Código dos títulos: Maiquer Group Co.Ltd(002719) abreviatura dos títulos: maixier announcement Código: 2022033 Maiquer Group Co.Ltd(002719)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários e dos estatutos sociais.
(II) a convocação e proposta desta reunião serão enviadas a todos os diretores por e-mail e fax em 25 de maio de 2022.
(III) a reunião do conselho de administração será realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa em 28 de maio de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação.
(IV) a reunião foi presidida pelo Sr. Li Yong, presidente da empresa. Havia 6 diretores (incluindo 3 diretores independentes) que deveriam participar da reunião, e 6 diretores (incluindo 3 diretores independentes) que realmente participaram da reunião.
Entre eles, diretores independentes chenjiajun, Gaobo e huangweining participaram da reunião por meio de comunicação.
(V) a reunião foi presidida pelo Sr. Li Yong, presidente da empresa. Todos os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da reunião do conselho
A proposta de ajuste do plano acionário de funcionários de Maiquer Group Co.Ltd(002719) 2022 e seu resumo foi revisada e aprovada. Os diretores relacionados Li Yong e Li Gang evitaram votar, e os resultados das votações foram: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 3,Documentos para referência futura
Resolução da 6ª reunião do Quarto Conselho de Administração Maiquer Group Co.Ltd(002719)
Maiquer Group Co.Ltd(002719)
É por este meio anunciado.
Maiquer Group Co.Ltd(002719) conselho de administração maio 30, 2022
