Código dos títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) abreviatura dos títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) anúncio n.o: 2022048 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Comunicado sobre deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 26ª reunião do 5º conselho de administração da Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) empresa (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 14:00 em 27 de maio de 2022 na sala de conferências 1, andar 4, a empresa, No. 4, Huanzhen East Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, em uma combinação de votação no local e votação de comunicação, presidida pelo presidente xiaojunchengxiansheng. O aviso foi enviado a todos os diretores por e-mail e serviço pessoal em 20 de maio de 2022. Havia seis diretores que deveriam participar da reunião e seis diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. Zhengyaming, o Sr. Liu Jie, os diretores independentes Sr. sipgongming e o Sr. mawenjie participaram da reunião por meio de comunicação. Os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos, estatutos e regulamentos internos do conselho de administração relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de adaptação do plano de incentivo às opções de ações e ações restritas em 2022 foi revista e aprovada
As propostas relativas à opção de ações 2022 e ao plano de incentivo às ações restritas da empresa foram deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral Anual de 2021.
Considerando que um objeto de incentivo desistiu voluntariamente de 5000 opções de ações por motivos pessoais e a empresa completou a distribuição anual de ações em 2021 em 20 de maio de 2022. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, o Conselho de Administração ajustou a lista de objetos de incentivo, o número de subvenções e o preço de exercício/subvenção pela primeira vez concedido no âmbito da opção de ações 2021 e do plano de incentivo de ações restritas. Após o ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos da empresa foi ajustado de 195 para 194, dos quais o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na opção de ação foi ajustado de 146 para 145 e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na ação restrita foi de 49; O número de direitos e juros concedidos a objetos de incentivo pela primeira vez no plano de incentivos foi ajustado de 4,277 milhões para 4,272 milhões, dos quais o número de opções de ações concedidas pela primeira vez no plano de incentivos foi ajustado de 1,692 milhões para 1,687 milhões e o número de ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivos foi de 2,585 milhões; O número de direitos e interesses reservados à concessão de objetos de incentivo no presente plano de incentivo é ajustado de 723000 para 728000, dos quais o número de opções de ações reservadas para concessão no presente plano de incentivo é ajustado de 308000 para 313000 e o número de ações restritas reservadas para concessão no presente plano de incentivo é de 415000; O preço de exercício da opção de ação do plano de incentivo é ajustado de 10,72 yuan / ação para 10,52 yuan / ação, e o preço de concessão de ações restritas é ajustado de 7,66 yuan / ação para 7,46 yuan / ação.
Este ajustamento à lista de objetos de incentivo, ao número de subvenções e ao preço de exercício/subvenção cumpre as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas da empresa, e não terá impacto material no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas. O conselho de administração concordou em ajustar a lista de objetos de incentivo, o número de subsídios e o preço de exercício/concessão da opção de ação e do plano de incentivo restrito de ações pela primeira vez em 2022.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos do plano de incentivos implementado desta vez são consistentes com o plano de incentivos aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. O conteúdo deste ajuste está dentro do escopo de autorização do Conselho de Administração pela Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade, e não precisa ser submetido à Assembleia Geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos desta proposta. Para detalhes, consulte a divulgação em HTTP / / www.cn.info.com.cn. no mesmo dia Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre o ajuste da opção de ação 2022 e do plano de incentivo às ações restritas E os tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News. (II) foi revisada e aprovada pela primeira vez a proposta de concessão de opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021, o conselho de administração da empresa considerou que as condições de concessão especificadas no plano de incentivos haviam sido cumpridas e concordou em determinar 27 de maio de 2022 como primeira data de concessão.
Este plano de incentivo concederá 1,687 milhões de opções de ações a 145 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão, com um preço de exercício de 10,52 yuan / ação; 2,585 milhões de ações restritas foram concedidas a 49 objetos de incentivo que atenderam às condições de concessão a um preço de 7,46 yuan / ação.
Resultados das votações: os diretores presentes na reunião aprovaram a reunião com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos desta proposta. Para detalhes, consulte a divulgação em HTTP / / www.cn.info.com.cn. no mesmo dia Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio sobre a concessão de opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez E os tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News. 3,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
(II) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 26ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de Maio de 2002
