Código dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) abreviatura das acções: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) anúncio n.o: 2022053 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Comunicado sobre deliberações da 31ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) a 31ª reunião do 7º conselho de administração foi realizada às 14h00 do dia 27 de maio de 2022 na sala de conferências no quinto andar, nº 99, Matai Street, Gulou District, Nanjing. A reunião será presidida pela Sra. guoyanjun, presidente da companhia. A convocação da reunião deve obedecer às disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas pelos diretores presentes:
1,Proposta de investimento e construção de novo projeto de integração de materiais de baterias energéticas (projeto fase I)
Após revisão, o conselho de administração acredita que o projeto atende aos requisitos nacionais de implantação para “pico de carbono e neutralização de carbono”, está em conformidade com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, desempenha um papel positivo na promoção do desenvolvimento da empresa de novos negócios de energia, é propício para aumentar a competitividade da empresa e influência da indústria, e é propício para o desenvolvimento sustentável da empresa a longo prazo. Está acordado que Nanjing dióxido de titânio Chemical Co., Ltd., uma subsidiária integral, investirá cerca de 1,28 bilhão de yuans em Anhui (Huaibei) nova base de material sintético químico de carvão para construir o projeto de integração de material de bateria de energia nova Jinpu (projeto de fase I), e assinará o acordo sobre o projeto de integração de material de bateria de energia nova Jinpu (projeto de fase I) com o novo comitê de gerenciamento de base de material sintético químico de carvão Anhui (Huaibei) com condições eficazes; Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral que autorize a administração da empresa a lidar com assuntos específicos relacionados com o investimento em projetos de acordo com as leis, regulamentos e o sistema de gestão da empresa. O investimento só produzirá efeitos quando for revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas e aprovado pelas autoridades competentes relevantes (se necessário).
Veja detalhes nos horários dos títulos, China Securities Journal e cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre investimento e construção de novo projeto de integração de materiais de baterias energéticas (projeto fase I).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração da empresa planeja realizar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 10:00 da manhã de quarta-feira, 15 de junho de 2022, na sala de conferências no quinto andar, nº 99, rua Matai, Hunan Road, Nanjing. Para mais detalhes da assembleia geral de acionistas, consulte os horários dos títulos, China Securities News e cninfo.com.cn no mesmo dia Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
É por este meio anunciado.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Conselho de Administração
27 de Maio de 2002
