Código de títulos: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) abreviatura de títulos: Longda food Aviso nº: 2022064 bond Código: 128119 bond abbreviation: Longda convertible bond
Shandong Longda Food Co., Ltd.
Anúncio sobre compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Longda Food Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração e a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 30 de maio de 2022, que analisou e adotou a proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores. A fim de melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, melhorar o nível de governação corporativa e promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente os seus direitos e desempenhar as suas funções, a empresa planeia adquirir um seguro de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores de acordo com as normas de governação das sociedades cotadas e outras disposições relevantes da CSRC. O regime específico de seguro de responsabilidade civil é o seguinte:
1,Visão geral deste seguro
1) Requerente: Shandong Longda Food Co., Ltd;
2. Segurados: diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Limite de responsabilidade: não mais do que RMB 100 milhões (sujeito ao contrato de seguro final); 4. prêmio de seguro total: não mais do que 500000 yuan (sujeito ao contrato de seguro final); 5. Período de seguro: 12 meses.
O conselho de administração da sociedade planeja propor à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a tratar das questões relevantes relativas à compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos executivos (incluindo, mas não limitado a, determinar as pessoas responsáveis relevantes; determinar a companhia de seguros, montante do seguro, prêmio de seguro e outras condições de seguro; selecionar e empregar corretoras de seguros ou outros intermediários; assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros), bem como os diretores Renovar ou ressegurar o contrato de seguro de responsabilidade civil para supervisores e alta administração no prazo ou antes da expiração do contrato. O assunto será deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
2,Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes consideram que, a fim de melhorar o sistema de controle de riscos, reduzir os possíveis riscos e perdas causados por responsabilidades legais causadas pelo desempenho normal de funções por diretores, supervisores e alta direção, a empresa adquiriu seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e alta direção, o que é propício para proteger os direitos e interesses da empresa e seus diretores, supervisores e alta direção, e ajudar o pessoal responsável relevante a desempenhar melhor suas funções, Promover o desenvolvimento da empresa. Os procedimentos de revisão para assuntos relevantes eram legais e não prejudicavam os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, todos os diretores independentes concordaram em adquirir seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores, e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que a compra pela empresa de seguros de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para proteger seus direitos e interesses, promover o desempenho de suas funções e promover o desenvolvimento da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e os procedimentos de deliberação do conselho de administração cumprem as disposições legais e regulamentares.
É por este meio anunciado.
Shandong Longda Food Co., Ltd.
Conselho de Administração
30 de Maio de 2022
