Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd(600187) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Material da conferência
6 de Junho de 2022
catálogo
Ordem do dia Parte II Proposta
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 3 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 4 proposta 1: relatório anual de 2021 e seu resumo 6 proposta 2: relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 7. Proposta III: Demonstração Financeira de 2021 8 proposta 4: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 9. Proposta 5: proposta de reintegração das instituições de auditoria financeira em 202210 Proposta 6: Proposta de recondução das instituições de auditoria de controlo interno em 2022 Proposta 7: proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada 12 proposta VIII: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202113 proposta 9: proposta relativa à eleição de administradores independentes catorze
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
Caros accionistas e seus representantes
A fim de garantir que os acionistas da sociedade possam exercer seus direitos de acordo com a lei durante a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade (doravante denominada “Assembleia Geral”) e garantir a ordem e eficiência da Assembleia Geral de acionistas, de acordo com as regras das assembleias gerais das sociedades cotadas da CSRC, os estatutos sociais e o regulamento interno das assembleias gerais da sociedade, a sociedade notifica o seguinte:
1,De acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas, nos estatutos sociais e no regulamento interno da assembleia geral de accionistas, a sociedade realizou um bom trabalho na convocação da assembleia geral de accionistas.
2,O Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa é responsável pelo procedimento e assuntos da assembleia geral de acionistas. 3,O Conselho de Administração exercerá diligentemente as suas funções estatutárias e salvaguardará os legítimos direitos e interesses dos accionistas durante a convocação da assembleia geral de accionistas.
4,Ao comparecer à assembleia geral de accionistas, os accionistas gozarão de todos os direitos previstos nos estatutos de acordo com a lei e cumprirão diligentemente as suas obrigações legais, não violando os legítimos direitos e interesses de outros accionistas nem perturbando a ordem normal da assembleia geral.
5,O tema do discurso de cada acionista deve estar relacionado com as questões de votação da assembleia geral de acionistas.
6,De acordo com os estatutos da sociedade, a votação da proposta da Assembleia Geral Anual de 2021 será realizada por meio de votação in loco e votação on-line.
7,De acordo com os estatutos, as propostas consideradas na reunião são divididas em propostas de votação não cumulativa e propostas de votação cumulativa. Todas as propostas são deliberações ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais da metade das ações detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) com direito de voto presentes na assembleia.
8,As estatísticas de votação serão assistidas por um ou dois agentes accionistas, um representante supervisor e advogado de testemunhas, e os resultados das votações serão anunciados sob a forma de resolução no local.
9,O conselho de administração da empresa contratou advogados do escritório de advocacia KONE para participar da reunião de acionistas e emitir pareceres legais.
10,Após a assembleia geral de acionistas, se os acionistas tiverem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa.
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Hora: 14:30 PM, 6 de Junho de 2022
Endereço: sala de conferências, 2f, edifício ocidental, edifício 1, No. 1188, estrada de LIANHANG, cidade de Pujiang, distrito de Minhang, Xangai
Participantes: acionistas e agentes acionistas da empresa; participantes: diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa; Moderador: Presidente Sr. dinghongwei; agenda:
1,O presidente anunciará os acionistas presentes, o número de representantes autorizados dos acionistas e o número de ações representadas, e declarará aberta a reunião.
2,Eleição dos escrutínios e dos contadores
3,Considere e discuta as seguintes propostas:
Nome da proposta S/N anexo correspondente
Anexo 1: Relatório Anual de 2021 Relatório Anual de 2021 e Relatório Sumário
1 Anexo 2: resumo do relatório anual em 2021
Anexo 3: Relatório de trabalho dos diretores de 2021 do conselho de administração em 2021 Relatório de trabalho do conselho de administração
Apêndice 4: Demonstrações Financeiras de 2021 3 Relatório Final de Contas de 2021
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
5 Proposta de reintegração das instituições de auditoria financeira em 2022
6 Proposta de recondução das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
7. Proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
8 Anexo 5 do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
9.00 proposta sobre eleição de diretores independentes 9.01 eleição do Sr. Wang Jianwei como diretor independente do oitavo conselho de administração
A reunião também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Anexo 6)
4,O escrutínio anunciou os resultados da votação on-line e no local. 5. O advogado testemunha leu o parecer jurídico da assembleia geral. 6. O anfitrião anunciou o fim da reunião
Proposta 1: Relatório anual 2021 e resumo
Caros accionistas e seus representantes
Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd(600187) .
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 29 de abril de 2022. Para detalhes, consulte o Relatório Anual 2021 e o Resumo do Relatório Anual 2021 divulgado pela empresa em 30 de abril de 2022.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Anexo 1: Relatório anual de 2021
Anexo 2: Resumo do relatório anual 2021
Proposta 2: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas e seus representantes
De acordo com as condições operacionais relevantes em 2021, o conselho de administração da empresa elaborou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Anexo 3: relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Proposta 3: Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Caros accionistas e seus representantes
De acordo com a operação e a situação financeira da empresa em 2021, o departamento financeiro da empresa preparou o relatório final da conta financeira de 2021.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisão realizada em 29 de abril de 2022.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Anexo 4: Relatório das demonstrações financeiras de 2021
Proposta 4: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Caros accionistas e seus representantes
De acordo com a auditoria da zhongzhun Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada nas demonstrações consolidadas de 2021 é de RMB -905530; A empresa-mãe relatou um lucro líquido de RMB 439804 milhões. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, a reserva estatutária de excedentes não foi retirada, mais o lucro não distribuído no início do ano de -2096585 milhões de yuans, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe no final de 2021 é de -1656952 milhões de yuans. A empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisão realizada em 29 de abril de 2022.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Proposta 5: proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria financeira em 2022
Caros accionistas e seus representantes
Após deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas de 2020, a empresa contratou Contadores Públicos Certificados da China padrão (parceria geral especial) (doravante denominados “Contadores Públicos Certificados Padrão China”) para prestar serviços de auditoria financeira à empresa em 2021. Durante o seu mandato como instituição de auditoria financeira da empresa, os contabilistas públicos quase certificados seguiram normas de auditoria independentes, objetivas e justas, emitiram pareceres de auditoria independentes de forma justa e razoável e cumpriram as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria. A empresa planeja pagar cny800000 por auditoria financeira em 2021 para contadores públicos certificados padrão da China.
A fim de tornar o trabalho de auditoria financeira da empresa contínuo, a empresa planeja continuar a contratar Contadores Públicos Certificados zhongzhun (parceria geral especial) para fornecer serviços de auditoria financeira para a empresa em 2022.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisão realizada em 29 de abril de 2022.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Proposta 6: proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
Caros accionistas e seus representantes
Após deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas de 2020, a empresa contratou Contadores Públicos Certificados da China padrão (parceria geral especial) (doravante denominados “Contadores Públicos Certificados Padrão China”) para prestar serviços de auditoria de controle interno para a empresa em 2021. Durante o seu mandato como instituição de auditoria de controlo interno da empresa, os contabilistas públicos certificados seguiram normas de auditoria independentes, objectivas e justas, emitiram pareceres de auditoria independentes de forma justa e razoável e cumpriram as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria. A empresa planeja pagar a remuneração de auditoria de controle interno de RMB 400000 aos contadores públicos certificados da China Standard para 2021.
A fim de garantir a continuidade da auditoria de controle interno da empresa, a empresa planeja continuar empregando os contadores públicos certificados do padrão China como agência de auditoria de controle interno da empresa em 2022.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisão realizada em 29 de abril de 2022.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Proposta 7: proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para accionistas e agentes accionistas encarregados da gestão financeira:
A fim de melhorar a taxa de utilização dos fundos próprios ociosos da empresa, combinada com a situação real da empresa, a empresa planeja usar os fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros com risco controlável, risco médio e abaixo, e forte liquidez, de modo a obter melhores rendimentos. Em 2022, com a premissa de não afetar o desenvolvimento normal dos negócios da empresa e garantir as necessidades diárias de capital operacional da empresa, o capital a ser usado para comprar produtos financeiros não deve exceder 4 bilhões de yuans. O período de investimento será a partir da data em que a proposta é submetida à assembleia geral anual de 2021 para deliberação e aprovação até a data em que a assembleia geral anual de 2022 é realizada.
Na premissa de não afetar o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa e garantir as necessidades diárias de capital operacional da empresa, e com base em garantir a segurança e liquidez dos fundos, usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros pode melhorar a eficiência do uso de capital, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e obter mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa.
Os produtos financeiros não excluem a existência de risco de liquidez, risco de apólice, força maior, acidentes e outros riscos. Os fatores de risco específicos variam de acordo com os tipos de produtos financeiros adquiridos. A empresa manterá contato próximo com instituições financeiras relevantes, acompanhará o funcionamento dos fundos, fortalecerá o controle e supervisão de risco e controlará rigorosamente a segurança dos fundos. A empresa divulgará continuamente a implementação da gestão financeira de acordo com as disposições.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 29 de abril de 2022, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito.
O conselho de administração autorizou a administração a tratar de todas as questões relacionadas com a gestão patrimonial, incluindo, mas não limitado a, assinar e executar todos os acordos e documentos relacionados com a gestão patrimonial.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Proposta VIII: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caros accionistas e seus representantes
De acordo com o trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, o Conselho de Supervisores preparou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores realizada em 29 de abril de 2022. Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Anexo 5: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta 9: proposta relativa à eleição de administradores independentes
Caros accionistas e seus representantes
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa selecionou e recomendou o Sr. Wang Jianwei como candidato de diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa (o currículo do candidato está anexado), e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação desta assembleia geral até a data de expiração deste conselho de administração.
Como candidato a diretor independente da empresa, o Sr. Wang Jianwei passou no exame da bolsa de valores de Xangai sem objeção. Esta proposta é uma proposta de votação cumulativa.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 14ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 16 de maio de 2022.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. Anexo: currículo dos candidatos a directores independentes
Wangjianwei, homem, nascido em março de 1962 em Hai’an, província de Jiangsu, formou-se na Escola de Negócios da Universidade de Yangzhou, com especialização em gestão empresarial. 19831986 professor da escola comercial Dongtai; De 1986 a 2000, Hai’an County Finance
