Código dos títulos: Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) abreviatura dos títulos: Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) anúncio n.o: 2022025 Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas de conteúdo importantes
1. Nenhuma proposta foi rejeitada na assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração à deliberação da anterior assembleia geral de accionistas;
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line; 4. A fim de respeitar os pequenos e médios investidores e melhorar a sua participação nas principais questões resolvidas pela assembleia geral de acionistas da empresa, os votos dos pequenos e médios investidores são contados separadamente quando a assembleia geral de acionistas considera as principais questões que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa, e não incluem os diretores, supervisores e gerentes superiores que detêm as ações da empresa.
2,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 27 de maio de 2022 (sexta-feira) 14:50 Horário de votação online: 27 de maio de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022; O tempo específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é:
A qualquer hora de 9:15 a.m. de 27 de maio de 2022 a 15:00 p.m. de 27 de maio de 2022.
2. lugar de encontro: sala de conferências, andar 11, cidade de Baiyin, No. 1, avenida de Fucheng, cidade de bailutang, distrito de Suxian, cidade de Chenzhou, província de Hunan;
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Moderador: Sr. panchenhua, presidente da empresa;
A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e os estatutos sociais, e os procedimentos de votação e resultados da assembleia são legais e válidos.
6. Presença:
(1) Participaram da assembleia geral 16 acionistas e seus representantes, representando 583989531 ações com direito a voto, representando 264191% do total de ações da companhia.
(2) Participação em reuniões no local
Havia 3 acionistas ou representantes de acionistas presentes na assembleia local, e o número de ações com direito a voto representadas foi de 484873347. Representando 219352% do total de ações da empresa;
(3) Votação online
13 acionistas votaram pela internet, representando 99116184 ações, representando 4,4839% do total de ações da empresa.
(4) Os diretores da empresa participaram da reunião, e os supervisores da empresa, gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram na reunião como delegados não votantes. A reunião foi presidida pelo Sr. panchenhua, presidente da empresa.
3,Deliberação e votação das propostas
(I) a reunião adotou uma combinação de votação no local e votação em linha para votar as propostas
A deliberação e a votação específicas são as seguintes:
Parecer de votação
Nome da resolução no quadro do prefácio: consentimento, objeção e abstenção
N.º resultado quota número proporção quota número proporção quota número
Sobre a empresa
1 em 2021, os diretores 583989531999701% 1744000,0299% 0 aprovaram o relatório de trabalho da reunião
Proposta
Sobre a empresa
2 em 2021, os supervisores 583989531999701% 1744000,0299% 0 aprovaram o relatório de trabalho da reunião
Proposta
Sobre a revisão do público
O relatório anual de 2021 da Divisão 3583989531999701% 1744000,0299% 0 aprovado e seu resumo
Proposta de
Sobre a empresa
4. Proposta de contas finais do departamento financeiro de 2021583989531999701% 1744000,0299% 0
Sobre a empresa
5. Discussão sobre o lucro de 2021583989531999701% 1744000,0299% 0 aprovação do plano de distribuição
Caso
Sobre a renovação da empresa
A Divisão 6 aprovou a proposta das instituições contábeis em 2022 revisando 583989531999701% 1744000,0299% 0
Sobre a previsão
7 em 2022, a proposta sobre transações conectadas foi aprovada em 9982401744000,1760%0
Sobre o fracasso da empresa em
Compensar perdas até
8. Total realizado em capital 583989531999701% 1744000,0299% 0 0 0 0 1/3 do total realizado em capital foi aprovado
Caso
Sobre a avaliação de Chenzhou
Municipal Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716)
9 ações da sociedade limitada 583816231999703% 1733000,0297% 0 0 aprovaram o regulamento de retorno de dividendos oriental
Desenhar
(20222024)
Proposta de
10 proposta relativa à alteração dos estatutos da sociedade
(II) O voto dos accionistas minoritários que detenham menos de 5% do total das acções da sociedade é o seguinte:
Pareceres de voto dos accionistas minoritários
Nome da proposta de prefácio consentimento efetivo contra abstenção
Número total de acções
Número de acções Proporção de acções Proporção de acções
Sobre a empresa
1 o relatório de trabalho do conselho de administração em 202199116184989417849982401744000,1760%0
Proposta
Sobre a empresa
2 o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202199116184989417849982401744000,1760%0
Proposta
Sobre a revisão do público
Relatório anual 2021 da Divisão 3 de 99116184989417849982401744000,1760%0 e seu resumo
Proposta de
Sobre a empresa
4 proposta relativa às contas finais das demonstrações financeiras de 202199116184989417849982401744000,1760%0
Sobre a empresa
5. Discussão sobre o plano de distribuição do lucro de 202199116184989417849982401744000,1760%0
Caso
Sobre a renovação da empresa
6. Proposta da divisão 6 sobre revisão 99116184989417849982401744000,1760%0 instituições em 2022
Sobre a previsão
7 proposta sobre transações diárias de partes relacionadas em 202299116184989417849982401744000,1760%0
Sobre o fracasso da empresa em
Compensar perdas até
8. Um terço do total realizado em capital 99116184989417849982401744000,1760%0
Caso
Sobre a avaliação de Chenzhou
9 Município Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) acções 99116184989428849982521733000,1748%0 acções de sociedade limitada
Regulamentação oriental da rendibilidade de dividendos
Desenhar
(20222024)
Proposta de
1. Proposta de alteração dos estatutos da sociedade 99116184989428849982521733000,1748%0 00
4,Advogada testemunha
1. Nome do escritório de advocacia: Hunan Qiyuan escritório de advocacia;
2. Advogados testemunhas: liuzhongming, fuyikun;
3. Observações conclusivas: Em suma, o advogado considera que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos
E os estatutos; Qualificação dos participantes e reunião
A qualificação do convocador é legal e válida; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais
Efeito.
5,Documentos para referência futura
1. Chenzhou City Jingui Silver Industry Co.Ltd(002716) deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
Discussão;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Hunan Qiyuan sobre a assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de Maio de 2022
