Código dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) abreviatura dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) anúncio n.o: 2022055 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
A quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada na 31ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
3. A convocação desta assembleia geral de accionistas obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
4. Hora da reunião no local: 10:00 am, 15 de junho de 2022
Hora de início e término da votação online: 15 de junho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 8 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio;
A partir do fechamento do mercado na tarde de 8 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito (ver Apêndice 2 deste aviso para a procuração) para participar da reunião e participar da votação (o procurador do acionista não precisa ser um acionista da empresa), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no quinto andar, nº 99, rua Matai, distrito de Gulou, Nanjing
2,Questões a considerar na reunião
(I) Ordem do dia
Deliberação sobre “proposta de investimento e construção de novo projeto de integração de materiais de baterias energéticas (projeto fase I)”
II) Divulgação
Para obter detalhes sobre as propostas desta reunião, consulte as declarações da empresa nos horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn) no mesmo dia Anúncio sobre investimento e construção de novo projeto de integração de material de bateria energética (projeto fase I) (Anúncio n.º 2022054). 3,Código da proposta
Quadro 1: exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas
Observações sobre o nome da proposta
Código a coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 investimento em novo projeto de integração de material de bateria de energia √
(projecto fase I)
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas individuais devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de acções e certificados de propriedade de acções válidos;
(2) O acionista da pessoa coletiva deverá registrar junto ao cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, uma cópia da licença comercial, a procuração do representante da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax, que estará sujeito à hora de chegada à sociedade; (indicar “assembleia geral” no registo da carta)
2. Horário de inscrição: 8:30-17:00, 8 de junho de 2022
3. Local de inscrição (endereço da carta): No. 99, Matai street, Gulou District, Nanjing
4. Requisitos para o administrador apresentar documentos durante a inscrição e votação:
(1) Se um acionista individual confiar outra pessoa para comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração do acionista;
(2) Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei;
(3) Se o responsável principal for pessoa coletiva, seu representante legal ou a pessoa autorizada por deliberação do conselho de administração e demais órgãos de decisão comparecerá à assembleia geral dos acionistas da sociedade como representante;
(4) O administrador exercerá os direitos de voto de acordo com o número de ações com direito de voto que representar, e cada ação terá um voto. Para a proposta de votação cumulativa, cada ação goza de direitos de voto iguais ao número de nomeados.
A procuração indicará se o responsável principal ou o agente pode votar de acordo com sua própria vontade sem instruções específicas do responsável principal.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: shiyike
Tel.: 02583799778
Fax de contacto: 02558366500
E- mail de contacto: nj Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) @sina.cn.
6. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia. Todos os acionistas presentes na assembleia geral deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Apêndice 1 deste Aviso para as instruções específicas de funcionamento envolvidas na votação nesta assembleia de acionistas e votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da 31ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Conselho de Administração
27 de Maio de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360545
2. Voting abbreviation: Gold Titanium voting
3. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Número de ações declaradas correspondente ao tipo de parecer de voto
Consentimento 1
Objeção 2
Dispensa 3
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h do dia 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
O Sr. Sra. está autorizado a participar da quarta assembleia geral extraordinária de 2022 dos acionistas da Jinpu Titanium Industry Co., Ltd. em nome da empresa (eu), exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes necessários a serem assinados na reunião em nome da empresa.
As opiniões de voto da empresa (eu) sobre a assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Não. pontos de votação concordam em discordar e abster-se
Proposta geral Proposta geral (votação de todas as resoluções da proposta seguinte I)
1. Investimento e construção de novo projeto de integração material da bateria da energia (projeto da fase I)
Proposta de
Cliente (assinatura): Número de identificação do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: Nota: a proposta adota o sistema de votação ordinário (apenas um pode ser selecionado para aprovação, abstenção e objeção).
