Código dos títulos: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) abreviatura dos títulos: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) anúncio n.o: 2022036 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião:
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 hora de Pequim, 27 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Hora da votação on-line: 27 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 a.m. às 9:25 a.m., das 9:30 a.m. às 23:30 p.m., e das 13:00 p.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022.
2. lugar de encontro: sala de conferências no terceiro andar de Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) edifício de pesquisa científica, No. 840, estrada auxiliar da estrada de Wuchang, zona de desenvolvimento industrial da alta tecnologia de Urumqi (.
3. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
4. convocador: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. shenjinsheng, presidente da empresa.
A convocação e a realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Informações gerais da assembleia: participação dos acionistas na assembleia local e votação on-line da assembleia geral de acionistas e autorização dos acionistas
São 12 representantes autorizados, representando 413783056 ações com direito a voto, representando 641468% do capital social total da empresa de 645056698 ações.
2. Participação na assembleia geral: um total de 7 acionistas e seus representantes autorizados participaram na assembleia geral, representando 412180856 ações com direito a voto, representando 638984% do capital social total da companhia de 645056698 ações. 3. cinco acionistas votaram pela internet, representando 1602200 ações, representando 0,2484% do total de ações da companhia listada.
4. Um total de 5 acionistas minoritários (acionistas minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada) compareceram à reunião por meios on-line e on-line, representando 1602200 ações, representando 0,2484% do total de 645046894 ações da sociedade cotada. 5. são 0 acionistas que confiam a voto a diretores independentes, representando 0 ações, representando 0% do capital social total da empresa.
A reunião foi presidida pelo Sr. shenjinsheng, presidente da empresa. Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião. A alta administração e advogados participaram na reunião como delegados sem voto. O advogado do escritório de advocacia Guohao (Urumqi) participou da reunião para testemunhar a convocação da assembleia de acionistas e emitiu um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
De acordo com a ordem do dia da assembleia geral, a assembleia geral adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line para considerar e adotar as seguintes propostas:
(I) rever e adotar o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021
Votação total:
Foram aprovadas 413783056 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1602200 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) rever e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
Foram aprovadas 413728756 ações, representando 999869% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 54300 ações, representando 0,0131% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1547900 ações, representando 966109% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 54300 ações, representando 3,3891% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) rever e adotar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
Foram aprovadas 413783056 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1602200 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) rever e adotar o relatório do orçamento financeiro para 2022
Votação total:
Foram aprovadas 413783056 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1602200 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) rever e adotar o relatório de demonstrações financeiras de 2021
Foram aprovadas 413783056 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1602200 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
Foram aprovadas 413783056 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1602200 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa solicitando ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 e autorizando o presidente da empresa
Votação total:
Foram aprovadas 412237156 ações, representando 996264% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; opor-se
1545900 ações, representando 0,3736% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 56300 ações, representando 3,5139% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1545900 ações, representando 964861% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações de partes relacionadas da empresa em 2022
Votação total:
Foram aprovadas 411532456 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
O Sr. Shenjinsheng, um acionista relacionado, evitou votar.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) ações, representando 999626% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0374% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) rever e aprovar o Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 2022 plano anual de investimento
Votação total:
Foram aprovadas 413783056 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1602200 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Sem ações discordantes, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(x) rever e aprovar o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Votação total:
Foram aprovadas 413783056 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1588182 ações, representando 961904% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 62900 ações, representando 3,8096% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A assembleia de acionistas foi testemunhada por zhaoxudong e xiehongjiang, advogados do escritório de advocacia Guohao (Urumqi), que emitiram pareceres jurídicos. Os advogados acreditavam que os procedimentos de convocação da assembleia anual de acionistas de 2021, a qualificação do pessoal presente na assembleia extraordinária de acionistas, os métodos de votação, os procedimentos de votação e os resultados de votação da proposta da assembleia extraordinária de acionistas estavam em consonância com o direito das sociedades e a lei dos valores mobiliários. As disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos, como as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e os estatutos sociais são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Urumqi) sobre Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 2012 Assembleia Geral Anual de Acionistas
É anunciado
Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
