Lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Stock Code: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) securities abbreviation: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Emissão de ações e obrigações societárias convertíveis para aquisição de ativos
E angariar fundos de apoio
Contraparte do projecto / objecto emissor
Emissão de acções e obrigações societárias convertíveis Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Contraparte na compra de ativos Chengdu Mingyong Investment Co., Ltd
No máximo 35 investidores específicos, em conformidade com as disposições da CSRC, devem ser objecto de emissão dos fundos de compensação obtidos
Maio de 2002
Declaração
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano. 1,Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem a veracidade, exatidão e integridade do conteúdo do plano e seu resumo, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes do plano e seu resumo. Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que, se a transação for investigada pelo órgão judicial ou pelo CSRC porque as informações fornecidas ou divulgadas por eles sejam suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, eles não transferirão as ações com participação na empresa listada até que a conclusão da investigação seja formada.
A partir da data de assinatura deste plano, a auditoria e a avaliação relacionadas com esta reestruturação não foram concluídas e os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação dos ativos relevantes serão divulgados no relatório de reestruturação. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados neste plano e seu resumo.
As questões enunciadas neste plano e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre questões relacionadas com esta reestruturação. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com a reorganização descritas no plano e seu resumo ainda não estão aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
De acordo com o disposto na lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes, após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados por tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este plano e seu resumo. 2,Demonstração da contraparte
A contraparte desta reestruturação emitiu uma carta de compromisso, fornecerá à empresa cotada as informações e os documentos relevantes desta operação em tempo útil e assegurará que as informações e documentos relevantes fornecidos para esse intercâmbio são verdadeiros, precisos e completos; Garantir que as informações e documentos acima estão livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Se a empresa listada ou investidores sofrerem perdas devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações e documentos fornecidos, eles assumirão responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas de acordo com a lei.
Se as informações fornecidas ou divulgadas pela contraparte forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e a transação for arquivada para investigação pelo órgão judicial ou pelo CSRC, as ações com participação na sociedade cotada não serão transferidas até que a conclusão da investigação seja formada.
catálogo
Declarar que 2 interpretação 4. Dicas sobre questões importantes 7 dicas de risco principais Secção 1 Panorama geral desta transacção Secção 2 Informação de base das empresas cotadas Secção III Informação básica das contrapartes Secção 4 Informações básicas sobre o objecto da transacção Secção V Estimação e valorização dos activos sujeitos Secção 6 Emissão de acções e obrigações convertíveis das sociedades Secção 7 o impacto desta transacção na empresa cotada Secção VIII Fatores de risco 77 secção IX outras questões importantes Secção 10 Pareceres de administradores independentes sobre esta transacção Secção Xi Representações e compromissos oitenta e nove
Interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Interpretação geral
Plano. Este plano refere-se ao plano para Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Resumo: o resumo do plano refere-se ao plano de obrigações corporativas convertíveis para compra de ativos e captação de fundos de apoio (resumo)
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) empresa e a empresa referem-se a Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) empresa e empresa cotada
O investimento em energia de Sichuan e o acionista controlador referem-se à Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd. Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
SASAC e controlador real da província de Sichuan referem-se à supervisão de ativos estatais e Comissão Administrativa do governo provincial de Sichuan e ao controlador real de Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Chuanneng energia eólica refere-se ao investimento em energia de Sichuan Wind Power Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Huidong energia refere-se ao investimento energético de Sichuan Huidong New Energy Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Meigu energia refere-se ao investimento energético de Sichuan Meigu New Energy Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Yanbian Energy refere-se ao investimento energético de Sichuan Yanbian New Energy Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Leibo Energy refere-se ao investimento energético de Sichuan Leibo New Energy Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Investimento em energia de Sichuan Wind Power Development Co., Ltd., investimento em energia de Sichuan Huidong New Energy Development Co., Ltd. e as empresas da quarta licitação referem-se ao investimento em energia de Sichuan Meigu New Energy Development Co., Ltd., investimento em energia de Sichuan Yanbian New Energy Development Co., Ltd. e investimento em energia de Sichuan Leibo New Energy Development Co., Ltd.
Investimento em energia de Sichuan Wind Power Development Co., Ltd. tem 30% de participação, investimento em energia de Sichuan Huidong New Energy Development Co., Ltd. tem 5% de participação, investimento em energia de Sichuan Meigu New Energy Development Co., Ltd. tem 49% de participação, investimento em energia de Sichuan Yanbian New Energy Development Co., Ltd. tem 5% de participação e investimento em energia de Sichuan Leibo NEW Energy Development Co., Ltd. tem 49% de participação
Dongfang Electric Corporation Limited(600875) significa Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Investimento Mingyong refere-se a Chengdu Mingyong Investment Co., Ltd
A contraparte refere-se a Dongfang Electric Corporation Limited(600875) chengdu Mingyong Investment Co., Ltd
Ambas as partes e partes na transação referem-se a Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) e a contraparte Dongfang Electric Corporation Limited(600875) chengdu Mingyong Investment Co., Ltd
Grupo da indústria química refere-se a Sichuan Chemical Industry Group Co., Ltd
Capital energético refere-se à Sichuan Energy Capital Holding Co., Ltd
A energia de Sichuan e proteção ambiental refere-se ao investimento de energia de Sichuan conservação de energia e proteção ambiental Investment Co., Ltd
O lítio de investimento em energia refere-se ao lítio de investimento em energia de Sichuan Co., Ltd
Dingsheng lítio refere-se ao investimento em energia de Sichuan Dingsheng lítio Co., Ltd
Esta operação e esta reestruturação referem-se a Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) emissão de acções, aquisição de activos com obrigações societárias convertíveis e captação de fundos de apoio
Esta compra de ativos refere-se à compra de ativos por Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Os fundos correspondentes angariados referem-se à oferta não pública de acções por Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) a, no máximo, 35 investidores específicos, em conformidade com as disposições da CSRC
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução da 16ª reunião do 8º Conselho de Administração
O último período refere-se a janeiro de março de 2022
O último ano refere-se a 2021
Os últimos dois anos referem-se a 2020 e 2021
Os últimos dois anos e um período, relatórios referem-se a 2020, 2021 e janeiro março 2022
fase
O final do período de relato refere-se a 31 de março de 2022
O final de cada período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022
Os últimos três anos referem-se a 2019, 2020 e 2021
Os últimos três anos e o primeiro período referem-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
Medidas para a administração da emissão refere-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas
As disposições relativas a várias questões referem-se às disposições relativas a várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de activos das sociedades cotadas
Os estatutos referem-se aos estatutos de Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) (abril de 2022)
A diretriz nº 8 refere-se à diretriz autorregulatória nº 8 para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – reestruturação importante de ativos
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Comitê de M & A refere-se ao Comitê de Revisão de M & A da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
O Conselho de Estado significa o Conselho de Estado da República Popular da China
Shenzhen Stock Exchange, bolsa de valores e títulos referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) n
A data de entrega refere-se à data em que a contraparte entrega os activos subjacentes a Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
O período de transição refere-se ao período compreendido entre a data de base da avaliação (excluindo a data de base) desta operação e a data de entrega (incluindo a data de entrega) dos activos subjacentes
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Definição de termos técnicos
As horas médias de utilização do equipamento de geração de energia referem-se às horas de funcionamento da capacidade média do equipamento de geração de energia sob a condição de horas médias de utilização de operação de carga total em um determinado período de tempo.
Horas médias de utilização = geração de energia em determinado período / capacidade média do equipamento de geração de energia em determinado período
As horas de utilização garantidas referem-se às horas de utilização de equipamentos de geração de energia renovável não aquosa aprovados.
Os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados neste plano, salvo especificação em contrário, referem-se aos dados financeiros no âmbito das demonstrações consolidadas e aos indicadores financeiros calculados com base nesses dados financeiros.
Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de alguns números totais e cada número detalhado neste plano, essas diferenças são causadas por arredondamentos.
Dicas sobre questões importantes
Os dados financeiros históricos auditados e os resultados da avaliação dos ativos relevantes serão divulgados no relatório de reestruturação desta operação. Os resultados finais da auditoria e avaliação podem ser diferentes dos dados relevantes deste plano, que são trazidos ao conhecimento dos investidores. A empresa lembra aos investidores para ler atentamente o texto completo do plano e prestar atenção especial aos seguintes assuntos
