nomear o Sr. Panweichao como gerente geral da empresa. O mandato é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(2) Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do vice-gerente geral
Concordo em nomear o Sr. Pannongfei como gerente geral adjunto da empresa. O mandato é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(3) Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração
É acordado nomear a Sra. Zhongling como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
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(4) Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do vice-gerente geral e diretor financeiro
É acordado nomear o Sr. fengyongwei como vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre a eleição do presidente da empresa, vice-presidente, membros dos comitês especiais do conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022057). 4. Delibera e aprova a proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. Houjiao como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa por um mandato de três anos. A partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do prazo do conselho de administração, a Sra. Houjiao obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre a eleição do presidente da empresa, vice-presidente, membros dos comitês especiais do conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022057). 3,Documentos para referência futura
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) ;
2. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) pareceres independentes de administradores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conselho de Administração
30 de Maio de 2002
