Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) anúncio de 2022
Código dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura dos títulos: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) anúncio n.o: 2022056 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Comunicado sobre as resoluções da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) empresa (doravante referida como ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) empresa”) foi notificada a todos os supervisores por telefone, wechat e outros meios em 27 de maio de 2022. Todos os supervisores concordaram em renunciar ao requisito de tempo de notificação desta reunião e realizou-se em 27 de maio de 2022.
2. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião, e três realmente presentes. O Sr. Ou Gaoliang foi eleito conjuntamente por todos os supervisores para presidir esta reunião.
3. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião foi votada por voto aberto, e as seguintes resoluções foram aprovadas após deliberação integral e votação dos supervisores presentes:
Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou em eleger o Sr. Ou Gaoliang (ver apêndice para seu currículo) como presidente do Quarto Conselho de Supervisores da empresa, com um prazo de três anos a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores até a data de expiração do Quarto Conselho de Supervisores. 3,Documentos para referência futura
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) resoluções da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) anúncio de 2022
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conselho de Supervisores
30 de Maio de 2002
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) anúncio de 2022
Anexo:
Currículo do Sr. Ou Gaoliang
Ou Gaoliang, homem, nascido em 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele já trabalhou na Chongqing Machine Tool Group Co., Ltd. e Foxconn Technology Group (Shenzhen) Co., Ltd. e ingressou na empresa em abril de 2003. Ele serviu sucessivamente como gerente do departamento de recursos humanos, gerente geral adjunto, diretor executivo, diretor de divisão de negócios e diretor de qualidade da empresa; De novembro de 2015 a fevereiro de 2019, atuou como presidente do segundo conselho de supervisores da empresa; Atualmente, é diretor de negócios de componentes principais da empresa e presidente do Quarto Conselho de Supervisores.
Até agora, o Sr. Ou Gaoliang detinha 595380 ações da empresa; Não há relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. Ou Gaoliang não está proibido de tomar posse como estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem está nas circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, nem foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, nem foi publicamente denunciado ou divulgado um aviso de crítica pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Também não há nenhuma circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada; Após consulta, não é uma “pessoa desonesta” e atende aos requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
