Código de títulos: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de títulos: st Meishang Anúncio nº: 2022091 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 54ª reunião do 3º Conselho de Administração da Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) s (doravante denominada “a empresa” e “Meishang ecologia”) decidiu convocar a 5ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 em 15 de junho de 2022. As matérias específicas são anunciadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A 54ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberada e aprovada, e decidiu convocar a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 15 de junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 15 de junho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 10 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa
(3) Encontro com advogados testemunhas e outros funcionários relevantes empregados pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de reunião 2, terceiro andar, ecologia de Meishang, construção 3, parque de software da ciência e da educação da cidade de Shanshui, distrito de Binhu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
1. Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
Observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de assinatura do acordo de isenção de dívida √
2.00 Proposta de assinatura de acordo complementar ao acordo de isenção de dívida √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 54ª reunião do terceiro conselho de administração e na 46ª reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 30 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. De acordo com os comunicados e documentos pertinentes da assembleia geral de acionistas, as propostas acima mencionadas são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas, e são aprovadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:00-16:00 em 14 de junho de 2022.
2. lugar de registro: Edifício 3, zona B, parque de software da ciência e da educação da cidade de Shanshui, distrito de Binhu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) .
3. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: o representante legal dos accionistas de pessoas colectivas qualificadas passará pelas formalidades de registo com cópia da licença comercial da pessoa colectiva afixada com o selo oficial da unidade, o cartão de conta de valores mobiliários do accionista e o seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador também deverá deter a procuração do representante legal (ver Anexo 2 para o formato) e seu cartão de identificação.
(2) Inscrição individual de accionista: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração do acionista e o seu próprio cartão de identificação serão também titulares.
(3) Inscrição de acionistas não locais: se os acionistas não locais participarem da assembleia, devem preencher o recibo de participação (ver anexo 3 para o formato) e enviá-lo por fax para a secretaria de administração da sociedade.
(4) Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes à reunião.
(5) Contacto da reunião:
Endereço de contato: Edifício 3, zona B, parque de software da ciência e da educação da cidade de Shanshui, distrito de Binhu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Contacto: caorongjiao, Humin
Tel.: 051082702530
Fax: 051082762145
E- mail: [email protected].
A reunião no local tem a duração de meio dia e os acionistas ou diretores presentes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
Solicita-se aos acionistas e diretores que compareçam à reunião presencial que tragam os originais dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da reunião, para que entrem no local com notas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (endereço: http://www.cn.info.com.cn. ) Consulte o Apêndice 1 para o processo operacional específico de votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) resoluções da 54ª reunião do terceiro conselho de administração.
2. Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) resoluções da 46ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselho de administração maio 31, 2022
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Procedimentos para votar através do Sistema de Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 350495
2. Voting abbreviation: “Meishang voting”
3. Preencher os pareceres de votação
Para as propostas da assembleia geral de acionistas (todas as propostas de votação não cumulativa), preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação via sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 15 de junho de 2022 e termina às 15h de 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://www.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://www.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Procuração da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2022 em nome de mim (a sociedade), e a exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração. Se não forem dadas instruções, o agente tem o direito de □ / não tem direito □ de votar de acordo com sua própria vontade.
As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de código de isenção a coluna assinalada em nome da proposta
Você pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de assinatura do acordo de isenção de dívida √
2.00 discussão sobre assinatura do contrato complementar ao contrato de isenção de crédito √
Caso
Nota: o símbolo de voto desta procuração é “√”. Por favor, escolha “concordar”, “discordar” ou “abster-se” sobre os itens de deliberação acima, de acordo com a opinião do cliente autorizado, e marque no formulário correspondente. Apenas um dos três itens pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não selecionado, considerar-se-á que o cliente autorizado se absteve de votar sobre os itens de deliberação.
Nome e selo do acionista encarregado: assinatura do administrador:
Cartão de identificação ou licença comercial n.º.: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Conta de existências n.o do administrador:
Data da autorização: Notas: 1. A validade desta autorização: desde a data da assinatura da procuração até o término da assembleia geral;
2. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
Anexo 3: Formulário de registo para participação dos accionistas
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva accionista
Endereço do accionista
Número de identificação individual pessoa colectiva accionista Número de registo
Número de acções detidas por conta de accionista
Se o nome dos participantes é confiado
Nome do cartão de identificação do agente
Tel. e-mail
Endereço postal
Declaração de intenção e pontos-chave: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas de pessoas coletivas) Descrição:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas);
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia será entregue à sociedade por e-mail, correio ou fax até às 16 horas do dia 14 de junho de 2022, o mais tardar, e não será aceito o registro telefônico;
3. Se um acionista pretende discursar nesta assembleia geral, indique sua intenção e pontos-chave na coluna de intenção e pontos-chave de discurso, e indique o tempo necessário. Por favor, note que devido ao tempo limitado da assembleia, os discursos dos acionistas são organizados pela sociedade de acordo com o registro, não podendo garantir que todos os acionistas que indicarem sua intenção e pontos-chave no formulário de registro dos acionistas presentes possam falar na assembleia;
4. São válidos os recortes acima mencionados e fotocópia do formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
