Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Pareceres de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia
In accordance with the Shenzhen Stock Exchange gem stock listing rules, self regulatory guidelines for listed companies No. 2 – standardized operation of GEM listed companies and other laws, regulations and normative documents, as well as the Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) articles of association, the working system of independent directors and other relevant provisions, we, as independent directors of the 5th board of directors of Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) , Revisou cuidadosamente as questões relevantes da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, ouviu as explicações relevantes da empresa e fez necessária comunicação com o pessoal relevante da empresa. Com base em nossa posição de julgamento independente, objetivo e imparcial, expressamos nossas opiniões de aprovação prévia da seguinte forma: I. pareceres de aprovação prévia sobre a emissão de obrigações corporativas convertíveis pela empresa para objetos não especificados
Após revisar a proposta da empresa de emissão de títulos societários conversíveis para objetos não especificados, acreditamos que:
1. A empresa cumpre o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, cumpre as disposições atuais sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis por empresas listadas na gema para objetos não especificados, e está qualificada para emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados;
2. O plano de emissão da empresa e o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados são razoáveis, em consonância com as leis, regulamentos e as disposições dos documentos normativos da CSRC sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis por empresas cotadas na GEM para objetos não especificados, conducentes à melhoria da competitividade central da empresa e da rentabilidade sustentável, e em consonância com os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, Não há circunstância que prejudique os interesses dos acionistas minoritários;
3. O relatório de demonstração e análise sobre Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) ;
4. O relatório sobre a utilização de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) ;
5. As regras de reunião de obrigacionistas de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Companies convertíveis formuladas pela sociedade em conexão com esta oferta cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes, não havendo atos e circunstâncias que violem os interesses dos acionistas minoritários, o que está em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas;
6. A empresa analisou o impacto da emissão de obrigações societárias convertíveis em objetos não especificados na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para compensar o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram compromissos com as medidas da empresa para compensar o retorno, medidas práticas e viáveis, propícias à proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores, não havendo prejuízo aos interesses da empresa ou de todos os acionistas, Simultaneamente, os temas relevantes assumiram compromissos correspondentes.
7. O plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) ; É propício para aumentar ainda mais a transparência dos dividendos em numerário da empresa, reflectindo que a empresa atribui grande importância ao retorno razoável do investimento aos accionistas, prestando simultaneamente atenção ao seu próprio desenvolvimento, e é propício à salvaguarda dos direitos e interesses dos accionistas das sociedades cotadas, em especial dos accionistas minoritários.
Em suma, concordamos que a empresa submeteria a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados à 14ª reunião do 5º conselho de administração para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relevantes na 14ª reunião do conselho de administração Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 5)
Directores independentes:
Chenlingyun
WangGuowei
Li Qiang.
Data: may272022
