Código de títulos: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de títulos: st Meishang Anúncio nº: 2022089 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Comunicado sobre a assinatura do acordo de isenção de dívida e do acordo complementar ao acordo de isenção de dívida, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. O acordo de isenção de direitos do credor é estabelecido na data de assinatura por Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “investimento de alta tecnologia”), Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) . Ainda é incerto se a empresa pode entrar no processo de reorganização.
2. Compromisso ecológico Meishang: em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias, o compromisso de isenção de crédito e os compromissos relacionados assumidos pelo investimento de alta tecnologia com base neste acordo serão inválidos desde o início. Nesse momento, a relação de crédito e dívida entre as partes será restaurada, Meishang ecológico, wangyingyan e Xu Jing continuarão a suportar a responsabilidade pelo reembolso de acordo com as dívidas antes do reembolso, e as medidas de garantia fornecidas pela Meishang ecológico permanecerão válidas: Meishang ecológico Wangyingyan não revelou fielmente suas verdadeiras situações; Meishang ecologia recebeu a decisão da bolsa de encerrar a listagem após a assinatura deste acordo. Ver o artigo 3.2.3 do acordo de isenção da dívida para mais pormenores.
A empresa continuará a prestar atenção ao progresso das questões relevantes e cumprir a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) realizaram a 54ª reunião do terceiro conselho de administração e a 46ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 27 de maio de 2022. A proposta de assinatura do contrato complementar ao contrato de isenção de crédito e a proposta de assinatura do contrato complementar ao contrato de isenção de crédito foram revisadas e adotadas. As questões relevantes do contrato são anunciadas da seguinte forma:
1,Contexto e panorama do acordo
1. a partir de may272022, o acionista controlador da empresa, wangyingyan, devolveu o capital total de 6847296 milhões de yuans para a empresa listada, e o capital do saldo é 3061983 milhões de yuans.
2. A fim de resolver de forma abrangente o risco de dívida empresarial, resolver efetivamente o problema da ocupação de capital pelos acionistas controladores, promover a empresa para entrar no processo de reorganização o mais rápido possível e, em seguida, proteger os legítimos direitos e interesses dos credores e pequenos e médios investidores, em 27 de abril de 2022, a empresa assinou o acordo de isenção de direitos do credor com o credor investimento de alta tecnologia. Para detalhes do acordo, consulte “III. conteúdo principal do acordo de isenção de direitos do credor” neste anúncio; Em 28 de abril de 2022, a companhia realizou a 51ª reunião do terceiro conselho de administração e a 45ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, que analisou e aprovou a proposta de assinatura do acordo de isenção de dívida e a submeteu à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação; Em 20 de maio de 2022, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, e a proposta não foi considerada e aprovada; Após inquérito e investigação por parte da sociedade, as transacções relacionadas envolvidas na proposta de assinatura do acordo de isenção de dívida baseiam-se na equidade, não prejudicam os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários, não afectam a independência da sociedade, cumprem as leis e regulamentos pertinentes e são propícias ao desenvolvimento a longo prazo da sociedade, sendo necessário que as propostas relevantes sejam novamente apresentadas à assembleia geral de accionistas, Assim, a empresa realizou a 54ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 46ª reunião do 3º Conselho de Supervisores em 30 de maio de 2022, e aprovou a proposta de assinatura do acordo de isenção de dívida novamente, que foi submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
3. A fim de melhor salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores, a empresa negociou com investimento de alta tecnologia de forma amigável. No espírito de benefício mútuo e cooperação win-win, em 27 de maio de 2022, a empresa assinou um acordo complementar ao acordo de isenção de direitos do credor com investimento de alta tecnologia. As principais alterações incluem: (1) é claro que planos de investimento de alta tecnologia para compensar 18 dívidas Meishang 01 antes de 2 de junho de 2022; (2) Os juros diários cobrados à empresa pelo investimento de alta tecnologia após compensação são reduzidos de 6 / 10000 para 5 / 10000. Ver “IV. conteúdo principal do acordo complementar ao acordo de isenção de direitos do credor” neste anúncio para detalhes do conteúdo revisado. Em 30 de maio de 2022, partindo da premissa de que a proposta de assinatura do contrato de isenção de dívida foi revisada e aprovada novamente pelo conselho de administração, o conselho de administração da empresa analisou e aprovou a proposta de assinatura do contrato de isenção de dívida e a submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Em 14 de setembro de 2018, a empresa emitiu o bônus especial do projeto Jiangsu Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) ppp 2018 (fase I) (abreviatura do bond: 18 Meishang 01/18 Meishang bond especial 01, código bond: 111072.sz/1880174.ib), com um montante total de emissão de 300 milhões de yuans, e o saldo do capital do bond até agora é de 270 milhões de yuans. Hi tech investment fornece garantia de responsabilidade conjunta para a empresa. Em 25 de maio de 2022, o agente direito do credor Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) realizou a primeira reunião de 18 Meishang 01 em 2022, e os detentores de títulos votaram para acelerar o vencimento de 18 Meishang 01 títulos. A data de vencimento acelerado é 8 de junho de 2022. De acordo com o acordo de pagamento e troca de juros no anúncio sobre pagamento antecipado e exclusão de títulos especiais (fase I) do projeto Jiangsu Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) ppp em 2018, o valor principal deste bônus é de 270 milhões de yuans, o valor de juros é de 1438027500 yuan, e o valor total de capital e juros é de 28438027500 yuan. Além disso, a empresa deve 1,93 milhão de yuans em taxas de garantia de investimento de alta tecnologia.
5. Em 24 de outubro de 2017, a empresa emitiu Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2017 obrigações corporativas (fase I) (abreviatura de obrigações: 17 Meishang 01, código de obrigações: 112604.sz) a investidores qualificados, com um valor total de emissão de RMB 500 milhões. Até agora, o saldo principal do bônus é de 500 milhões de yuans, e o investimento de alta tecnologia fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para a empresa. Em 26 de maio de 2022, o saldo principal do bônus era de RMB 500 milhões, a taxa de garantia devida era de RMB 4 milhões e os juros do bônus a serem pagos era de RMB 17 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 00.
2,Informação de base das contrapartes
Nome da empresa: Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd
Natureza da empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Endereço registrado: 680101, bloco a, edifício Jingji 100, Caiwuwei, No. 5016, estrada leste de Shennan, comunidade laowei, rua Guiyuan, distrito de Luohu, Shenzhen
Capital social: 13852105000 yuan
Código de crédito social unificado: 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 2884
Principal negócio: itens de negócios gerais: envolvimento em negócios de garantia; Desenvolvimento do investimento, consulta de informação; Garantia de empréstimo; Arrendamento de propriedade própria.
3,Conteúdo principal do acordo de isenção da dívida
Considerando que:
1. A Parte A é uma sociedade limitada registrada e estabelecida de acordo com as leis da República Popular da China e goza dos direitos do credor contra a Parte B de acordo com a lei.
2. O partido B é uma empresa cotada na Bolsa de Valores de Shenzhen, e o partido C é o acionista principal do partido B e o assunto que ocupa os fundos do partido B.
3. de acordo com o cálculo do partido B, o partido C ocupou um total de 30619832124 yuan de fundos para o partido B.
4. O Partido B está atualmente enfrentando uma grave crise de dívida e planeja resolver de forma abrangente o risco de dívida da empresa.
Artigo 1.o Pedidos objecto
1.1 direito do credor sujeito I: os detalhes do direito do credor desfrutado pelo Partido A ao Partido B são os seguintes: em 14 de setembro de 2018, o Partido B emitiu o bônus especial do projeto Jiangsu Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) ppp (fase I) (abreviatura do bônus de câmbio: 18 Meishang 01), com um valor total de emissão de 300 milhões de yuans. A Parte A emite a carta de garantia (n.º z201701354) para fornecer garantia solidária para a obrigação emitida pela Parte B dentro do período e âmbito de garantia especificados. Ao mesmo tempo, a Parte A e a Parte B assinaram o acordo de garantia (n.º z201701354), concordando que a Parte A terá o direito de recurso contra a Parte B após assumir a responsabilidade pela garantia (ou seja, o direito do credor alvo I). De acordo com o acordo de garantia, após a Parte A obter o direito do credor objeto, os juros do fundo de adiantamento serão cobrados a 0,06% por dia a partir da data em que a Parte A obtiver o direito do credor (ou seja, a data em que a Parte A paga a compensação) com base no montante real da compensação. Além disso, a Parte C e a Xujing assinaram o contrato de contragarantia (nº: z201701354) com a Parte A
E Xujing fornece garantia de responsabilidade conjunta para os direitos do credor da Parte A sob o acordo de garantia. Em 27 de abril de 2022, o saldo principal do bônus era de RMB 270Milhões, a taxa de garantia pendente era de RMB 1,93 milhão e os juros do bônus a serem pagos era de RMB 1214334247, totalizando RMB 28407334247. Depois de a Parte A obter efectivamente o direito de recurso contra a Parte B, a Parte A isentará todos os créditos (ou seja, o pedido objeto I) dos créditos compensatórios.
1.2 direito do credor sujeito II: os detalhes do direito do credor desfrutado pela Parte A para a Parte B são os seguintes: em 24 de outubro de 2017, a Parte B emitiu Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2017 obrigações corporativas (fase I) (obrigações de troca referidas como 17 Meishang 01), com um montante total de emissão de 500 milhões de yuans, e o saldo do capital do bônus foi de 500 milhões de yuans até agora. A Parte A emite a carta de garantia (n.º z201700986) para fornecer garantia solidária para a obrigação emitida pela Parte B dentro do período e âmbito de garantia especificados. Entretanto, a Parte A e a Parte B assinaram o acordo de garantia (nº: z201700986), concordando que a Parte A terá o direito de recurso contra a Parte B após assumir a responsabilidade pela garantia. De acordo com o acordo de garantia, após a Parte A efetuar a compensação, os juros do fundo de adiantamento serão cobrados a 0,06% por dia a partir da data em que a Parte A obtenha os direitos do credor (ou seja, a data em que a Parte A paga a compensação) com base no montante real da compensação. Além disso, a Parte C e Xujing assinaram o contrato de contragarantia (n.º z201700986) com a Parte A, e a Parte C e Xujing forneceram garantia de responsabilidade conjunta para os direitos do credor da Parte A ao abrigo do acordo de garantia. Em 27 de abril de 2022, o saldo principal do bônus era de RMB 500 milhões, a taxa de garantia devida era de RMB 4 milhões e os juros do bônus a serem pagos era de RMB 1469863014. Após a Parte A ter efetivamente obtido o direito de recurso contra a Parte B, a Parte A isentará parte dos direitos do credor sobre os direitos do credor compensatório (ou seja, os direitos do credor sujeito II, cujo montante não exceda 2212497877 yuan).
1.3 “Direito do credor alvo” refere-se ao título comum do direito do credor alvo I e do direito do credor alvo II de que gozam as Partes A a B. O direito do credor alvo está finalmente sujeito ao montante do direito do credor determinado e confirmado pelo tribunal popular.
Artigo 2.o Isenção de créditos
2.1 A Parte A concorda que, após o vencimento acelerado dos títulos, a Parte A obtém a dívida objeto em nome da Parte A, e o tribunal popular decide aceitar as condições prévias para a recuperação judicial da Parte B, a Parte A concorda em isentar a dívida objeto acima mencionada dentro do escopo da dívida objeto na medida em que o saldo do fundo efetivamente ocupado pela Parte C é 30619832124 yuan. Entre eles, a ordem de dedução dos direitos do credor a ser dispensado é a taxa de garantia, juros legais, danos liquidados, etc., correspondentes aos direitos do credor objeto na data de aceitação da reorganização da Parte B, e o principal dos direitos do credor objeto será deduzido da parte restante.
2.2 as partes confirmam que a Parte A, com base na isenção dos direitos do credor da Parte B sob este acordo, é especialmente utilizada para compensar as dívidas incorridas pela ocupação dos fundos da Parte B pela Parte C. Sob a condição de que os requisitos da Parte B para a recuperação judicial foram cumpridos, se houver uma diferença entre o montante dos direitos do credor sujeito devido pela Parte C à Parte B e o montante das dívidas devidas pela Parte C à Parte B pela Parte C e/ou suas partes relacionadas com propriedade legal, A parte B continuará a ser responsável pelo saldo. Todas as medidas de garantia de que goza a Parte A relativamente aos direitos do credor objeto (incluindo o penhor de contas a receber fornecido pela Parte B e a garantia de responsabilidade conjunta das Partes C e Xu Jing) continuam válidas e continuam a garantir a liquidação dos direitos do credor objeto restante.
Ao mesmo tempo, a Parte C concorda e confirma que, após a Parte A isentar os direitos do credor da Parte B de acordo com este acordo, obterá o direito de recurso contra a Parte C (o direito de recurso basear-se-á no montante real dos direitos do credor da Parte A isentando os direitos do credor da Parte B como principal dos direitos do credor, e os juros serão calculados no padrão de 0,06% ao dia, a partir da data do reembolso até a data da liquidação da Parte C).
2.3 as partes confirmam especialmente que a base fundamental para a Parte A isentar os direitos credores da Parte B através deste acordo é que as informações divulgadas pela Parte B e pela Parte C à Parte A e ao público são verdadeiras, abrangentes e legais, e não há outro assunto que a Parte B e a Parte C devam divulgar, mas não divulgaram ou afetaram a Parte A para fazer essa isenção, e a recuperação judicial da Parte B pode finalmente ser aceita pelo tribunal popular.
Artigo 3.o Garantia e compromisso
3.1 Compromisso da Parte A
3.1.1 A Parte A é um sujeito legalmente estabelecido e validamente existente, tem capacidade civil para assinar e executar este acordo e pode suportar independentemente as responsabilidades civis decorrentes deste acordo.
3.1.2 O direito do credor de ser isento pela Parte A com base neste acordo é um direito do credor verdadeiro, legal e efetivo, e a Parte A é o devedor legal desse direito.
3.1.3 A Parte A passou pelo processo de aprovação interno necessário para assinar e executar este acordo.
3.2 Compromisso da Parte B
3.2.1 A Parte B é um sujeito legalmente estabelecido e validamente existente, tem capacidade civil para assinar e executar este acordo e pode suportar independentemente as responsabilidades civis decorrentes deste acordo.
3.2.2 A Parte B promete que as informações divulgadas pela Parte B à Parte A e ao público são verdadeiras, abrangentes e legais, e não há outro assunto que a Parte B deva divulgar, mas não divulgou ou afetou a isenção da Parte A.
3.2.3 A Parte B promete que, em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias, o compromisso de isenção de crédito e os compromissos relevantes assumidos pela Parte A com base neste acordo serão inválidos desde o início. Nesse momento, a relação de crédito e dívida entre as partes será restaurada ao estado original, a Parte B, Parte C e Xu Jing continuarão a suportar a responsabilidade pelo reembolso de acordo com as dívidas antes do reembolso, e todas as medidas de garantia fornecidas pela Parte B permanecerão válidas:
3.2.3.1 A Parte B e a Parte C não divulgam fielmente suas verdadeiras situações, incluindo, mas não limitado a, dados financeiros falsos divulgados publicamente pela Parte B, ocupação incompleta do fundo, contrato básico falso e liquidação correspondente a contas a receber penhoradas fornecidas pela Parte B à Parte A, etc;
3.2.3.2 A Parte B recebe a decisão da bolsa de encerrar a listagem após a assinatura deste acordo.
3.3 Compromisso da Parte C
3.3.1 A Parte C tem capacidade civil para assinar e executar este Acordo e pode assumir independentemente as responsabilidades civis decorrentes deste acordo. 3.3.2 as informações divulgadas pela Parte B e pela Parte C à Parte A e ao público são verdadeiras, abrangentes e legais, e não há outras informações que a Parte B e a Parte C devam divulgar, mas não divulgaram ou afetaram
