Código dos títulos: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) abreviatura dos títulos: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) anúncio n.o: 2022039 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, nas diretrizes para a autodisciplina e fiscalização das sociedades cotadas n.º 2 – o funcionamento padronizado das sociedades cotadas GEM e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como nos estatutos sociais e no regulamento interno da assembleia geral de acionistas, foi deliberada e adotada na 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) doravante referida como “a sociedade”, É decidido convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 2022, às 15h00, de quarta-feira, 15 de junho de 2022. As matérias pertinentes da Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) conselho de administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, decidiu-se convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação obedecem às leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião: 15:00 horas de quarta-feira, 15 de junho de 2022
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas será realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade escolherão uma votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por procuração;
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 9 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado de ações na quinta-feira, 9 de junho de 2022, a data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à reunião e participar na votação, o qual não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 1 da empresa, No. 881 Songhua Road, Qingpu District, Shanghai
2,Questões a considerar na reunião
1. Designação da proposta
O código de proposta desta assembleia de acionistas é mostrado na tabela abaixo. Os acionistas são convidados a votar de acordo com o código de proposta.
Observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
2.00 revisão item a item da proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados √
2.01 tipos e listagem de títulos emitidos desta vez √
2.02 Escala de emissão √
2.03 duração das obrigações convertíveis √
2,04 valor facial e preço de emissão √
Taxa de cupão de 2,05 √
2.06 prazo e método de reembolso do capital e juros √
2.07 período de conversão de acções √
2.08 determinação do preço de conversão das ações √
2.09 ajuste e método de cálculo do preço de conversão da ação √
2.10 Correção descendente do preço de conversão das ações √
2.11 método de determinação do número de ações convertidas √
2.12 Condições de reembolso √
2.13 condições de revenda √
2.14 Distribuição de dividendos após conversão de ações
2.15 Método e objecto de emissão
2.16 Acordo de colocação a accionistas originais
2.17 Reuniões de obrigacionistas e de obrigacionistas
2.18 Objectivo dos fundos angariados
2.19 Questões de garantia
2.20 Questões de notação
2.21 Depósito de fundos angariados
2.22 Período de validade deste regime de emissão
3.00 Aviso sobre emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Proposta de plano
4.00 Aviso sobre emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Relatório de demonstração e análise de
5.00 Aviso sobre emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados
6.00 proposta sobre o relatório da empresa sobre a utilização de fundos previamente captados
7.00 Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados
Proposta sobre o cumprimento sério do compromisso de preencher medidas de retorno com assuntos relevantes
8.00 regras sobre a reunião de obrigacionistas de empresas convertíveis Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Proposta de
9.00 a assembleia geral de acionistas será solicitada a autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar plenamente com o
Proposta sobre questões relacionadas com a emissão de obrigações societárias convertíveis pela meta
Aviso das 10h00 sobre capital próprio nos próximos três anos (20222024)
Proposta de “plano vermelho de regresso”
As propostas 1 a 10 foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração. Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados sobre as propostas relevantes. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações gemas (www.cn.info.com.cn) designado pelo CSRC em 30 de maio de 2022 Anúncios relevantes de.
2. Notas especiais
As propostas 1 a 10 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia.
As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão publicamente em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
4,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição: registro direto. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. A empresa não aceita registro telefônico.
2. Horário de inscrição: 10 de junho de 2022 a 13 de junho de 2022 (9:30-11:30, 13:00-15:00, excluindo feriados legais).
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, No. 881 Songhua Road, Qingpu District, Shanghai
4. endereço postal: No. 881, estrada de Songhua, distrito de Qingpu, Shanghai; Código Postal: 201703; Por favor, marque “assembleia geral” no envelope.
5. Método de inscrição: a pessoa singular deve passar pelas formalidades de inscrição com seu próprio cartão de identificação e certificado de participação acionária; se for confiada a comparência a um agente, deverá passar pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação do responsável principal, a procuração (ver Anexo II), o cartão de identificação do responsável principal e a certidão de participação acionária; O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, a procuração do representante legal, o certificado de participação acionária e o cartão de identificação dos participantes.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para informações pormenorizadas sobre a votação e a votação em linha.
6,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. Nenhum presente ou subsídio será dado nesta conferência.
2. contato da reunião: Zhang Jian, Li Jing
Endereço de contato: o escritório do conselho de administração da empresa, No. 881 Songhua Road, Qingpu District, Shanghai
Tel.: 02159867500, fax: 02159867366 ext. 8230.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Anexo I: procedimentos operacionais específicos para votação em linha I. procedimentos de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350067” e a abreviatura de voto é “anno voting”.
2. Os pareceres de votação preenchidos na proposta são: concordar, discordar e abster-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
4. tempo de votação: tempo de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:0
