Código de títulos: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) abreviatura de títulos: Longda food Aviso nº: 2022060 obrigações Código: 128119 abreviatura de títulos: Longda obrigações convertíveis
Shandong Longda Food Co., Ltd.
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A terceira reunião do 5º conselho de administração da Shandong Longda Food Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 30 de maio de 2022 sob a forma de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Yu, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta de cancelamento de algumas opções de ações e de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e www.cn.info.com.cn. em 31 de maio de 2022 para detalhes sobre alimentos Longda: Anúncio sobre o cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas desbloqueadas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 31 de maio de 2022. O advogado emitiu um parecer jurídico sobre este assunto. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 31 de maio de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Revisou-se e adotou-se a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, cujos resultados foram: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Tendo em vista que os diretores da empresa, como os segurados, são partes interessadas e todos os diretores evitam votar, esta proposta será diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes sobre Longda food: Anúncio sobre compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 31 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 31 de maio de 2022.
3. A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração foi revista e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes sobre alimentos Longda: Anúncio sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 31 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 31 de maio de 2022.
4. A proposta de revisão do sistema de gestão dos fundos angariados foi revista e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para obter detalhes sobre o sistema de gestão revisto para fundos levantados, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 31 de maio de 2022.
5. A proposta de Revisão do sistema de gestão de relações com investidores foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre o sistema revisto de gestão de relações com investidores, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 31 de maio de 2022.
6. A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes sobre Longda food: Aviso sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 31 de maio de 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da Shandong Longda Food Co., Ltd;
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da Shandong Longda Food Co., Ltd. sobre assuntos relevantes da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Shandong Longda Food Co., Ltd
30 de Maio de 2022
