Comunicado sobre as resoluções da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
Código dos títulos: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) abreviatura dos títulos: Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) anúncio n.o: 2022040 Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Comunicado sobre as resoluções da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) doravante referida como “a empresa” enviou um aviso da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores a todos os supervisores por e-mail em 23 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 10h00 do dia 27 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa por teleconferência e votação por patrulha. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Lvhui, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) .
Após deliberação de todos os supervisores, são tomadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à concessão de garantia de crédito à Huizhou ISCO, uma subsidiária holding, foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a filial Huizhou ISCO new material technology development Co., Ltd. (a seguir designada “Huizhou ISCO”) possui um bom histórico de crédito no banco, sem empréstimos não produtivos, ativos e passivos estáveis e riscos financeiros controláveis. A garantia fornecida pela empresa não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas. Ao mesmo tempo, outros acionistas da Huizhou ISCO Huizhou anekang new materials Co., Ltd. e da Huizhou daizete new materials Co., Ltd. (detêm 38,5% do capital próprio da Huizhou ISCO no total) fornecem contragarantia para esta garantia de acordo com seu respectivo rácio de capital próprio da Huizhou ISCO, e assumem responsabilidade conjunta ilimitada pelo reembolso de dívidas no âmbito da contragarantia.
Portanto, é acordado fornecer garantia para Huizhou iske para solicitar crédito aberto do banco. O valor da garantia é de RMB 250 milhões, eo período de garantia é de um ano, sujeito ao tempo específico de assinatura do contrato.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Anúncios relevantes de. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Comunicado sobre as resoluções da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
2,A proposta relativa à prorrogação dos empréstimos confiados foi revista e aprovada
Após análise, o conselho de supervisores considerou que, tendo em conta a boa relação de cooperação entre a Mongólia Interior Guoyuan Investment Group Co., Ltd. (a seguir designada “investimento Guoyuan”) e a empresa durante muitos anos, e o pagamento atempado dos juros correspondentes no ciclo de execução do empréstimo confiado, a prorrogação do empréstimo confiado é favorável à manutenção contínua da relação de cooperação estratégica entre a empresa e o governo municipal de Ulanqab, É propício para melhorar a renda de investimento de Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) parceria de investimento (sociedade limitada) na cidade de Ulanqab, aumentando os direitos e interesses dos investidores, e não há danos aos interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários. Está acordado que a Ulanqab Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055) investment partnership (sociedade limitada) fornecerá prorrogação do empréstimo confiado para o investimento Guoyuan sem afetar a produção e o funcionamento normais.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Anúncios relevantes de. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre a concessão de garantia de crédito para Heilongjiang jingshenghua, uma subsidiária holding, foi revista e aprovada. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que Heilongjiang jingshenghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Heilongjiang jingshenghua”) tem um bom histórico de crédito no banco, não incorporou empréstimos inadimplentes, e seu risco financeiro é basicamente controlável. A empresa detém 67% de suas ações, Pode controlar efetivamente os riscos e decisões de suas atividades comerciais diárias, e a garantia fornecida pela empresa não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas. Entretanto, chenziqing, o outro accionista da Heilongjiang jingshenghua (que detém 33% do capital próprio da Heilongjiang jingshenghua), forneceu contragarantia para esta garantia de acordo com a proporção de capital próprio da Heilongjiang jingshenghua detida por ele e assumiu uma responsabilidade conjunta ilimitada pelo reembolso de dívidas no âmbito da contragarantia.
Por conseguinte, está acordado fornecer uma garantia para Heilongjiang jingshenghua para solicitar um empréstimo do banco, com um montante de garantia de 100 milhões de RMB e um período de garantia de cinco anos, sujeito ao momento específico de assinatura do contrato.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Anúncios relevantes de. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Comunicado sobre as resoluções da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
Beijing Water Business Doctor Co.Ltd(300055)
Conselho de Supervisores
30 de Maio de 2002
