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Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Material da conferência (Revisado)
6 de Junho de 2022
catálogo
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 3 Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 5 a proposta da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 7 proposta I. proposta relativa à alteração do âmbito de actividade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial das alterações 8. Proposta II. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade 17 proposta III. proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração da sociedade 25 proposta IV. proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa 29 proposta v. proposta sobre Alteração do sistema de tomada de decisão para transações com partes relacionadas da sociedade Proposta VI. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias da empresa 36 proposta VII. Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa 38 Proposta VIII. Proposta de alteração do sistema de gestão da sociedade para a captação de recursos quarenta
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos investidores e assegurar que os acionistas exerçam os seus direitos de acordo com a lei durante esta assembleia geral de acionistas, de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas da CSRC, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade e outras disposições pertinentes, são formuladas as seguintes:
1,A sociedade é responsável pela organização da ordem do dia e assuntos da assembleia geral de acionistas. Os participantes devem seguir o arranjo do pessoal da empresa e manter conjuntamente a ordem da reunião.
2,A fim de assegurar a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, excepto os accionistas ou agentes dos accionistas, directores, supervisores, secretário do conselho de administração, outros quadros superiores, advogados de testemunhas, pessoal relacionado com a ordem do dia da assembleia e pessoal da conferência presente. A sociedade cessará os atos que afetem a ordem da assembleia geral de acionistas e prejudiquem os legítimos direitos e interesses de outros acionistas de acordo com o regulamento.
3,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral devem cumprir as formalidades de registro, de acordo com o horário de inscrição notificado pela assembleia geral de acionistas com seu cartão de identificação ou cópia de licença de negócios, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e outros certificados.A inscrição da assembleia geral será encerrada antes que o presidente da assembleia geral comunique o número de acionistas e seus mandatários presentes na assembleia e o número total de ações com direito de voto. Em princípio, os accionistas que não se inscreverem para registo não podem assistir à assembleia geral.
4,Os acionistas presentes na assembleia terão direito a falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas devem cumprir conscientemente as suas obrigações estatutárias, respeitar conscientemente a disciplina da assembleia geral, e não devem afetar os procedimentos ou ordem normais da assembleia geral, nem infringir os direitos e interesses de outros accionistas. O tema do discurso dos acionistas deve estar relacionado às questões de votação da assembleia de acionistas, irrelevantes para os temas da assembleia de acionistas, ou revelar segredos comerciais da companhia, ou causar danos óbvios aos interesses comuns da sociedade ou acionistas, e o presidente da assembleia ou pessoal relevante terá o direito de recusar responder às perguntas.
5,Dois representantes dos acionistas, um representante supervisor e dois advogados testemunhas participaram da contagem de votos e escrutínio da assembleia de acionistas para supervisionar o processo de votação e contagem, e o anfitrião anunciou os resultados das votações.
6,Todo o pessoal que participa da reunião deve desligar seus telefones celulares para vibrar ou desligá-los. Ninguém está autorizado a gravar, tirar fotos ou vídeo.
7,5 As despesas incorridas pelos accionistas e seus mandatários com a participação na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não emite presentes aos acionistas presentes na assembleia geral, nem é responsável por organizar o alojamento dos acionistas presentes na assembleia geral, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
8,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião, certifique-se de que você tem temperatura corporal normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas, e mantenha o certificado negativo do teste de ácido nucleico dentro de 48 horas. Você deve usar equipamentos de proteção, como máscaras e fazer um bom trabalho de proteção pessoal no dia da reunião; No dia da reunião, a empresa realizará a medição da temperatura corporal, verificação do código sanitário e verificação do cartão de viagem de prevenção de epidemias para os participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente acionistas (ou agentes dos acionistas) com temperatura corporal normal e aprovação no cheque podem entrar no local da reunião.
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Tempo de reunião, local e método de votação
(1) Hora: 14:00, Junho 6, 2022 (Segunda-feira)
(2) Local de encontro: sala E10, No. 889, estrada de Jiangcheng, distrito de Shangcheng, Hangzhou, Zhejiang
(3) Convener: Conselho de Administração
(4) Moderador: Sr. wanglaixing, chairman
(5) Participantes: acionistas inscritos na data do registro patrimonial ou seus representantes autorizados, alguns diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados testemunhas participaram da reunião, e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito a voto. (6) Método de votação: uma combinação de votação no local e votação on-line
Sistema de votação on-line e tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Ordem do dia:
(1) O anfitrião anuncia o início da reunião;
(2) Introduzir a ordem do dia e as instruções da reunião;
(3) Informar o número de acionistas e seus representantes presentes no local e o número de ações com direito a voto representadas;
(4) Apresentar os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e demais gerentes seniores, advogados testemunhas e demais funcionários presentes na reunião;
(5) Eleição do contador de votos e escrutínio da reunião;
(6) As propostas devem ser lidas na seguinte ordem, e os acionistas presentes devem revê-las um a um:
N.º do relatório de tempo do plano de conteúdo da reunião
Proposta de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e manipulação do registro de mudança industrial e comercial de 10 minutos de xiajianjiang 1
2 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas Suilin
3 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 10 minutos Canção
4 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos directores independentes
5. Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para transações com partes relacionadas da empresa
6 proposta sobre a alteração do sistema de gestão de garantia externa da empresa 10 minutos yuhangjie
7 proposta sobre Revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa 10 minutos fengzhenghao
8. Proposta de alteração do sistema de gestão dos recursos captados da sociedade
(7) Discursos dos acionistas e respostas dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa às perguntas dos acionistas;
(8) Votação no local;
(9) Resultados estatísticos das votações;
(10) O moderador anuncia os resultados das votações;
(11) Testemunhar o advogado para ler o parecer jurídico;
(12) Assinar deliberações e atas da assembleia geral de acionistas;
(13) O moderador declarou a reunião encerrada.
Como esta assembleia geral de acionistas adota o método de votação de combinação de votação on-line e votação on-line, os resultados de votação on-line serão contados após o fechamento do mercado às 15:00 horas do dia 6 de junho de 2022. Após a votação on-line, a empresa resumirá os resultados da votação on-line e votação on-line para formar uma resolução da assembleia geral de acionistas, que será anunciada no site da Bolsa de Valores de Xangai em tempo hábil. Todos os acionistas e agentes acionistas são convidados a consultá-lo em tempo hábil.
Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056)
Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
N. nome da proposta
Proposta I relativa à alteração do âmbito de actividade da empresa, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Proposta
Proposta II Proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade
Proposta 3 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Proposta IV Proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa
Proposta V Proposta relativa à alteração do sistema de tomada de decisão relativo às transacções com partes coligadas da sociedade
Proposta VI Proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas da empresa
Proposta VII Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa
Proposta VIII Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados da sociedade
Proposta I Proposta de alteração do âmbito de actividade da empresa, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Caros accionistas e seus representantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, e em combinação com as necessidades reais dos negócios atuais da empresa, propõe-se alterar alguns dos estatutos da Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) . As alterações específicas são as seguintes:
Antes da revisão após a revisão
– Artigo 12 a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista para realizar atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 13 mediante aprovação da autoridade de registro de empresas, Artigo 14 mediante aprovação da autoridade de registro de empresas, o escopo de negócios da empresa: itens licenciados: transmissão de energia, fonte de alimentação e recepção de energia escopo de negócios: itens licenciados: instalação, manutenção e teste de transmissão de energia, fonte de alimentação e instalações de recepção de energia; Serviços de inspecção e ensaio; Instalação, manutenção e teste de instalações elétricas; Serviços de inspecção e ensaio; Serviços de aviação geral; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado da categoria II; Terceiro, os serviços de aviação geral; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado da categoria II; Empresas de dispositivos médicos de categoria III; Venda por grosso de pesticidas (operação de dispositivos médicos sujeitos a aprovação nos termos da lei; venda por grosso de pesticidas (para projetos sujeitos a aprovação nos termos da lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes, e as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes; os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos resultados da aprovação). Os itens gerais e os itens comerciais específicos estão sujeitos aos resultados da aprovação). Itens gerais: Vendas de alimentos pela Internet (somente alimentos pré-embalados são vendidos); Objectivo: fabrico de instrumentos; Fabricação de produtos de hardware; Serviço técnico, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico e fabricação de ferramentas de iluminadores; Fabricação inteligente de veículos aéreos não tripulados; Transferência de tecnologia e promoção de tecnologia de equipamentos IOT; Serviços técnicos de protecção contra incêndios; Produção científica popular; Produção de artigos especiais de proteção do trabalho; Serviços de transportes e publicidade pública; Serviços de consultoria em segurança; Serviços de conferências e exposições; Fabricação de placas metálicas para gestão; Locação de equipamentos mecânicos feitos de ferramentas pneumáticas e elétricas; Locação de imóveis não residenciais; Desenvolvimento de software; I & D de produtos de hardware; Pesquisa e desenvolvimento de inteligentes Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; Comer cabelo; Pesquisa e desenvolvimento de inteligentes Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; I & D de produtos de hardware; Vendas pela Internet da Yipin (apenas vendas de alimentos pré-embalados); Reparação de instrumentos de serviço técnico; Formação técnica de segurança para o pessoal de operações especiais; Serviço, desenvolvimento tecnológico, consulta técnica, intercâmbio técnico, pesquisa tecnológica e desenvolvimento da Internet das Coisas; Vendas de instrumentos e contadores; Transferência de ferramentas metálicas e promoção de tecnologia; Serviços técnicos de protecção contra incêndios; Publicidade e vendas da ciência popular; Vendas de ferramentas pneumáticas e elétricas; Serviços de corte e soldagem de metais; Serviços de consultoria em segurança; Serviços de conferências e exposições; Vendas de equipamentos ligados à máquina; Comércio a retalho de produtos de hardware; Vendas de equipamentos elétricos; Locação de máquinas e equipamentos; Reparação de instrumentos; Vendas de equipamentos mecânicos para pessoal de operação especial; Vendas de equipamentos mecânicos e elétricos; Formação em tecnologia de segurança hidráulica; Pesquisa e desenvolvimento da tecnologia Internet das coisas; Instrumentação
Vendas de máquinas e componentes; Venda de equipamentos de controlo de interruptores de distribuição; Vendas de ferramentas metálicas; Vendas de ferramentas pneumáticas e elétricas; Venda; Vendas de material de escritório; Vendas de equipamento de escritório; Vendas de equipamentos de corte e soldagem de metal para instalações de escritório; Comércio a retalho de produtos de hardware; Vendas de consumíveis sobressalentes; Vendas de dispositivos inteligentes wearable; Vendas de equipamentos elétricos para equipamentos de comunicação; Vendas de equipamentos mecânicos; Vendas de equipamentos mecânicos e elétricos; Vendas de geradores e grupos geradores; Vendas de equipamentos de segurança; Vendas de máquinas e componentes hidráulicos; Vendas de distribuição; Venda de equipamentos de combate a incêndios; Vendas de artigos especiais de proteção do trabalho e equipamentos de controle; Vendas de material de escritório; Vendas de equipamento de escritório; Venda de equipamentos de salvamento de mergulho; Vendas de equipamentos especiais; Vendas de artigos; Vendas de consumíveis de equipamento de escritório; Vendas de dispositivos inteligentes wearable, uma classe de dispositivos médicos; Vendas de dispositivos médicos da classe II; Vendas; Vendas de equipamentos de comunicação; Vendas de desinfetantes para geradores e grupos geradores (excluindo produtos químicos perigosos); Venda de tintas; Vendas de equipamentos de segurança; Venda de equipamentos de combate a incêndios; Materiais de construção (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de veículos aéreos não tripulados inteligentes; Vendas de materiais; Vendas de artigos especiais de proteção do trabalho; Mergulho de salvamento inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) vendas; Vendas de produtos eletrónicos; Vendas de equipamentos de perfuração e produção de petróleo; Vendas de equipamentos especiais; Vendas de equipamentos especiais para dispositivos médicos da classe I; Vendas de máquinas e peças de construção de trânsito ferroviário; Vendas de dispositivos médicos da classe II; Vendas de desinfetantes (não à venda; vendas de software; vendas de correntes metálicas e outros produtos metálicos, incluindo produtos químicos perigosos); Vendas de tintas (excluindo vendas de produtos químicos perigosos; vendas de cabos metálicos e seus produtos; vendas de automóveis novos; vendas de produtos químicos); Vendas de veículos aéreos não tripulados inteligentes; Inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) vendas de gás e líquido separação e equipamentos de purificação; Ligação à prova de fogo; Vendas de produtos eletrónicos; Vendas de equipamentos especiais para perfuração e produção de petróleo; Vendas de materiais; Vendas de óleo lubrificante; Venda de lâmpadas; Fixadores para máquinas de construção de trânsito ferroviário e
