Código dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) anúncio n.o: 2022057 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Sobre a eleição do presidente, vice-presidente e membros dos comitês especiais do conselho de administração da empresa
E o anúncio sobre a nomeação de pessoal de alta administração e representantes de assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante denominada “a empresa”) realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 27 de maio de 2022, que analisou e aprovou a proposta de eleger o presidente e vice-presidente do Quarto Conselho de Administração, a proposta de eleger membros de cada comitê especial do Quarto Conselho de Administração, a proposta de nomeação de gerentes seniores e a proposta de nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários, As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição do presidente e vice-presidente do quarto conselho de administração da empresa
Presidente: Sr. Panweichao
Vice-Presidente: Sr. Pannongfei
O mandato do presidente e vice-presidente é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração. Os currículos do Sr. Panweichao e do Sr. Pannongfei estão detalhados no anexo. 2,Eleição dos membros de cada comissão especial do Quarto Conselho de Administração da empresa
O conselho de administração da empresa possui um comitê de desenvolvimento estratégico, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e avaliação. Os membros das comissões especiais são os seguintes:
1. Membro do Comité de Desenvolvimento Estratégico
Sr. Panweichao (convocador), Sr. Pannongfei, Sr. zhangyubo
2. Membro do comité de auditoria
Sr. Zhoukang (convocador), Sr. zhangyubo, Sr. lianghuaquan
3. Membro do Comité de Nomeações
Sra. Hu Anyang (convocador), Sr. Zhoukang, Sr. Panweichao
4. Membro da comissão salarial e de avaliação
Sr. Zhangyubo (convocador), Sra. Hu Anyang, Sra. Zhongling
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração. Os currículos dos membros dos comités especiais acima referidos encontram-se detalhados no anexo. 3,Emprego dos quadros superiores da empresa
Director-geral: Sr. Panweichao
Director-Geral Adjunto: Sr. Pannongfei
Vice-gerente geral e secretário do conselho de administração: Sra. Zhongling
Gerente geral adjunto e diretor financeiro: Sr. fengyongwei
O mandato dos dirigentes superiores acima mencionados é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até à data de expiração do Quarto Conselho de Administração. Os currículos dos quadros superiores acima referidos encontram-se detalhados no anexo.
Os gerentes seniores acima mencionados estão qualificados para suas funções e deveres. Eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores ou secretário do conselho de administração, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, e os estatutos. Eles não são “executores desonestos”, Não há caso em que a empresa tenha sido identificada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e não tenha sido levantada, nem tenha sido sujeita a qualquer punição ou punição pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen; Os procedimentos de qualificação e nomeação devem obedecer às leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores pela empresa. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
A Sra. Zhongling obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, a orientação auto-regulatória para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais.
4,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa
Representante dos Assuntos de Segurança: Sra. Houjiao
O mandato do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração. A Sra. Houjiao tem a capacidade profissional necessária para desempenhar suas funções, e sua posição está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais. A Sra. Houjiao obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen.
As informações de contato do Secretário do Conselho de Administração e do representante dos assuntos de valores mobiliários são as seguintes:
Contacto: Zhongling, Houjiao
Tel.: 076085166286
Fax: 076085166521
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: No. 105, estrada de Dongli, zona de desenvolvimento da tocha, cidade de Zhongshan, província de Guangdong Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
É por este meio anunciado.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conselho de Administração
30 de Maio de 2002
Anexo: 1. Currículo do Sr. Panweichao
Panweichao, homem, nascido em 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, EMBA da China Europe International Business School. Uma vez trabalhou em Zhongshan Jianwei Electronics Co., Ltd. e Zhongshan shudulang Electronics Co., Ltd; De julho de 2002 a outubro de 2012, ele serviu sucessivamente como gerente geral, diretor executivo e presidente da Zhongshan Chuangyuan Electronics Co., Ltd; De novembro de 2012 a fevereiro de 2019, atuou como presidente e gerente geral da empresa; De fevereiro de 2019 até agora, ele atuou como presidente da empresa, e agora ele é o presidente e gerente geral da empresa.
A partir da data de anúncio, o Sr. panweichao detém 80602574 ações da empresa, representando 37,54%, e é o acionista controlador e controlador efetivo da empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. panweichao não foi proibido de tomar posse como estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem como estipulado no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, nem foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Também não há nenhuma circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada; Após consulta, não é uma “pessoa desonesta” e atende aos requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2. Currículo do Sr. pannongfei
Pan Nongfei, homem, nascido em 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado. Ele costumava ser engenheiro da Great Wall International Co., Ltd., consultor técnico de pré-vendas do grupo Dazhan, gerente de programa da Microsoft, diretor da Tencent e vice-presidente da empresa de inovação Dajiang; De maio de 2016 até agora, atuou como vice-gerente geral da empresa; De fevereiro de 2019 até agora, atuou como diretor da empresa e atualmente é vice-presidente e vice-gerente geral da empresa.
Até a data do anúncio, o Sr. Pan Nongfei detinha diretamente 261177 ações da empresa e indiretamente 703934 ações da empresa através do Tai’an Huikang Enterprise Management Service Center (sociedade limitada); Não há relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. Pan Nongfei não foi proibido de tomar posse como estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem como estipulado no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, nem foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Também não há nenhuma circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada; Após consulta, não é uma “pessoa desonesta” e atende aos requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 3. Currículo do Sr. lianghuaquan
Lianghuaquan, homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, com certificado de contador público certificado, certificado de qualificação profissional legal, certificado de agente fiscal certificado e certificado de qualificação de diretor independente. Uma vez trabalhado em Shenzhen Yuyang Technology Development Co., Ltd., China Aviation Technology Shenzhen Co., Ltd. e Shenzhen Stock Exchange; De julho de 2016 a junho de 2021, serviu como gerente geral de Shenzhen Xingong Enterprise Management Consulting Co., Ltd; Gerente geral da consultoria de gestão Zhengling (Shenzhen) Co., Ltd. desde julho de 2021; De dezembro de 2021 até agora, atuou como diretor executivo e gerente da Beijin consulting (Beijing) Co., Ltd; De março de 2022 até agora, ele serviu como diretor executivo e gerente da consultoria de gestão Zhengling Beijin (Shanghai) Co., Ltd; É diretor da empresa desde abril de 2022. Atualmente, ele também é um diretor independente de Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Ygsoft Inc(002063) Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) shenzhen Kukai Network Technology Co., Ltd. (uma empresa não cotada) e atualmente serve como diretor.
Até a data do anúncio, o Sr. lianghuaquan não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. lianghuaquan não está proibido de tomar posse como estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem está nas circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas no mercado de empresas em crescimento, nem foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, nem foi publicamente condenado ou difundido um aviso de crítica pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Também não há nenhuma circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada; Após consulta, não é uma “pessoa desonesta” e atende aos requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 4. Currículo da Sra. Zhongling
Zhong Ling, mulher, nascida em 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel. Ms. Zhongling detém o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e uma vez serviu como fangzhike de Shenzhen
Representante de assuntos de segurança da China Securities Technology Co., Ltd. De agosto de 2018 a outubro de 2021, atuou como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. De novembro de 2021 até agora, foi vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa. De abril de 2022 até agora, atuou como diretor da empresa. Atualmente é diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
A partir da data de anúncio, a Sra. Zhongling detinha 21307 ações da empresa; Não há relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
A Sra. Zhongling não foi proibida de tomar posse como estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem como estipulado no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem ela foi sujeita a punição administrativa pela CSRC, nem ela foi publicamente condenada ou criticada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Também não há nenhuma circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada; Após consulta, não é uma “pessoa desonesta” e atende aos requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 5. Sr. zhangyubo
Zhangyubo, homem, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação. De dezembro de 2006 a janeiro de 2017, ele serviu sucessivamente como representante de assuntos de valores mobiliários, secretário do conselho e gerente geral adjunto de Shenzhen teljia Technology Co., Ltd. e tem sido o diretor de investimentos de Guangdong Xizhilang Group Co., Ltd. desde janeiro de 2017; Atualmente, ele também é um diretor independente de Edifier Technology Co.Ltd(002351) . Na data do anúncio, o Sr. zhangyubo não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. zhangyubo não está proibido de tomar posse como estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem está nas circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, nem foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Também não há nenhuma circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada; Após consulta, não é uma “pessoa desonesta” e atende aos requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 6. Currículo do Sr. Zhoukang
Zhou Kang, homem, nascido em 1977, nacionalidade chinesa, tem residência permanente no exterior, mestrado e certificado de qualificação de contador público certificado. Ele costumava trabalhar em leishengdekui Industrial Co., Ltd. e Shenzhen Jinhu Enterprise Co., Ltd. de setembro de 2004 a agosto de 2011, ele serviu como diretor de operação estratégica e gerente geral da divisão de bens culturais da arte de impressão Hucai Co., Ltd. (novo terceiro conselho; 834295); De agosto de 2011 até agora, ele serviu como vice-presidente do Shenzhen Meilian International Education Group (US stock metx), criou a plataforma de educação on-line da conversa instantânea Network Technology Co., Ltd., e agora é um diretor independente da empresa.
Até a data do anúncio, o Sr. Zhou Kang não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Zhou Kang não está proibido de tomar posse como estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem está proibido de tomar posse como estipulado no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, nem foi publicamente denunciado e criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, nem foi sujeito a críticas públicas pela Bolsa de Valores de Shenzhen
