The Pacific Securities Co.Ltd(601099)
cerca de
Wonders Information Co.Ltd(300168) 2021 emite ações para objetos específicos
de
Carta de recomendação de listagem
(Segunda Revisão)
Patrocinador (subscritor principal)
31 / F, edifício de escritórios quadrado de Tongde, No. 926, Beijing Road, Kunming, Yunnan
Maio de 2002
declaração
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador e seus representantes patrocinadores foram honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitiram a carta de recomendação de listagem em estrita conformidade com as regras comerciais e normas de autodisciplina da indústria formuladas de acordo com a lei, e garantir que os documentos emitidos são verdadeiros, precisos e completos.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de listagem, os termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no relatório de due diligence sobre a emissão de ações para objetos específicos em Wonders Information Co.Ltd(300168) 2021.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica do emitente três
1,Perfil do emitente três
2,Principais actividades do emitente quatro
3,Tecnologia central e I & D sete
4,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente doze
5,Principais riscos do emitente Secção 2 Informação básica sobre a emissão de títulos vinte
1,0 Resumo deste plano de oferta vinte
2,Informações sobre a instituição de recomendação Secção III Compromissos da instituição de recomendação Recomendações da Secção IV relativas à emissão e cotação de valores mobiliários I. A emissão e cotação de valores mobiliários do emitente devem cumprir o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Shenzhen
Procedimentos de tomada de decisão estipulados pela bolsa de valores vinte e seis
2,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários Secção 5: Disposições para a supervisão contínua após esta cotação de valores mobiliários vinte e sete
Secção 1 Informação básica do emitente
1,Perfil do emitente
Nome da empresa: Wonders Information Co.Ltd(300168)
Nome Inglês: Wonder Information Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91310000132653687m
Representante legal: huhongwei
Capital social: 1187584762 yuan
Endereço registrado: andar 5, edifício 20, No. 481, Guiping Road, Shanghai
Data de estabelecimento: 9 de novembro de 1995
Lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange (Stock Code: Wonders Information Co.Ltd(300168) )
Código Postal: 200233
Tel.: 0212417888802162489636
Fax: 02132140588
Endereço Internet: www.wondersgroup Com
Âmbito de negócio: itens gerais: desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, consulta técnica, serviço técnico, intercâmbio técnico e promoção de tecnologia nas áreas profissionais da ciência e tecnologia da computação e ciência e tecnologia de redes de computadores; Desenvolvimento de software; Desenvolvimento de software de segurança das redes e da informação; Vendas de equipamentos de segurança; Serviços de consultoria em saúde (excluindo serviços de diagnóstico e tratamento); Vendas de equipamentos mecânicos; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Vendas de produtos sanitários e produtos médicos descartáveis; Serviços profissionais de design; Serviços tecnológicos de equipamentos de computação em nuvem; Comércio a retalho de software informático, hardware e equipamento auxiliar; Vendas de material de escritório; Serviço de agência de bilhetes; Serviço de dados Internet; Vendas de mercadorias em geral; Vendas de componentes electrónicos de potência; Serviços de recursos humanos (excluindo atividades intermediárias de trabalho e serviços de despacho de mão de obra); Vendas de equipamentos de segurança da informação; Produção publicitária; Concepção e agência publicitárias; Vendas de equipamentos de comunicação; Desenvolvimento de software criativo da cultura digital; Comunicado publicitário (não uma estação de rádio, estação de televisão, jornal ou unidade de publicação); Serviços de produção de conteúdos digitais (excluindo publicação e distribuição); Vendas de equipamentos elétricos e mecânicos; Venda por grosso de cosméticos; Serviços de gestão remota da saúde; Serviço de integração de sistemas de informação; Vendas de produtos eletrónicos; Retalho de cosméticos; Serviços de conferências e exposições; Venda por grosso de utensílios de cozinha, sanitários e necessidades diárias; Venda por grosso de software informático, hardware e equipamentos auxiliares; Locação de equipamento mecânico; Comércio a retalho de utensílios de cozinha, sanitários e necessidades diárias; Venda por grosso de artigos e equipamentos desportivos; Comércio a retalho de artigos e equipamentos desportivos; Vendas de eletrodomésticos; Venda de bens domésticos; Vendas de Artes e Artesanatos e Artigos de Cerimônia (exceto marfim e seus produtos); Vendas pela Internet (exceto para vendas de bens que exigem licença); Comestível Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) atacado; Comestível Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) retail; Vendas de dispositivos médicos da classe I; Vendas de dispositivos médicos de classe II. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial) itens licenciados: Serviços de informação na Internet; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado da categoria II; Serviço de informação sobre drogas na Internet; Construção de sistemas inteligentes; Projecto de engenharia de construção; Construção inteligente de edifícios; Diversas actividades de engenharia de construção; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado classe I; Serviços de inspecção e ensaio; Serviços médicos; Turismo empresarial; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Rede de informação para divulgação de programas audiovisuais; Gestão da cultura da rede; Empresas de dispositivos médicos de categoria III; Empresas alimentares; Vendas de alimentos saudáveis; Comércio de drogas. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes). 2,Principais actividades do emitente
I) Actividade principal
1. Visão geral do principal desenvolvimento de negócios
Como uma empresa líder no campo da informatização urbana na China, a empresa está comprometida em construir um sistema de serviço urbano moderno baseado na subsistência das pessoas, aplicando a nova geração de tecnologia da informação para a construção do sistema de serviço público urbano, com foco no desenvolvimento da operação de serviço público com o negócio principal da indústria como a pedra angular, explorando ativamente serviços públicos urbanos off-line, construindo um serviço de circuito fechado, e construindo um operador integrado “Internet + serviço público”. Com sede em Xangai, a empresa criou filiais em Pequim, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin, Hangzhou, Nanjing, Chengdu, Chongqing e outras cidades importantes, e formou um sistema de serviços que basicamente cobre todo o país.
Após mais de 20 anos de prática de informatização urbana, a empresa acumulou rica experiência em projetos da indústria e tem excelentes vantagens de software e serviço da indústria. Os negócios da empresa abrangem os principais campos de serviços urbanos, como cuidados de saúde inteligentes, governo inteligente, cidade inteligente e gestão de saúde, formando uma cobertura industrial mais abrangente. A empresa tem forte competitividade de mercado nas áreas de governo inteligente, cuidados de saúde inteligentes e cidade inteligente. No campo de assuntos governamentais inteligentes, a empresa há muito serviu agências governamentais em todos os níveis em Xangai, e tem uma rica experiência em indústrias e projetos.Em 2018, a empresa empreendeu o novo negócio piloto de nacional “tudo em uma rede” e assumiu a liderança na realização de todas as questões de serviço na mesma cidade em distritos e condados de Xangai, e lançou o super aplicativo de terminal móvel da cidade inteligente “nuvem cidadã” de “tudo em uma rede” em Xangai, Chengdu, Haikou, Changsha, Dalian, Liuzhou, Zhumadian e outros lugares.
No campo dos cuidados de saúde inteligentes, a “plataforma nacional de informações sobre seguros de saúde” da Comissão Nacional de Saúde realizada pela empresa visa reunir registros nacionais de saúde pessoais, registros médicos eletrônicos e outros dados médicos, e fornecer a base para a colaboração comercial baseada em plataforma. No campo da gestão de saúde, a nuvem de saúde da empresa constrói uma plataforma de gestão de saúde compartilhada e aberta, reúne vários recursos médicos e de serviços de saúde e recursos de dados e cria um portal de Internet completo para serviços médicos e de saúde de nível municipal.
2. Classificação da natureza comercial principal do emitente
Durante o período de relatório, o negócio principal da empresa é dividido em três partes: desenvolvimento de software, integração de sistemas e serviços de operação de acordo com a natureza dos produtos e serviços.
Desenvolvimento de software: refere-se ao uso de ferramentas de desenvolvimento para fornecer aos clientes um conjunto completo de produtos de software para alcançar certas funções ou o desenvolvimento secundário usando produtos existentes para atender a certas necessidades específicas dos clientes. Os principais produtos da empresa cobrem campos de serviço público urbano, tais como assuntos governamentais inteligentes, cuidados de saúde inteligentes, cidade inteligente e gestão de saúde, incluindo sistema de informação médica, sistema de plataforma de informação de saúde regional, sistema de escritório do governo, transporte inteligente e plataforma de série de monitoramento e outros produtos.
Integração do sistema: refere-se à aplicação de várias tecnologias relacionadas à rede de computadores, a seleção de vários equipamentos de software e hardware, e uma grande quantidade de trabalho técnico, como projeto integrado, instalação e comissionamento para fazer o sistema atender aos requisitos reais de trabalho dos usuários de acordo com as necessidades dos usuários e a escala de investimento. Inclui principalmente integração de software e hardware, cabeamento de rede, etc.
Serviço de operação: refere-se ao uso de computação em nuvem, big data, Internet das coisas, Internet móvel, inteligência artificial, blockchain e outros meios técnicos para fornecer vários serviços de aplicativos para clientes nos setores de negócios tradicionais e inovadores da empresa. Os serviços de operação da empresa formam um sistema de serviços multi-nível para garantir a qualidade e profundidade dos serviços.
II) principal modelo de negócio
1. Modo de adjudicação
A aquisição da empresa inclui software, hardware, materiais, acessórios e ferramentas necessárias no processo de realização do produto, tais como desenvolvimento de software, integração de sistemas e serviços de operação. O atual modo de aquisição da empresa inclui compras sob demanda e compras centralizadas. O departamento de compras da empresa é principalmente responsável pela gestão de compras, gestão de qualificação, qualidade do produto e avaliação do serviço técnico de fornecedores que fornecem produtos relevantes. Em termos de liquidação, a aquisição da empresa é liquidada principalmente por transferência bancária, e o ciclo de liquidação é determinado de acordo com diferentes termos do contrato de aquisição. Além disso, se alguns clientes do projeto da empresa tiverem requisitos óbvios ou específicos para produtos relevantes, a empresa comprará de fornecedores específicos ou fornecedores designados de acordo com as necessidades do cliente.
(1) Contratação de projectos e não adjudicação de projectos
A aquisição da empresa é dividida em duas categorias: aquisição de projetos e não aquisição de projetos.
Aquisição de projetos refere-se à atividade de compra de bens de fornecedores em nome de clientes para atender às necessidades de projetos de vendas e completar a entrega exigida por contratos de vendas. Inclui principalmente: aquisição de equipamentos de software e hardware, aquisição de serviços de manutenção originais, aquisição de serviços de manutenção de terceiros, aquisição de terceirização, etc.
Contratação não-projeto refere-se às atividades de compra de bens de fornecedores para atender a P & D e inovação da empresa, construção de informações, atualização e manutenção de equipamentos de uso próprio, operação interna e necessidades de escritório. Inclui principalmente: aquisição de investimento especial de informatização da empresa, aquisição de produtos e serviços de auto-uso, aquisição de equipamentos de escritório / material de escritório, instalações de escritório e aquisição de manutenção ambiental, outras compras de serviços, etc.
(2) Processo básico de adjudicação de contratos
O processo básico de adjudicação de projectos é semelhante ao dos contratos não adjudicados de projectos, da seguinte forma:
A. Propor demanda de compra (requisição de compra)
Para a aquisição de projetos, o departamento de negócios deve apresentar a demanda de aquisição (pedido de aquisição), e para a aquisição não de projetos, o departamento de demanda ou o departamento de gerenciamento centralizado deve apresentar a demanda de aquisição (pedido de aquisição) e entrar no departamento de compras após a aprovação do processo.
B. Execução dos contratos públicos
O departamento de compras organizará negociações com fornecedores de acordo com o pedido de aquisição, determinará o preço e as condições de aquisição, elaborará o contrato de aquisição e o submeterá para aprovação.
C. Entrega de mercadorias
Após a assinatura do contrato de compra, o departamento de compra deve acompanhar o progresso da entrega, concluir a entrega de mercadorias com o fornecedor e ser aceito pelo departamento de negócios (ou o departamento de demanda).
D. Pedido de pagamento
Os serviços competentes devem iniciar o pedido de pagamento antecipado ou pagamento no recebimento do contrato de compra, manter e apresentar faturas de acordo com os requisitos de sistema relevantes da empresa.
(3) Fornecedores e preços
O departamento de aquisição selecionará fornecedores (incluindo fabricantes ou seus agentes) por meio de licitação, negociação, negociação, inquérito, etc., de acordo com a demanda de aquisição (pedido de aquisição) e referindo-se a materiais de aquisição históricos para determinar preços competitivos.
Além de negociar o preço separadamente para cada compra, a empresa também assinou um acordo-quadro com alguns fornecedores por um determinado período de tempo para acordar sobre a variedade, determinação do preço, data de entrega, liquidação e período de pagamento dos produtos comprados.
Ao mesmo tempo, a empresa tem uma biblioteca de fornecedores. O departamento de compras deve avaliar o desempenho do fornecedor de cada comportamento de aquisição (contrato de aquisição), resumir regularmente os resultados da avaliação, implementar a gestão diária de fornecedores e listar fornecedores não qualificados na lista amarela e lista negra.
2. Modo de produção
As ligações de produção da empresa incluem principalmente P & D de software, integração de sistemas e fases de construção e operação de plataformas de serviço público. Na etapa de P & D de software, a empresa usa seu próprio ambiente de P & D de software ou o equipamento de hardware ou ambiente no site do cliente para desenvolvimento. Na etapa de integração do sistema, a empresa entregará o equipamento de hardware e software relacionado adquirido em nome do cliente ao local do cliente e concluirá o trabalho de integração no local do cliente. Na fase de construção e operação da plataforma de serviço público, a empresa constrói uma plataforma de serviço público de acordo com as necessidades do cliente e realiza a gestão, análise, mineração, aplicação e manutenção de dados.
3. Modelo de vendas
A empresa obtém principalmente contratos de venda por meio de licitação, participa diretamente na licitação de projetos contando com produtos e soluções de software, assina contratos relevantes com o proprietário após vencer a licitação, organiza serviços empresariais relevantes de acordo com o contrato e coleta pagamentos de acordo com os nós de progresso do projeto. A maioria dos clientes da empresa são departamentos governamentais, instituições públicas, grandes empresas, etc. a demanda do cliente tem as características de sustentabilidade, o que ajuda a empresa a obter ordens de longo prazo, e tais clientes têm forte capacidade de pagamento e alta garantia para recuperação de contas.
Durante o período de relato, a receita dos projetos BT da empresa provém principalmente da compra ou operação de serviços pelo governo. O modelo de negócio é: o departamento governamental ou sua agência designada determina a parte do capital social, ou seja, a empresa ou Sichuan Haote, através de licitação pública, licitação convidada, negociação competitiva, negociação competitiva, etc. a empresa ou Sichuan Haote é responsável pelo financiamento, construção e operação de projetos, e entra na fase de construção após assinar o contrato formal BT e contrato de construção de projetos, Após a conclusão da construção, será entregue aos departamentos governamentais ou órgãos autorizados. 3,Tecnologia central e I & D
(I) tecnologia central dos principais produtos da empresa
1. Informação básica e aplicação da tecnologia central da empresa
Atualmente, a principal pesquisa e desenvolvimento de tecnologia central da empresa é realizada principalmente na direção da computação em nuvem, big data, Internet das coisas, Internet móvel, inteligência artificial, etc. Em termos de computação em nuvem, desenvolve e aplica principalmente camada de infraestrutura de computação em nuvem, data center em nuvem, plataforma de suporte em nuvem, serviços de segurança em nuvem, serviços de operação e manutenção em nuvem, serviços de migração em nuvem, padrões e especificações de nuvem, e se concentra no design de algoritmo de decisão de capacidade, design de algoritmo de agendamento elástico, design de distribuição de imagem, estrutura de agendamento de recursos multi-domínio orientado para nuvem e modelo de agendamento, algoritmo de agendamento de recursos multi-nuvem orientado, monitoramento e gerenciamento de recursos multi nuvem Tecnologias-chave, como migração de máquinas virtuais em nuvem cruzada. Em termos de big data, pesquisa principalmente, desenvolve e aplica big data médico, gerenciamento e controle de ativos de big data e serviços, com foco na construção e mecanismo de gerenciamento de big data médico hierárquico, hierárquico e sistema de gerenciamento de dados de domínio, tecnologia eficiente de gerenciamento de recursos baseada em estrutura de computação heterogênea, todo processo médico big data acesso auditoria e tecnologia de supervisão, design de algoritmos e implementação distribuída de mineração de big data Tecnologias-chave tais como associação semântica extrativa modelo de construção tecnologia de texto médico-sanitário
