Código dos títulos: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) abreviatura dos títulos: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) anúncio n.o: 2022023 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Comunicado sobre deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 15ª reunião do 7º Conselho de Administração da Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada às 9h00 do dia 27 de maio de 2022 por meio de votação de comunicação. A convocação da reunião será entregue por escrito, e-mail, telefone, etc. em 25 de maio de 2022. 6 diretores participarão na votação da reunião e 6 efetivamente participarão na votação. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes.
Após deliberação, os diretores presentes aprovaram as seguintes propostas:
1,A proposta relativa à garantia das filiais accionistas foi revista e aprovada
Para mais detalhes sobre o anúncio de garantia para subsidiárias acionárias, consulte os horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 27 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Documentos para referência futura: resoluções da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa
É por este meio anunciado.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
