Código de títulos: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de títulos: st Meishang Anúncio nº: 2022086 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Comunicado sobre as deliberações da 54ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. O acordo de isenção de direitos do credor é estabelecido na data de assinatura por Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “investimento de alta tecnologia”), Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) . Ainda é incerto se a empresa pode entrar no processo de reorganização.
2. Compromisso ecológico Meishang: em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias, o compromisso de isenção de crédito e os compromissos relacionados assumidos pelo investimento de alta tecnologia com base neste acordo serão inválidos desde o início. Nesse momento, a relação de crédito e dívida entre as partes será restaurada, Meishang ecológico, wangyingyan e Xu Jing continuarão a suportar a responsabilidade pelo reembolso de acordo com as dívidas antes do reembolso, e as medidas de garantia fornecidas pela Meishang ecológico permanecerão válidas: Meishang ecológico Wangyingyan não revelou fielmente suas verdadeiras situações; Meishang ecologia recebeu a decisão da bolsa de encerrar a listagem após a assinatura deste acordo. Ver o artigo 3.2.3 do acordo de isenção da dívida para mais pormenores.
A empresa continuará a prestar atenção ao progresso das questões relevantes e cumprir a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O conselho de administração foi convocado pela Sra. wangyingyan, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi enviada por telefone, e-mail e outros meios de comunicação em 27 de maio de 2022.
2. Esta reunião do conselho será realizada em 30 de maio de 2022 sob a forma de reunião presencial e de comunicação.
3. O Conselho de Administração contará com a presença de 6 pessoas.
4. A convocação e realização desta reunião do conselho de administração estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes. 2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura do acordo de isenção de dívida
A fim de resolver plenamente o risco de dívida da empresa, resolver efetivamente o problema da ocupação dos fundos pelos acionistas controladores, promover a empresa a entrar no procedimento de recuperação o mais rápido possível e, em seguida, proteger os legítimos direitos e interesses dos credores e dos pequenos e médios investidores, em 27 de abril de 2022, a empresa assinou o acordo de isenção de direitos do credor com o credor investimento de alta tecnologia, que concordou que após os títulos acelerarem a expiração e o investimento de alta tecnologia ganhou os direitos do credor licitado, e o tribunal popular decidiu aceitar as condições prévias para a recuperação judicial da empresa, Parte das dívidas da empresa foram isentas para compensar a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores, com um montante total de 306198300 yuan. Em 28 de abril de 2022, a companhia realizou a 51ª reunião do terceiro conselho de administração e a 45ª reunião do terceiro conselho de supervisores, que revisaram e aprovaram a proposta e a submeteram à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação. Em 20 de maio de 2022, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, e a proposta não foi considerada e aprovada.
De acordo com o inquérito da empresa, o conteúdo desta proposta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, e as transações de partes relacionadas envolvidas nesta proposta são baseadas na equidade, não prejudicam os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, não afetam a independência da empresa e são favoráveis ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Portanto, é necessário que esta proposta seja submetida novamente à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os procedimentos de deliberação correspondentes foram realizados de acordo com as disposições pertinentes. Pareceres independentes de directores independentes sobre a proposta. Consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. A Sra. wangyingyan, diretora relacionada, evitou votar sobre esta proposta.
(para as propostas acima, há 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção)
As propostas acima referidas serão igualmente submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
2. Deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura do contrato complementar ao contrato de isenção de crédito
A fim de melhor salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores, a empresa negociou novamente com investimento de alta tecnologia. No espírito de benefício mútuo e cooperação win-win, em 27 de maio de 2022, a empresa assinou um acordo complementar ao acordo de isenção de direitos do credor com investimento de alta tecnologia. As principais alterações incluem: (1) é claro que planos de investimento de alta tecnologia para compensar “18 Meishang 01” antes de 2 de junho de 2022; (2) Os juros diários cobrados pelo investimento de alta tecnologia à empresa após a compensação são reduzidos de 6 / 10000 para 5 / 10000.
Pareceres independentes de directores independentes sobre a proposta. Consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. A Sra. wangyingyan, diretora relacionada, evitou votar sobre esta proposta.
(para as propostas acima, há 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção)
As propostas acima referidas serão igualmente submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
3. A proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, regras e estatutos sociais, as propostas relevantes da 54ª assembleia do terceiro conselho de administração da empresa envolvem as funções e poderes da assembleia geral de acionistas e precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. A empresa planeja realizar a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 15 de junho de 2022.
Consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
(para as propostas acima, há 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção)
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 54ª reunião do terceiro conselho de administração do Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) ;
2. Pareceres independentes de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselheiros independentes sobre questões relevantes da 54ª reunião do terceiro conselho de administração.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselho de administração maio 30, 2022
