Código de títulos: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) abreviatura de títulos: Longda food Aviso nº: 2022066 bond Código: 128119 bond abbreviation: Longda convertible bond
Shandong Longda Food Co., Ltd.
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Longda Food Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 30 de maio de 2022, deliberaram e votaram sobre a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e agora os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia. A terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa decidiu convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: o conselho de administração da sociedade considera que a assembleia geral de acionistas é realizada em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 16 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 16 de junho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online desta assembleia.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. A data de registro do patrimônio líquido desta assembleia geral de acionistas: quinta-feira, 9 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas de ações ordinárias ou seus agentes que detenham as ações de emissão com direito a voto da sociedade na data de registro de capital próprio; Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados e outros funcionários relevantes empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: t1-35f, lanrun land Plaza, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “no cancelamento de algumas opções de ações e recompra de ações canceladas” foi concedido, mas ainda não resolvido √
Proposta relativa à detenção de acções restritas
2.00 Proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e alta administração √
2. Notas especiais:
(1) A Proposta 1 é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral; Outras propostas são deliberações ordinárias, que devem ser adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia.
(2) As propostas analisadas nesta reunião contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam as seguintes pessoas: diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa; acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% da empresa).
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, uma cópia da sua licença comercial, um certificado válido que comprove que possui a qualificação de representante legal e um certificado de detenção de stocks; Caso seja confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração escrita e a certidão de participação acionária emitidas pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária nos termos da lei.
2. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um agente delegado comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro na empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista do principal.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, e não aceitam registo telefónico. A carta ou fax deve chegar à empresa antes das 16:00 horas do dia 10 de junho de 2022. Todavia, aquando da reunião, apresentarão para inspecção o original dos certificados acima referidos.
(II) local de registro e local de citação e citação da procuração: Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
(III) horário de inscrição: 8h30-11h30 e 13h30-16h30 em 10 de junho de 2022.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contatos da reunião: Zhang Rui, Fang Fang
Endereço: No. 99, Longmen East Road, Laiyang City, Shandong Province
Código Postal: 265200
Tel.: 05357717760
Fax: 05357717337
2. Despesas de conferências
A reunião no local terá a duração de meio dia e os acionistas presentes ou agentes encarregados deverão arcar com suas próprias despesas de hospedagem, transporte e outras.
6,Documentos para referência futura
1. Anúncio sobre as resoluções da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da Shandong Longda Food Co., Ltd;
2. Anúncio sobre as resoluções da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores da Shandong Longda Food Co., Ltd. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Shandong Longda Food Co., Ltd
30 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da participação na votação e votação on-line é descrito da seguinte forma: I. Procedimentos de votação on-line
1. Código de votação e abreviatura de votação:
(1) Código de votação: 362726
(2) Voting abbreviation: Longda voting
2. Preencher os pareceres de votação:
Esta proposta é uma proposta de votação não cumulativa. Preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 16 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu confio ao Sr. / Sra. para participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada pela Shandong Longda Food Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) em 16 de junho de 2022 em meu nome (a unidade), e para votar as seguintes propostas em meu nome (a unidade) de acordo com as seguintes instruções. Se a pessoa (unidade) não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer os direitos de voto em seu nome de acordo com sua própria vontade.
Observações
proposta
Código de aprovação, oposição e derrogação na coluna assinalada do nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre cancelamento de algumas opções de ações e cancelamento de recompra √”
Proposta relativa às acções restritas concedidas mas não desbloqueadas
2.00 “sobre compras √ para diretores, supervisores e gerentes seniores”
Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil
Notas: 1. Marque “√” nas opções de opinião de votação da proposta. Cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas; Se o acionista não der instruções claras sobre o voto, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. 2. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade; 3. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima.
Nome do administrador (assinatura e selo) assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação (número da licença comercial): Número de identificação do administrador:
Conta acionista do cliente: período de validade da procuração:
Número de ações detidas pelo administrador: data da atribuição: mm / DD / aaaa
