Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Planejamento de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024)
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo científico, sustentável e estável de retorno dos acionistas da empresa, aumentar a transparência e operabilidade das decisões de política de distribuição de lucros e efetivamente proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (a seguir designado “direito das sociedades”) O edital sobre posterior implementação de assuntos relacionados com dividendos de caixa de sociedades cotadas, diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos da Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) , Os pormenores são os seguintes:
1,Princípios de formulação do plano
Com base no cumprimento das leis e regulamentos nacionais relevantes e dos estatutos sociais, o plano seguirá o princípio de prestar atenção ao retorno razoável do investimento dos investidores e considerar o desenvolvimento sustentável da empresa, considerar e ouvir plenamente as opiniões de diretores independentes, supervisores e investidores públicos e implementar ativamente uma política de distribuição contínua e estável de dividendos nos próximos três anos.
2,Factores considerados na formulação deste plano
Com foco em objetivos estratégicos e desenvolvimento sustentável futuro, a empresa considera totalmente a escala de lucro atual e futuro da empresa, status do fluxo de caixa, estágio de desenvolvimento, demanda de capital de investimento do projeto, financiamento do desenvolvimento O ambiente de crédito bancário e financiamento da dívida, etc., estabelece um planejamento e mecanismo de retorno sustentável, estável e científico para os investidores, de modo a estabelecer arranjos institucionais para a distribuição de lucros, de modo a garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros.
3,O plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos
I) Princípio da distribuição dos lucros
A empresa implementa uma política ativa de distribuição de lucros, presta atenção ao retorno razoável do investimento aos investidores e mantém a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros. A proposta de adaptação da política de distribuição de lucros deve ter plenamente em conta as opiniões de administradores independentes, supervisores e investidores públicos e ser submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas após revisão do conselho de administração da sociedade, não violando as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores. A distribuição dos lucros da sociedade não deve exceder o lucro acumulado disponível para distribuição, tendo em conta os interesses a longo prazo da sociedade, os interesses globais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da sociedade, e respeitando os seguintes princípios:
2. O princípio da não distribuição se houver perdas não cobertas;
3. O princípio das mesmas ações, dos mesmos direitos e dos mesmos interesses;
4. O princípio segundo o qual as ações da sociedade detidas pela sociedade não devem distribuir lucros.
II) Modo de distribuição dos lucros
A sociedade pode distribuir seus lucros sob a forma de caixa, ações ou uma combinação dos dois, dando prioridade aos dividendos em caixa.
A sociedade deve cumprir as seguintes condições ao implementar dividendos de caixa:
1. Os lucros distribuíveis realizados pela empresa neste ano ou meio ano (ou seja, os lucros após impostos deixados após a empresa compensar as perdas e retirar o fundo de acumulação) são positivos e o fluxo de caixa é abundante. A implementação de dividendos de caixa não afetará a operação contínua subsequente da empresa;
2. O lucro distribuível acumulado da empresa é positivo;
3. A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa (a distribuição semestral dos lucros será executada de acordo com os regulamentos aplicáveis);
4. A empresa não tem grande plano de investimento ou grandes despesas de caixa (exceto para os fundos levantados). Plano de investimento importante ou despesa de caixa importante refere-se à despesa cumulativa do investimento externo planejado pela empresa, aquisição de ativos ou compra de equipamentos nos próximos 12 meses que atinja ou exceda 30% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa;
A sociedade determina os lucros distribuíveis com base nas demonstrações da empresa-mãe e calcula a proporção de dividendos com base nas demonstrações consolidadas.
Com a premissa de satisfazer as condições de dividendos em caixa e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa pagará, em princípio, dividendos em caixa uma vez por ano após a assembleia geral anual de acionistas, podendo o conselho de administração propor à empresa o pagamento de dividendos em caixa provisórios de acordo com a rentabilidade e a demanda de capital da empresa.
Se um acionista ocupar ilegalmente os fundos da empresa, a empresa deve deduzir os dividendos em dinheiro que devem ser distribuídos pelo acionista para reembolsar os fundos que ocupa.
O lucro anual distribuído pela empresa em dinheiro não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente, e o lucro acumulado distribuído pela empresa em dinheiro em quaisquer três exercícios fiscais consecutivos não deve ser inferior a 30% do lucro distribuível anual realizado nos três anos. Se houver qualquer perda pendente nos anos anteriores, o dividendo monetário do ano corrente será calculado com base no valor após compensação.
Os assuntos acima serão aprovados pelo conselho de administração e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Enquanto os dividendos em dinheiro acima são distribuídos, os dividendos de ações podem ser distribuídos, mas não devem ser distribuídos separadamente. As condições específicas para a empresa emitir dividendos de ações são as seguintes:
2. O preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, e a emissão de dividendos de ações é propícia aos interesses gerais de todos os acionistas da empresa;
3. A relação entre dividendos de caixa e dividendos de ações deve obedecer ao disposto no Estatuto;
4. Outras condições estipuladas por leis, regulamentos e documentos normativos.
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital e outros fatores, distinguir diferentes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, pelo menos, 80%;
2. Se a fase de desenvolvimento da sociedade estiver madura e existirem importantes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos monetários nessa distribuição de lucros deve atingir, pelo menos, 40%;
3. Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no período de crescimento e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa for difícil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
III) Intervalo temporal da distribuição dos lucros
Em princípio, a empresa pagará dividendos em numerário uma vez por ano, se as condições para os dividendos em numerário forem satisfeitas.
De acordo com o lucro anual e o fluxo de caixa, a empresa pode prestar atenção à sincronização da expansão do estoque de capital e crescimento do desempenho com a premissa de garantir o rácio mínimo de dividendos de caixa e a escala razoável de estoque de capital e estrutura patrimonial da empresa. Na premissa de garantir a distribuição total de dividendos de caixa, a empresa pode distribuir lucros por meio de distribuição de dividendos de ações.
A distribuição de lucros da empresa não deve exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados e não deve prejudicar a capacidade da empresa para continuar operando.
(IV) procedimentos de tomada de decisão e mecanismos de distribuição de lucros
O plano anual de distribuição de lucros da empresa deve ser proposto e elaborado pela administração da empresa e pelo conselho de administração em combinação com o disposto nos estatutos sociais, rentabilidade, demanda de capital e plano de retorno dos acionistas, e submetido à aprovação da assembleia geral de acionistas após revisão e aprovação do conselho de administração.
O conselho de administração, diretores independentes e acionistas que reúnam determinadas condições podem solicitar seus direitos de voto na assembleia geral dos acionistas aos acionistas da sociedade. Os administradores independentes devem expressar independentemente as suas opiniões e divulgar publicamente o plano de distribuição de lucros.
O conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, as condições e a proporção mínima do dividendo de caixa da empresa, as condições de ajuste e os requisitos de seus procedimentos de tomada de decisão ao considerar o plano específico de dividendos de caixa, e os diretores independentes devem dar opiniões claras. Em princípio, a empresa distribuirá seus lucros de acordo com as demonstrações financeiras auditadas e revisará o plano de distribuição de lucros enquanto o conselho de administração revisará os relatórios periódicos. Se a empresa planeja pagar dividendos em dinheiro com base no relatório financeiro semestral, e não enviar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social, o relatório financeiro semestral não pode ser auditado.
Quando a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos monetários, deve comunicar-se activamente com os accionistas, especialmente os accionistas minoritários, através de vários canais (incluindo, mas não limitado a, a votação em linha, o convite aos accionistas minoritários para participarem na reunião, etc.), ouvir plenamente as opiniões e exigências dos accionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos accionistas minoritários. O plano de dividendos será adotado pelos acionistas ou seus mandatários que compareçam à assembleia geral com mais de metade dos direitos de voto por eles detidos.
Caso a administração e o conselho de administração não apresentem e elaborem um plano de dividendos monetários para os lucros anuais da empresa, a administração deve apresentar uma explicação detalhada ao conselho de administração, incluindo as razões da não dividendos, a finalidade e o plano de utilização dos fundos não utilizados para dividendos retidos na sociedade, e os diretores independentes devem emitir pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros e divulgá-lo publicamente; Após aprovação do conselho de administração, o mesmo será submetido à assembleia geral de acionistas para aprovação por votação in loco ou online, e o conselho de administração explicará a situação à assembleia geral de acionistas. O conselho de supervisores supervisionará a implementação da política de distribuição de lucros e do plano de retorno dos acionistas da empresa pelo conselho de administração e pela direção, bem como os procedimentos de tomada de decisão, e emitirá explicações e pareceres especiais sobre a implementação das políticas e planos relevantes em resposta aos lucros anuais, mas sem plano de distribuição de lucros.
A sociedade deve divulgar a implementação do plano de distribuição de lucros e da política de dividendos de caixa no relatório periódico, em estrita conformidade com as disposições pertinentes, e explicar se está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais ou com os requisitos da resolução da assembleia geral de acionistas, se o padrão e a proporção de dividendos são claros e claros, se os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão relevantes estão completos, se os diretores independentes cumpriram suas funções e desempenharam seu devido papel e se os acionistas minoritários têm a oportunidade de expressar plenamente suas opiniões e demandas, Se os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários foram plenamente protegidos. Se a política de dividendos em caixa for ajustada ou alterada, é também necessário especificar se as condições e procedimentos para ajuste ou alteração são conformes e transparentes. Se a empresa fizer lucros anuais, mas não propor um plano de dividendos em caixa, as razões para o não dividendo, a finalidade dos fundos não dividendos retidos na empresa e o plano de uso devem ser descritos detalhadamente no relatório anual.
Quando a empresa tomar uma decisão sobre a política de distribuição de dividendos ou precisar ajustar a política de dividendos devido a mudanças importantes no ambiente operacional externo da empresa ou em suas próprias condições operacionais, deve primeiro obter o consentimento dos diretores independentes e expressar opiniões independentes claras e, em seguida, submetê-los ao conselho de administração e ao conselho de supervisores para deliberação, respectivamente; Após revisão e aprovação pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização, será submetido à assembleia geral de acionistas para aprovação por resolução especial; Se a política de distribuição de lucros for ajustada, a política de distribuição de lucros ajustada não violará as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores.
Se a sociedade for rentável, mas o conselho de administração não tiver elaborado nenhum plano de distribuição de lucros no plano anual de distribuição de lucros, consultará o conselho de supervisores e divulgará no relatório periódico as razões, a finalidade dos fundos não utilizados para dividendos retidos na sociedade, se os rendimentos foram gerados e as razões (se houver) da incompatibilidade entre o rendimento real e o rendimento estimado, devendo os administradores independentes emitir pareceres independentes sobre o assunto. Antes de deliberar sobre o plano específico de dividendos pecuniários, a assembleia geral deve comunicar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários.
4,Matérias não abrangidas pelo presente plano
Em caso de qualquer assunto não abrangido neste plano ou qualquer conflito entre este plano e as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Este plano deve ser interpretado pelo conselho de administração da sociedade e deve ser implementado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) conselho de administração maio 27, 2022
