Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento (doravante referidas como “as Regras de Listagem”) e os estatutos de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Numa posição séria e prudente, com a atitude de ser responsável perante a sociedade e todos os acionistas, e com base na leitura atenta e revisão de materiais relevantes, a empresa verificou as condições relevantes das propostas consideradas na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, emitindo pareceres independentes da seguinte forma:
Pareceres independentes sobre a nomeação da alta administração da empresa
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que os procedimentos de nomeação e deliberação do conselho de administração para os gerentes seniores da empresa estavam de acordo com as disposições da lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos eram legais e eficazes.
Os gerentes seniores empregados pela empresa desta vez atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não são considerados proibidos de servir como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outros documentos regulatórios, e não são encontrados para ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC ou condenação pública ou crítica pela bolsa de valores; Não foi arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela Comissão de Valores Mobiliários da China para investigação por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita a violação da fé”; Sua qualificação atende aos requisitos para servir como gerente sênior de uma empresa listada. Depois de aprender sobre a formação educacional, experiência de trabalho, qualidade profissional e outras informações de pessoal relevante, acreditamos que os gerentes seniores empregados desta vez têm a ética profissional, conhecimento profissional, capacidade de gestão, tomada de decisão e capacidade de coordenação necessária para desempenhar suas funções correspondentes, e são competentes para as responsabilidades dos cargos correspondentes da empresa, o que é propício para o desenvolvimento da empresa.
A nomeação de executivos seniores não resultará em que o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e são detidos por representantes de funcionários no conselho de administração da empresa exceda metade do número total de diretores da empresa.
Portanto, concordamos unanimemente em nomear o Sr. Panweichao como gerente geral, o Sr. Pannongfei como gerente geral adjunto, a Sra. Zhong Ling como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, e o Sr. fengyongwei como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa.
Sem texto abaixo
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Zhou Kang, Zhang Yubo, Hu Anyang
27 de Maio de 2002
