Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do 5º Conselho de Administração
Código dos títulos: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) abreviatura dos títulos: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) anúncio n.o: 2022039 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) doravante referida como “a empresa” enviou a convocação da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração a todos os diretores por e-mail em 23 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 10h00 do dia 27 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa por teleconferência e votação por patrulha. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. wangpiaoyang, presidente do conselho. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) . Após deliberação de todos os diretores, são tomadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à concessão de garantia de crédito à Huizhou ISCO, uma filial holding, foi revista e adoptada
Huizhou ISCO new material technology development Co., Ltd. (doravante referido como “Huizhou ISCO”) é uma subsidiária holding da empresa, e a empresa detém 61% de seu patrimônio líquido. Agora, devido às necessidades de seu desenvolvimento de negócios, Huizhou iske planeja solicitar um crédito aberto de RMB 150milhões e RMB 100million respectivamente de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial huizhou e Industrial Bank Co.Ltd(601166) dayawan sub-filial, totalizando RMB 250milhões (o montante específico do crédito estará sujeito à aprovação final do banco). A fim de melhorar sua própria capacidade de financiamento e promover seu desenvolvimento de negócios, a empresa concordou em fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para o acima mencionado crédito aberto de 250 milhões de yuans. O período de garantia é de um ano, sujeito ao tempo específico de assinatura do contrato.
Huizhou anekang new materials Co., Ltd. e Huizhou daizete new materials Co., Ltd., outros acionistas da Huizhou ISCO (detentores de 38,5% do patrimônio líquido da Huizhou ISCO no total), fornecerão contragarantia para esta garantia de acordo com seu respectivo índice de patrimônio líquido da Huizhou ISCO, e assumirão responsabilidade conjunta ilimitada pelo reembolso de dívidas dentro do escopo da contragarantia. O período de garantia é até que a empresa não forneça mais garantia para Huizhou ISCO.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos descritos nesta proposta.
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Divulgado em HTTP / / www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à prorrogação dos empréstimos confiados
Em 8 de maio de 2015, a empresa realizou a 28ª reunião do segundo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a criação do fundo de desenvolvimento Environmental Protection Technology Co., Ltd. e o Governo Popular Municipal de Ulanqab, Iniciou conjuntamente a criação do Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) ulanqab Development Fund (sociedade limitada) (nome provisório, doravante denominado “fundo de desenvolvimento Ulanqab”), e a empresa assume responsabilidade limitada como sócio limitado.
A partir de 24 de junho de 2015, o fundo de desenvolvimento de Wulanchabu e o departamento de negócios da filial China Citic Bank Corporation Limited(601998) hohhot (doravante referida como China Citic Bank Corporation Limited(601998) hohhot) assinaram um contrato de empréstimo confiado e confiaram China Citic Bank Corporation Limited(601998) hohhot para emitir empréstimos confiados totalizando 820 milhões de yuans para a Mongólia Interior Guyuan Investment Group Co., Ltd. (doravante referida como “investimento Guyuan”), dos quais 500 milhões de yuans é por seis anos e 320 milhões de yuans é por sete anos, A taxa de juro anual do empréstimo confiado é de 10% (calculada a partir da data em que as formalidades de empréstimo confiadas são cumpridas e o empréstimo confiado é emitido).
A partir de may272022, o investimento Guoyuan pagou o capital dos empréstimos confiados totalizando RMB 53,3 milhões. O capital pendente dos empréstimos confiados totalizou 289,7 milhões de yuans.
Tendo em vista que o investimento Guoyuan está enfrentando certa pressão financeira devido a epidemias e outros fatores, mas é uma holding estatal aprovada pelo governo municipal de Ulanqab para operar ativos estatais dentro do escopo autorizado pelo governo municipal, e sua boa relação de cooperação com a empresa por muitos anos, a empresa concorda em prorrogar o empréstimo acima mencionado pendente confiado por dois anos. Durante o período de extensão, a taxa de juros permanece inalterada, e os juros ainda são calculados à taxa de juros anual de 10%.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Anúncios relevantes de. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos descritos nesta proposta, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de garantia de crédito para Heilongjiang jingshenghua, uma subsidiária holding
Heilongjiang jingshenghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Heilongjiang jingshenghua”) é a subsidiária holding da empresa
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A empresa detém 67% do seu capital próprio. Agora, devido às suas necessidades de desenvolvimento de negócios, Heilongjiang jingshenghua planeja solicitar um empréstimo de 100 milhões de yuans da filial Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) harbin (o valor específico do crédito estará sujeito à aprovação final do banco). A fim de melhorar a sua própria capacidade de financiamento e promover o desenvolvimento do seu negócio, a empresa pretende fornecer garantia solidária para o crédito acima mencionado de 100 milhões de RMB por um período de cinco anos, sujeito ao momento específico de assinatura do contrato.
Chenziqing, o outro accionista da Heilongjiang jingshenghua (detentor de 33% do capital próprio da Heilongjiang jingshenghua), fornecerá contragarantia para esta garantia de acordo com a proporção de capital próprio da Heilongjiang jingshenghua detida por ele, e assumirá responsabilidade conjunta ilimitada pelo reembolso de dívidas no âmbito da contragarantia. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Anúncios relevantes de. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos descritos nesta proposta, e esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração decidiu convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 15 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte a convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, anunciada no mesmo dia no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Conselho de Administração
30 de Maio de 2002
