Código dos títulos: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) abreviatura dos títulos: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) n.: 2022044 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração, deliberado e aprovado na terceira reunião do quinto conselho de administração.
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral anual de acionistas respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Reunião presencial: 15h00 de quarta-feira, 15 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 15 de junho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 15 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 15 de junho de 2022.
5. modo de reunião: a reunião adotará a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Todos os acionistas da empresa registrados na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 9 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 9 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências, 4º andar, edifício 22, não centro, pátio nº 1, Wuliqiao 1st Street, Chaoyang District, Pequim.
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta de prorrogação do empréstimo confiado √
2.00 sobre a prestação de garantia de crédito para a subsidiária holding Heilongjiang jingshenghua √
Proposta de
2. as propostas acima foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do 5º Conselho de Administração e na terceira reunião do 5º Conselho de Supervisão da empresa. Para obter detalhes das propostas acima e as opiniões independentes dos diretores independentes sobre várias questões, consulte os documentos relevantes publicados pela empresa em cninfo.com em maio 302022.
3. Esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. De acordo com a regulamentação pertinente, as propostas relevantes consideradas por esta assembleia geral de acionistas da sociedade são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores e devem ser comentadas de forma independente por diretores independentes. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. horário de inscrição: 9:00-11:00 a.m. e 14:00-16:00 p.m. em 14 de junho de 2022.
2. lugar de registro: edifício 22, não centro, pátio nº 1, Wuliqiao 1st Street, Chaoyang District, Pequim
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; (3) Além de fornecer documentos de acordo com (1) e (2) acima, os acionistas da conta de crédito de negociação de margem passarão pelos procedimentos de registro com a procuração emitida pela sociedade de valores mobiliários de abertura e a cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, e a procuração indicará o número de ações detidas pelos participantes;
(4) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax.Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (Anexo I) para confirmação do registro. Cartas, e-mails ou faxes devem ser entregues no escritório do conselho de administração da empresa antes das 16:00 do dia 14 de junho de 2022.
Endereço postal da carta: para o escritório do conselho de administração de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) ; Endereço de e- mail: [email protected]. ; Fax de contacto: 01059621600.
Após o envio da carta, e-mail ou fax, confirme a carta, e-mail ou fax com a empresa por telefone.
Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia local devem levar os documentos originais de registo ao local da reunião meia hora antes da reunião para passarem pelos procedimentos de registo. Tendo em conta os requisitos de prevenção e controlo de epidemias, os participantes na reunião no local devem fazer um bom trabalho na triagem de saúde. Nesse momento, fornecer certificados relevantes de acordo com as mais recentes políticas locais de prevenção de epidemias.
A empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral por meio de votação online.
5,Processo de operação específico de votação on-line:
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Tel.: 0105962187701059621897
Fax de contacto: 01059621600
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: edifício 22, não centro, pátio nº 1, Wuliqiao 1st Street, Chaoyang District, Pequim
Código Postal: 100024
Contacto: Guan Xuefei
2. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração;
2. resoluções da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Anexo I: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo II: procuração
Anexo III: processo operacional específico de participação na votação em linha
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Conselho de Administração
30 de Maio de 2002
Anexo I:
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome: ID n.o.:
Tipo de accionista e número da conta: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Anexo II:
Procuração
Por este meio confio a Srª. para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) 2022 em nome de mim / da empresa. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia de acionistas em seu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções do responsável principal ao administrador são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da Proposta: pontos de votação da assembleia geral de acionistas
A coluna assinalada é a mesma que a coluna anti- abandono. Poderá votar com o direito de livre arbítrio
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta de prorrogação do empréstimo confiado √
2.00 carta sobre o fornecimento da subsidiária holding Heilongjiang jingshenghua √
Proposta relativa à garantia de empréstimos
As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas a “O” na caixa abaixo “concordo”, “discordo” e “renúncia”, e não haverá duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração. Se o administrador não der instruções específicas sobre as opiniões de voto de um determinado assunto deliberado ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberado, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto a seu próprio critério.
Cliente (assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista de pessoa coletiva):
Cartão de identificação n.º ou licença comercial n.º do cliente:
Conta de existências n.o do administrador:
Número de ações detidas pelo administrador: ações
Administrador (assinatura):
1. A validade desta autorização: desde a data da assinatura da procuração até o término da assembleia geral; 2. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade; 3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
Anexo III: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350055; Abreviatura da votação: votação Wanbang.
2. método de votação: os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para as propostas de voto cumulativo, o número de votos de propriedade dos acionistas será o número de ações com direito de voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos de voto entre os candidatos até o limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar em 15 de junho de 2022, das 9:15 às 15:00.
2. os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação na Internet devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter a “Bolsa de Valores de Shenzhen
