Código dos títulos: Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528) abreviatura dos títulos: Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528) anúncio n.o: 2022015 Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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(I) hora da assembleia geral: may272022
(II) local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências da empresa, nº 931, Nansi Road, zona de desenvolvimento econômico, distrito de Longquanyi, Chengdu (III) acionistas ordinários, acionistas especiais com direito a voto, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 9
Número de accionistas ordinários 9
2. Número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia 9
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 9
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
Casos (%) 714760
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 714760
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A assembleia de acionistas foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. shaozehua, presidente do conselho de administração, que adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. Há 5 diretores no cargo da empresa e 5 presentes. Explicar os diretores que não estão presentes e seus motivos um a um;
2. A empresa tem 3 supervisores em serviço e 3 presentes, explicando os supervisores que não compareceram e seus motivos um a um;
3. O Sr. Li Yong, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, participou da reunião. O Sr. weixiaojun e a Sra. Li Ting, outros gerentes seniores, participaram da reunião como delegados não votantes. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 12005525599979624437 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 0
2. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 120055255999796244370.0204 0.0000
3. Nome da proposta: proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 120055255999796244370.0204 0.0000
4. Nome da Proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 120055255999796244370.0204 0.0000
5. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 120055255999796244370.0204 0.0000
6. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 120055255999796244370.0204 0.0000
7. Nome da proposta: proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
(%) (%)
Stock comum 120055255999796244370.0204 0.0000
8. Nome da proposta: proposta sobre a utilização de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 120055255999796244370.0204 0.0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Consentimento, oposição e abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Sobre a empresa
Ano 2021
2. Discussão sobre distribuição de lucros 18889974998708244370,1292 0,0000
caso
Sobre a renovação
3 em 2022, 18889974998708244370,1292 0,0000 instituição de auditoria
Proposta de
Sobre a utilização
Sobreelevação parcial
8 capital permanente 18889974998708244370,1292 0,0000 fluxo suplementar
Discussão sobre fundos
caso
(III) informações relevantes sobre a votação das propostas: as propostas 2, 3 e 8 da assembleia geral de acionistas contaram os votos dos pequenos e médios investidores separadamente.
A reunião também ouviu o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia geral: Beijing Jindu (Chengdu) escritório de advocacia
Advogado: Liuhu, yangyujia 2. Conclusão da testemunha do advogado:
Beijing Jindu (Chengdu) escritório de advocacia acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos da sociedade; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Chengdu Qinchuan Iot Technology Co.Ltd(688528) conselho de administração maio 30, 2022
